NFT 디지털 컬렉션 '함정' 5가지 주요 사기 수법에 대한 심층 분석

출처: 레드스타뉴스

디지털 경제의 발전으로 '디지털 컬렉션'과 '가상화폐'는 일부 투자자들에게 '부의 코드'가 되었지만 숨겨진 위험도 있습니다. ""가상 화폐"는 일부 투자자들의 "부의 코드"가 되었지만 숨겨진 위험도 있습니다. 불법 자금 모금, 사기 및 기타 불법 활동에 관여하는 "디지털 수집품"을 "전면"으로 발행하는 불법 요소가 있습니다. 레드스타뉴스 기자는 현지 검찰과 법 집행 기관이 '디지털 수집품'과 관련된 형사 사건을 다수 발표했다고 지적했습니다.

이와 관련하여 만천 법률 사무소 소장 류홍린 변호사와 류는 레드 스타 뉴스 인터뷰를 받아들이고 다섯 가지 특성의 불법 모금 범죄 또는 사기 사건에 대한 공식 인식을 분석하고 이러한 사건의 공개 발표는 디지털 수집품의 수집 가치에 대한 소비자의 합리적 인식을 상기시킬 수 있다고 생각합니다. 수집 가치.

디지털 수집품과 관련된 5가지 범죄 사례

그 중 하나는 상금 풀을 300만 이상으로 나누는 것입니다.

2022년 11월 레드스타 뉴스는 "디지털 컬렉션을 범죄화한 첫 번째 사례!"라고 보도했습니다. 265만 위안 이상의 사기 자금 혐의 변호사: 법적 레드라인을 건드리지 않기 위해 디지털 수집품 판매"라는 기사에서 허난성 상추시 공안국 쑤양 지부가 사기 혐의가 있는 네트워크 플랫폼을 공안 기관이 형사 고발한 사건을 언급했습니다. 이 사건은 디지털 수집품 플랫폼과 관련된 것으로, 사기 혐의를 받고 있는 용의자 8명이 현장에서 체포되었습니다. 이 사건은 당시 공안 당국이 발표한 최초의 디지털 수집품 관련 형사 사건이었습니다.2024년 3월, 레드스타뉴스는 사건 관련 소식통을 통해 이 사건이 사법 절차에 들어간 후 아직 재판 중이라는 사실을 알게 되었습니다.

쑤양 지부에서 발표한 사건에서 경찰은 법에 따라 조사하여 용의자 반모우가 비무타오, 기간무시, 반무원 등과 함께 네트워크 티베트 보물 앱 플랫폼을 사용하여 300만 이상의 상금 풀, 정기 재구매, 현금 보상, 현물 보상 등을 나누어 가상 만화 그림을 판매한 것으로 확인했습니다. 265만 위안 이상의 사기 자금이 의심됩니다.

수양 사건의 피해자 리 씨는 여러 플랫폼에서 동시에 디지털 수집품을 구매하고 디지털 수집품 애호가 커뮤니티에서 활동하는 디지털 수집품 애호가였습니다. 리 씨가 디지털 수집품을 구매한 플랫폼 중 일부는 그에게 돈을 벌어다 준 반면, 다른 플랫폼은 수집품 가격이 하락하여 손해를 보게 만들었습니다. 리 씨에 따르면 사용자가 플랫폼에서 일정량의 수집품을 구매한 후 수집품의 가격이 구매자가 구입한 가격보다 낮게 나타나면 사용자는 손해를 보게 됩니다. 리 씨의 말에 따르면 숨겨진 보물창고와 다른 플랫폼은 "다른 플랫폼은 여전히 운영되고 있지만 숨겨진 보물창고 관리 담당자는 '돈을 말아서 달아나서' 연락할 수 없다"며 손실을 입는 방식이 다르다고 합니다.

