이 전직 FTX 수석 엔지니어가 이제 미국 당국의 감시를 받는 이유

미국 당국은 불명예스러운 암호화폐 거래소 FTX의 변칙 행위에 연루되었을 수 있는 주요 인물을 추적하기 위해 더 큰 그물을 던지고 있습니다.

미국 증권거래위원회(SEC)와 상품선물거래위원회(CFTC)는 현재 블룸버그의 전 FTX 엔지니어링 책임자인 니샤드 싱에 대한 조사를 진행하고 있습니다.신고 목요일, 문제에 대한 지식이 있는 사람들을 인용.

FTX의 지속적이고 광범위한 조사는 미국 역사상 가장 두드러진 기업 형사 사건 중 하나입니다.

Bankman-Fried는 부동산 인수 및 정치 기부금뿐만 아니라 다른 회사인 Alameda Research에 자금을 지원하기 위해 소비자 예금을 사용하여 수년 동안 거래소에서 "엄청난 규모의 사기"를 운영한 혐의를 받았습니다. 그는 간청했다무죄 미국 법원에서.

Bankman-Fried의 변호사는 논평 요청에 즉시 응답하지 않았다고 Bloomberg는 말했습니다.

Singh이 사기에 연루되었습니까?

싱 보고서는 맨해튼 연방검찰이 그가 지금은 없어진 거래소 및 트레이딩 계열사인 알라메다 리서치(Alameda Research)에서 투자자와 고객을 사취하기 위한 다년간의 음모에 가담했다고 판단할 경우 이르면 이번 달에 기소될 수 있다고 밝혔습니다.

전 Alameda CEO Caroline Ellison과 전 FTX CTO Gary Wang이 입사했습니다.유죄 인정 형사 고발에. 그들은 Bankman-Fried가 가장 신뢰하는 비서 두 명이었습니다.

이미지: 텔레그래프

Reuters 보고서에 따르면 미국 당국은 Singh에 대해 어떤 혐의도 제기하지 않았습니다. 이 보고서는 또한 전 FTX 엔지니어링 이사가 미국 관리들과 협력하고 있는지 여부가 불분명하다고 말합니다.

Singh은 FTX의 소멸과 관련하여 반복적으로 인용되었지만 그에 대한 조치는 취해지지 않았습니다.

지난해 11월 싱 등은 FTX가 알라메다에 자금을 이체한 사실을 충분히 알고 있었다고 보도됐다.

12월에 FTX Digital Markets의 공동 CEO인 Ryan Salame은 Singh을 이러한 송금을 수행하는 데 필요한 전문 지식을 갖춘 세 사람 중 한 명으로 확인했습니다.

Reuters는 지난 12월 Singh이 FTX의 소프트웨어를 수정하여 대출 자금이 너무 많이 손실될 경우 자동으로 자산을 청산하는 거래 플랫폼 기능에서 Alameda를 제외했다고 보도했습니다.

싱은 어디에 있습니까?

보도에 따르면 싱은 지난 11월 FTX가 파산 신청을 한 이후 실종됐다. 법원 문서에 따르면 Alameda는 Bankman-Fried에게 10억 달러, Singh에게 5억 4,300만 달러를 빌려주었습니다.

일간 차트에서 암호화폐 총 시가 총액 7,710억 달러 | 차트:TradingView.com

Bankman-Fried의 세 번째 지휘자?

대중의 눈에서 Singh의 부재는 현재 진행 중인 조사를 촉발했을 수 있습니다. 그는 Bankman-Fried의 최고 파트너 중 세 번째로 연방 정부의 조사 대상입니다.

Singh의 변호사인 Andrew D. Goldstein은 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.

일단 고려"백기사" 암호화폐 업계의 FTX는 유동성 혼란의 결과로 2주도 안 되어 붕괴되었습니다.

11월에 회사는 새로운 최고 경영자(CEO)가 나중에 "기업 통제의 총체적 붕괴"라고 표현한 이유로 파산 신청을 했습니다.