암호화폐 거래 내역 오염 공격의 원인, 동향 및 예방 조치 설명

정신, 골든 파이낸스

거래 내역 기록 오염 공격(THRPA)은 암호화폐 업계에서 새롭게 부상하고 있는 공격입니다. 거래 내역 기록 오염 공격(THRPA)은 암호화폐 업계에서 새롭게 떠오르는 공격입니다. 아직 완전히 표준화된 정의는 없지만, 불법적인 이익을 얻기 위해 블록체인 상의 거래 기록을 오염시키거나 위조하여 사용자나 시스템을 오도하는 것이 THRPA의 핵심입니다. 블록체인 기술의 인기와 암호화폐 자산의 가치 급등으로 이러한 공격이 점차 주목받고 있습니다.

1.1 "거래 내역 오염 공격"의 이유

1.1 블록체인의 투명성 및 변조 불가능성 블록체인의 투명성과 위변조 불가능성

블록체인의 개방성과 위변조 불가능성은 핵심 장점이지만 오염 공격의 기회를 제공하기도 합니다. 모든 거래 기록은 영구적으로 저장되고 추적이 가능하기 때문에 공격자는 위조되거나 잘못된 거래를 대량으로 전송하여 사용자의 거래 기록을 오염시킬 수 있습니다. 예를 들어, 더스트 공격의 경우 공격자는 미량의 암호화폐를 다수의 주소로 전송하여 정상적인 거래 기록을 난독화하여 분석하기 어렵게 만듭니다.

1.2 사용자 습관 취약점

암호화폐 사용자는 주소 복사나 거래 확인 등 지갑 인터페이스나 거래 내역에 의존하는 경우가 많습니다. 공격자는 이러한 습관을 악용하여 합법적인 거래를 위장하고 가짜 주소를 사용자 기록에 섞어 넣습니다. 예를 들어, 3월 18일에 한 사용자가 오염된 거래 내역에서 잘못된 주소를 복사하여 사기성 주소로 $103,100을 이체했습니다.

1.3 금전적 동기

암호화폐 산업의 투기적 성격과 높은 수익률은 해커와 사기꾼을 끌어들입니다. 거래 내역을 오염시키는 것은 피싱 공격, 시세 조작 또는 자금 흐름을 위장하는 데 사용될 수 있습니다. 예를 들어 공격자는 거래 내역을 위조하거나, 사용자가 허위 주소로 송금하도록 유도하거나, 불법 자금의 실제 출처를 위장하여 온체인 추적을 회피할 수 있습니다.

1.4 기술 장벽 낮추기

제너레이티브 AI(예: FraudGPT) 및 자동화된 도구는 공격 장벽을 낮췄습니다. 공격자는 가짜 거래를 쉽게 생성하거나 오염된 데이터를 대량으로 전송하여 공격의 규모를 증폭시킬 수 있습니다. 중국 기업 랜섬웨어 공격 태세 분석 보고서에 따르면 랜섬웨어 공격 부하가 전년 대비 57.5% 증가하여 기술 발전이 암호화 범죄를 어떻게 촉진하고 있는지 보여줍니다.

2.1 단일 공격에서 복합 위협으로

개발 트렌드: 스텔스에서 확장으로

2.1 단일 공격에서 복합 위협으로

초기의 오염 공격은 대부분 소규모의 은밀한 '먼지 공격'이었습니다. 하지만 암호화폐 생태계가 더욱 복잡해지면서 공격은 조합형 공격으로 진화하고 있습니다. 예를 들어, 오염된 거래 내역은 피싱 사이트, 소셜 엔지니어링 또는 멀웨어와 결합하여 성공률을 더욱 높일 수 있습니다.

2.2 AI와 자동화의 심층적인 통합

2025년까지 WormGPT와 같은 AI 기반 공격 툴이 더욱 널리 보급될 것으로 예상됩니다. 공격자는 AI를 사용하여 실제와 같은 위조 거래를 생성하고 사용자 행동을 모방하며 공격 대상의 운영 습관까지 예측할 수 있습니다. 2025년에 예측되는 사이버 보안의 5가지 트렌드(Security Insider)에 따르면 AI의 오용은 공격을 더욱 정밀하고 은밀하게 만들 것이라고 합니다.