둘째, '쥐창고' 현금 수익으로 2차 시장 개방

붉은별뉴스 기자에 따르면 에 따르면 허페이시 공안국 쉬산 지부는 사기를 가장 한 '디지털 수집품'의 출시를 감지하고 용의자 7 명을 체포했으며 금액은 2 억 위안이 넘었습니다. 수산을 지부 경찰은 수사를 통해 플랫폼 회사가 실제로 사기 갱단을 가장하여 "디지털 수집품"을 거래하는 "디지털 수집품"부서 "걸작"의 출시를 거짓으로 주장한 플랫폼 회사라는 사실을 발견했습니다. "사실, 그들은 모두 일부 일반 화가의 작품에서 나온 것이며 인터넷 스크린 샷, 그림 사본에서도 직접 수집 가치와 실제 가치가 없으며 어떤 장면에도 적용 할 수 없습니다. 회사의 운영 팀은 가격 개입, 무모한 투기, 내부자 마스터, 환매 약속, 한정판 및 기타 기만적인 전술을 통해 기아 마케팅의 환상을 만들어 투자자들이 구매를 위해 출격하도록 유도하고 플랫폼에서 2 차 시장을 열어 "디지털 수집품"의 가치, 투자 고객의 사용을 "따라 잡기 위해"렌더링합니다!

수집 가격이 빠르게 올라갈 때까지 기다린 다음 플랫폼 회사는 자신의 자체 보유 계좌에 "에어 드롭"을 공유하고 투자자로 가장하여 높은 가격으로 사진을 찍어 높은 수준의 현금을 실현하고 동시에 다른 투자자의 판매를 닫습니다. 가장 먼저해야 할 일은 가족과 친구로부터 많은 돈을 얻는 것입니다.

수산 지부 경찰은 프로그래머와 고객 서비스 직원 등 플랫폼 회사 책임자 7명 체포, 확인 된 고객 사용자 100명 이상, 총 손실액 250만 위안 이상, 회사의 불법 이익 40만 위안 이상. 용의자들은 형사 강압 조치를 받았으며 사건은 추가로 처리 중입니다.

셋째, 거래량 부풀리기로 거래 과열과 시세 상승의 착시 효과

2023년 11월 상하이 고등인민법원은 상하이 민항구 인민법원(이하 "민항구 인민법원")이 동시에 열릴 것이라고 발표했습니다. 이하 '민항구 인민법원'이라 함)에서 자금 회수 사기 사건과 관련된 '디지털 수집품'에 대한 심리를 진행했습니다. 이 사건에서 피고 장모는 2022년 6월 피고 류모와 함께 블록체인 기술을 사용하여 저가로 구매하거나 인터넷에서 무료로 다운로드한 이미지를 '디지털 수집품'으로 포장하여 플랫폼에서 판매하는 '통구 플랫폼'의 설립을 시작하고 논의했으며, 이 플랫폼이 공식 문화 협회와 공동으로 만든 것이라고 허위로 주장했습니다. 이 플랫폼은 공식 문화 협회와 공동으로 제작되었으며 여러 박물관과 협력하여 게시되었습니다. 이 플랫폼은 또한 몇 가지 특별한 규칙을 설정하고 거래를위한 중고 시장을 열었을뿐만 아니라 자체 구매 및 판매, 거래량과 가격을 부풀려 뜨거운 거래와 공간의 가치에 대한 환상을 불러 일으켰습니다.

운영의 물결 이후 '통구 플랫폼'에 대한 관심이 점점 높아지면서 장무, 류무도 많은 수익을 올렸고, 사용자의 돈을 받은 후 두 사람은 현금을 인출하고 전리품을 공유하게 됩니다. 같은 해 9 월 말, 두 사람은 소득과 법적 책임에 대한 약속을 피하기 위해 장이 서버 갱신을 중단하고 "통구 플랫폼"이 폐쇄되어 사용자가 현금을 인출 할 수없고 "디지털 컬렉션"을 볼 수 없게 된 목적을 달성 할 수 있다고보고 있습니다.

민항구 인민법원에 따르면 이 플랫폼은 총 134만 위안이 넘는 수천 명의 사용자 자금을 흡수해 피해자들에게 총 41만 위안 이상의 손실을 입혔습니다. 이 사건의 재판이 진행되는 동안 두 피고인은 불법 수입을 모두 인출했습니다. 법원은 피고인 장 모우, 류 모우가 불법 소지를 목적으로 불법 자금 모금의 사기 방법을 사용하고 금액이 크며 자금 모금 사기 범죄를 구성했으며 공동 범죄라고 판결했습니다. 주범 장은 사기죄를 저질러 징역 3년, 자격정지 3년, 벌금 10만 위안, 공범 류는 사기죄를 저질러 징역 2년 6개월, 자격정지 3년, 벌금 10만 위안의 형을 선고받았으며, 공범 류는 사기죄를 저질러 징역 2년 6개월, 자격정지 3년, 벌금 10만 위안의 형을 선고받았습니다.

넷째, 한 명 이상의 세일즈맨을 고용해 위챗 친구를 속이기 위해 성공적인 페르소나를 만들어

후난 뤄디루싱구 인민검찰은 다음 사건을 발표했습니다. 디지털 수집품에 투자해 고액의 리베이트를 받은 사기 사건에 대한 기소를 발표했습니다.2022년 리무무는 한 달도 채 되지 않아 여러 사람을 영업사원으로 고용하고 친구를 추가하여 성공적인 페르소나를 만들었습니다. 리무무는 사기에 사용된 디지털 컬렉션을 구매하고, 디지털 컬렉션 투자 플랫폼 등록 계정을 구매한 세일즈맨이 위챗 친구들에게 플랫폼을 추천하고 플랫폼이 위험이 없고 수익이 높다고 설교하여 위챗 친구들의 투자를 유도하도록 했습니다. 플랫폼이 무르 익을 때까지 기다렸다가 투자자의 자금을 스스로 닫고 싶습니다. 법원은 리무무와 다른 7명에게 사기죄로 2년 2개월에서 3년 10개월의 징역형을 선고했습니다.

다섯째, 검은 플랫폼을 구축해 돈을 가로챈 사람에게 징역 12년형을 선고했습니다

선전 중급 인민 법원은 1월 17일 사건 심리에서 이같이 밝혔다고 법원은 판결문을 통해 발표했습니다. 첸은 A사의 유일한 실질적 지배자로서 적절한 자격을 갖추지 않은 플랫폼을 설립하여 예술적, 소장 가치가 없는 '디지털 수집품'을 판매하고, 가치를 과장하고 '재구매 가격을 보장'하거나 실물을 '증정'하겠다고 약속하는 등 사기 수법을 사용했습니다. 현물" 및 기타 사기 수법을 사용하여 고객이 자금 전달에 대해 잘못 이해하도록 합니다. 사용자가 유동 거래를 할 수 있는 2차 시장이 열린 후, 가격을 올리고 다른 개입 방법, 투기, 고객의 "추격" 심리를 사용하여 시장을 뜨겁게 유지하여 자금을 모으기 위해 노력했습니다. 첸은 사건과 관련된 플랫폼에서 계속 돈을 인출하여 개인 소비 및 부채 상환에 사용하고 고객이 현금을 인출하고 수금을 볼 수 없어 플랫폼을 폐쇄하여 범죄가 손실의 유해한 결과의 모든 피해자를 반환 할 수 없으므로 첸이 불법 소지의 목적이 있다고 판단 할 수 있습니다.

법원은 첸무가 허위의 사실을 말하고 진실을 숨기고 다른 사람의 재산을 속이고 그 금액이 특히 크며 그의 행동이 사기 범죄를 구성했다고 판결했습니다. 법원은 유죄를 인정하고 처벌을 인정한 정황을 고려하여 첸에게 사기죄로 징역 12년과 벌금 5만 5,000위안을 선고했습니다. 판결은 발효되었습니다.

디지털 수금 사기 5종 세트

Liu는 변호사에게 중국의 형법상 공공 예금의 불법 흡수 및 자금 사기 범죄를 포함한 불법 자금 모금에 대한 두 가지의 범죄를 지적했다고 지적했습니다. 범죄. 범죄에 연루된 디지털 수집품은 일반적으로 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.

하나, 디지털 수집품 판매에서 수집품 플랫폼의 일부인 허위 선전, 감사 약속 입니다. 발행 가격 999 위안의 디지털 컬렉션과 같이 제품이 30 % 이상 평가 될 수 있다는 외부 주장이나 재구매 보장에 대한 약속, 시장 가격의 디지털 컬렉션의 미래에 대한 플랫폼 약속이 발행 가격 아래로 떨어지면 발행 가격 회복을위한 플랫폼.

두 번째는 거짓 체인, 디지털 수집품은 고유성을 가지고 있으며 체인에서 실제 일 수 있으며 플랫폼의 일부는 소위 디지털 수집품이 체인에서 실제가 아니며 소비자가 구매 후 블록 체인에서 확인할 수 없습니다.