2.3 크로스 체인 및 L2 네트워크의 확장

비트코인의 레이어 2(예: 라이트닝 네트워크)와 크로스 체인 브리지(예: BitVM)의 인기로 인해 테인팅 공격이 싱글 체인에서 멀티 체인 환경으로 확장될 수 있습니다. 공격자는 크로스 체인 트랜잭션의 복잡성을 악용하여 브리지 기록을 오염시키고 자산 전송의 투명성을 방해할 수 있습니다.

2.4 규제 및 대응 게임 증가

글로벌 규제 강화(예: EU의 MiCA, 미국의 새로운 SEC 규정)로 인해 공격자는 더 은밀한 방법을 찾게 될 것입니다. 거래 내역 오염은 KYC/AML 추적을 우회하는 새로운 수단이 될 수 있으며, 대응 기술(예: 온체인 분석 도구)은 업그레이드될 것입니다.

3.1 일반적인 시나리오

세 가지 공격 시나리오와 링크 프로파일링

3.1 일반적인 시나리오

피싱 전송 오도

세션: 공격자가 합법적인 출처로 위장한 가짜 주소와 함께 미량의 토큰(예: 0.0001 BTC)을 대상 지갑으로 보냅니다. 사용자는 이후 송금 시 기록에서 이 주소를 실수로 복사합니다.

사례: 상황을 모니터링하는 온체인 보안 분석가인 ScamSniffer(@realScamSniffer)에 따르면 한 사용자가 약 7시간 전에 오염된 이체 기록에서 잘못된 주소를 복사하여 사기성 주소로 103,100달러를 이체한 것으로 나타났습니다. 또한 약 14시간 전에 다른 사용자도 같은 방법으로 43,674달러를 잃었습니다.

더스트 공격 업그레이드

세그먼트: 다수의 주소로 추적 토큰을 전송하거나, 거래 내역을 난독화하거나, 불법 자금의 흐름을 모호하게 하거나, 사용자 상호작용을 유도하는 공격입니다. (예: '에어드랍'을 받기 위해 악성 링크를 클릭하는 행위).

사례: 2023년에 발생한 zkSync 사건에서 혼란을 야기하는 데 사용된 더스트 공격.

크로스체인 브리지 오염

링크: 공격자가 위조된 기록을 크로스체인 브리지 트랜잭션에 삽입하여 브리지 상태 검증을 방해하고 사용자나 프로토콜이 잔액을 잘못 판단하도록 유도했습니다.

3.2 공격 링크

준비 단계: 공격 대상 지갑 주소를 분석하고 유사하거나 가짜 주소를 생성합니다.

오염 단계: 소액 결제 또는 악성 스크립트를 통해 표적 거래 내역에 가짜 데이터를 주입합니다.

실행 단계: 사용자의 오용(예: 잘못된 주소 복사) 또는 시스템 오판을 기다리는 단계입니다.

수익 단계: 자산을 이전하거나 다른 공격(예: 자금 세탁)을 숨기기 위해 혼란을 이용합니다.

4. 데이터 트렌드: 공격 규모 및 손실 증가

4.1 공격 빈도 및 규모

보싱의 2024 웹3 블록체인 보안 환경 보고서에 따르면 2024년 전 세계 암호화폐 보안 사고로 인한 비용은 25억 달러 이상으로 전년 대비 약 24.42% 증가할 것으로 예상됩니다. 오염 공격은 별도로 집계되지 않지만, '더스트 공격'과 관련된 사고는 피싱 공격의 약 15퍼센트를 차지합니다.

"2025년에 예상되는 사이버 보안의 5대 트렌드"에 따르면 2025년에는 전 세계 사이버 범죄로 인한 손실이 12조 달러를 돌파할 것이며, 암호화폐 업계가 디지털로 인해 공격의 정점을 찍게 될 것으로 예상됩니다. 암호화폐 산업이 가장 큰 타격을 받고 있습니다.