세 번째는 쥐 창고 또는 풀 플레이트 행동입니다, 디지털 수집품 플랫폼의 일부는 디지털 수집품 1,000 개를 판매한다고 주장했지만 실제로는 외부에서 400 개만 판매했으며 그중 600 개가 여전히 플랫폼에있을 수 있습니다. 나중에 2 차 시장의 플랫폼은 1,000 명의 소비자 그룹과 같은 다양한 홍보 캠페인을 통해 7 ~ 800 명이 플랫폼 내부 계정 인 계정 간의 상호 작용을 통해 컬렉션의 환상을 만들어 컬렉션의 가격을 추측하기 위해 매우 뜨겁고 고가의 600 부 모두의 손에 플랫폼이 많은 이익을 얻기 위해 플랫폼은 디지털 컬렉션의 가격이 빠르게 하락했습니다.

넷째는 증가 , 플랫폼은 디지털 수집품의 수집 가치를 높이기 위해 판매용 디지털 수집품의 1,000 부만 판매한다고 선언했지만 시장에 2,000 부가 유통되고 있습니다.

다섯째, 해당 플랫폼은 대외적으로는 유명 작가가 그린 그림이라고 주장하며 디지털 수집품 그림을 판매하지만 실제로는 임의의 작가에 불과하며 IP 가치를 충족하지 못합니다.

위 형사 사건에서 피고들은 서로 다른 정도의 형량을 선고받았는데, Liu는 주로 금액에 따라 형량이 달라진다고 생각하려 했습니다. 류는 총 3 등급을 선고하는 사기 범죄는 1 등급, 사기 금액 3,000 ~ 10,000 위안 (지방은 지방의 경제 발전, 법과 질서 등을 기반으로 표준 범위를 개발할 수 있으며, 강소, 절강, 상하이, 광동, 선전 및 기타 지역의 제출 기준은 6,000 위안)의 형법 조항에 속하며 "금액이 큰 금액 ", 3 년 미만의 기간 징역, 구금, 통제; 2 등급, 사기 금액 30,000 위안 ~ 100,000 위안 (대부분의 지역은 100,000 위안으로 설정됨)은 "거대한 금액"의 형법 조항에 속하며 3 년 미만의 기간 징역 10 년 이상을 선고받을 수 있으며, 3 등급, 사기 금액은 다음과 같습니다. 세 번째 수준 인 50 만 이상의 사기 금액은 "특히 큰 금액"의 형법 조항에 속하며 10 년 이상의 징역, 무기징역에 처해질 수 있습니다.

상하이 만춘안 법률사무소 류홍린(劉洪林) 변호사는 디지털 수집품 플랫폼의 범죄에 연루된 범죄 금액이 반환을 주도하는 범죄에 책임이 있다면 이와 관련하여 양형에 있어 이러한 행동은 중요한 고려 요소라고 말했습니다.

형사 사건의 일부는 플랫폼이 2 차 시장을 열기 위해 플랫폼을 언급했으며, Liu는 1 차 시장은 제공의 시장을 말하며 플랫폼과 사용자의 거래이며, 2 차 시장은 플랫폼이 위탁 시장을 열고 모든 사용자가 플랫폼 위에서 사고 팔 수 있으며 사용자 간의 사용자, 사용자 및 플랫폼이 거래 할 수 있음을 상기 시키려고합니다. 2차 시장은 플랫폼이 위탁 시장을 개설하고 모든 사용자가 플랫폼에서 사고 팔 수 있으며 사용자 간, 사용자 및 플랫폼과 거래할 수 있음을 의미합니다. 2 차 시장을 여는 것이 반드시 범죄를 구성하는 것은 아니며, 2 차 시장을 여는 것만으로도 자금 사기 및 기타 불법 행위 수집의 플랫폼 측에 더 도움이 될 것이며, 사용자에게는 위험이 더 커질 것입니다. 류 변호사는 유통 시장에서 일부 플랫폼은 시장에서 구매자 또는 판매자 계정을 가장하여 거래에 참여하고, 이러한 계정의 양이 많고, 플랫폼은 이러한 방식으로 다른 일반 사용자를 수집하기가 매우 쉽다고 설명했습니다.

디지털 수집품 사기를 뚫는 방법

구매 전에 확인해야 하는 플랫폼의 8가지 자격 중 하나

디지털 수집품 사기를 본 것은 이번이 처음이네요. style="text-align: 왼쪽;">디지털 수집품 거래 플랫폼이 확산되는 상황에서 Liu는 사용자에게 디지털 수집품을 구매하기 전에 다음과 같은 플랫폼의 자격 요건을 네트워크에서 확인할 것을 당부하고 있습니다.

1.법적으로 유효한 사업자 라이선스;

2. 플랫폼 웹사이트의 ICP 신고 및 라이선스;

3. 웹사이트 개설을 신고해야 함;

4. 2차 시장 개설에 필요한 EDI 라이선스;

5. 체인 내 디지털 컬렉션에 블록체인 정보 서비스 신고 필요;

6. 예술작품 사업 단위 신고;

7. 네트워크 문화 사업 허가증;

8. 경매 사업 승인 증명서.

둘째, 디지털 컬렉션은 실제 지적재산권을 가져야 한다

이 외에도 Liu는 플랫폼 협력의 발행자 또는 IP 측이 발행한 디지털 컬렉션에 대해 실제 지적재산권을 가져야 한다고 언급하려던 참이었다. 플랫폼에서 AI가 생성한 이미지를 캐스팅에 사용하더라도, 생성된 이미지의 지적재산권에 대한 AI 플랫폼의 권리 진술에 주의를 기울이는 것이 중요합니다. 현재 대부분의 플랫폼은 사용자에게 지적 재산권을 승인하거나 양도하지 않으며, 사용자는 이전에 이러한 디지털 수집품을 구매할 때 관련 파트너의 외부 홍보 웹 사이트 또는 계정으로 이동하여 관련 정보를 검색하여 실제 협력인지 확인할 수 있습니다.

만춘 변호사가 제안

실제로 사기 자금과 관련된 디지털 수집품의 형사 사건에 대해 자주 묻는 질문에 대해 Liu는 말하려던 중이었습니다. 사법 기관이 회수한 재산은 법에 따라 반환할 수 있지만, 실제로는 사용자의 투자금이 용의자에 의해 낭비되는 등 사용자의 투자금 전액을 회수하기 어렵기 때문에 사용자가 투자한 비율에 따라 반환하는 것이 일반적인 상황입니다.

Liu Honglin은 또한 플랫폼이 사기 범죄 혐의가 있다고 판단되면 사용자가 처음으로 회사의 기본 정보에 대한 네트워크 쿼리에서 관련 경험, 증거 및 기타 자료를 신고의 증거로 신고하기 위해 변호사의 도움을 받아 범죄 혐의의 서면 자료를 수행해야한다고 상기 시켰습니다. 또한 류홍린은 일부 사용자가 불합리하지만 불필요한 문제를 가져올 권리를 취할 수 있다고 믿고 있으며, 류홍린은 사용자가 회사의 책임자, 위챗 그룹 직원의 개인 정보 또는 제시된 공개 번호에 의해 발행 된 디지털 수집이 될 것이며, 이러한 행위는 시민의 사생활권, 평판권 등을 침해하는 것으로 의심 될 수 있다고 말했다.

관련 부서는 디지털 수집품 시장 전체에 대해 전형적인 사례와 범죄의 구체적인 내용을 발표할 것입니다. 류홍린은 이러한 사례의 공개 발표가 소비자들이 디지털 수집품의 수집 가치를 합리적으로 인식하도록 상기시킬 수 있다고 믿습니다. 또한 디지털 수집품 발행자에게도 긍정적 인 지침이며 특정 운영 모드의 플랫폼과 위험 팁의 외부 홍보 콘텐츠에서 발행 할 수 있습니다.

리스크 예방을 강화하기 위해 류홍린은 규제 당국이 액세스 자격에 대한 안내 기준을 가져야 하며, 준수 운영 자격과 관련된 공식 지침 문서가 업계 발전에 가치가 있다고 믿습니다. 두 번째는 소비자와 플랫폼 간의 분쟁에 대해 규제 당국은 합리적인 대응 메커니즘이 필요하며, 양측의 권익을 보호해야 한다는 것입니다.