4.2 손실 금액

단일 오염 공격으로 인한 손실은 수천 달러에서 수십만 달러에 이릅니다. 크로스체인 브리지 공격(예: 2023년에 1억 5천만 달러의 손실을 입은 한 디파이 플랫폼)은 오염이 다른 취약성과 결합하면 더 큰 피해를 입힐 수 있다는 것을 보여줍니다.

4.3 피해자 분포

데이터에 따르면 보안 인식 부족으로 인해 오염 공격에 더 취약한 리테일 사용자가 전체의 약 70%를 차지하며, 자산 집중으로 인해 기관 사용자(거래소, 커스터디 플랫폼)도 주요 타깃이 되고 있는 것으로 나타났습니다. target.

V. 예방 조치: 기술 및 인식

5.1 사용자 수준 보호

5.1 사용자 수준 보호

주소 출처 확인: 기록을 직접 복사하지 않도록 매번 전송하기 전에 주소를 수동으로 확인합니다.

다중 서명 지갑 사용: 거래 확인을 강화하여 잘못된 방향의 위험을 줄입니다.

소액 송금 주의: 알 수 없는 출처에서 받은 마이크로토큰과 상호작용하거나 링크를 클릭하지 마세요.

5.2 기술적 개선

지갑 필터링 메커니즘: 의심스러운 거래나 주소를 표시하는 스마트 필터를 개발합니다. 예를 들어 메타마스크는 '잠재적 피싱 주소'를 표시할 수 있습니다.

온체인 분석 도구: 체인널리시스나 엘리픽과 같은 도구를 사용해 오염된 거래 패턴을 실시간으로 탐지합니다.

5.3 업계와 규제 당국의 협력

교육: 거래소와 커뮤니티는 보안에 대한 사용자 교육을 강화하고 "콜드 스토리지" 습관을 장려해야 합니다.

규제 샌드박스: 정부는 샌드박스에서 새로운 기술(예: AI 대응책)을 테스트하여 방어책의 배포를 가속화할 수 있습니다.

위협 인텔리전스 공유: Crypto ISAC와 같은 업계 컨소시엄은 오염된 공격에 대한 데이터를 공유하여 전반적인 방어 역량을 향상시킬 수 있습니다.

6. 향후 전망: 2025년의 도전 과제

6.1 도전 과제

공격 인텔리전스: AI로 생성된 위조 거래는 식별하기가 더 어려워질 것이며, 심층 위조 기술과 결합하여 그 영향력이 증폭될 가능성이 있습니다.

생태학적 복잡성: 크로스체인과 L2의 인기로 인해 오염 공격의 잠재적 진입 지점이 증가할 것입니다.

규제 지연: 글로벌 법적 프레임워크가 공격의 진화 속도를 따라잡지 못해 취약점 노출 기간이 길어질 수 있습니다.

6.2 대응

기술적 대응: 영지식 증명(ZKP)과 모듈형 블록체인은 거래 개인정보 보호와 검증 효율성을 개선하여 오염될 수 있는 공간을 압축할 수 있습니다.

커뮤니티 각성: 사용자 보안 인식이 높아지면 공격의 성공률이 낮아집니다.

VII. 결론

"거래 내역 오염 공격"은 블록체인의 투명성에서 비롯됩니다, 사용자 습관 취약성 및 금전적 동기에서 비롯되며, 2025년에는 그 규모와 정교함이 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 피싱에서 크로스체인 오염에 이르기까지 공격 시나리오는 다양하며, 데이터 추세를 보면 피해 규모와 빈도가 증가하고 있습니다. 예방을 위해서는 사용자 습관, 기술 업그레이드, 업계 협력이라는 세 가지 접근 방식이 필요합니다. 미래를 맞이하여 암호화 업계는 교묘하고 위험한 위협에 대처하기 위해 혁신과 보안 사이의 균형을 찾아야 합니다.