USDT 범죄와 싸우기 위해 뭉친 3대 범죄 조직

대표적인 스테이블코인 발행사인 테더가 주요 블록체인 플랫폼인 트론 및 블록체인 인텔리전스 회사인 TRM 랩스와 협력하여 T3 금융 범죄 유닛(T3 FCU)을 출범시켰습니다.

이선구적인 공공-민간 파트너십 는 트론 블록체인에서 USDT와 관련된 불법 활동을 방지하는 것을 목표로 합니다.

TRM 연구소의 2023년 보고서 는 모든 불법 암호화폐 거래량의 거의 45%가트론 블록체인 로 2022년의 41%에서 눈에 띄게 증가했습니다.

이에 따라 저스틴 선이 설립한 트론은 이러한 위협에 대응하기 위해 TRM 랩스 및 테더와 협력했습니다.

암호화폐 업계에서 테더와 트론의 인기가 높아지면서 안타깝게도 사기꾼, 테러 금융업자 및 기타 악의적인 행위자들의 표적이 되고 있습니다.

USDT 유통량의 50% 이상이 높은 처리량과 낮은 거래 비용으로 선호되는 트론 블록체인에서 운영되며, 합법적인 사용자와 악의적인 주체 모두를 끌어들입니다.

그리고릴리스 읽습니다:

"낮은 수수료, 낮은 변동성, 사용 편의성 등 합법적인 사용자들에게 트론의 USDT를 매력적으로 만드는 동일한 기능들이 사기꾼, 테러 금융업자 및 기타 위협 행위자들의 관심을 끌었습니다."

선은 다음과 같이 언급했습니다:

"트론은 기술을 선하게 사용하고 전 세계 사람들에게 힘을 실어줄 수 있다는 믿음에서 시작되었습니다. 트론은 TRM 랩스 및 테더와의 협력을 통해 블록체인 기술이 더 나은 세상을 만드는 데 사용될 수 있도록 돕고 있으며, 업계에서 불법적인 활동은 환영받지 못한다는 분명한 메시지를 전달하고 있습니다."

현재,테더는 트론에서 607억 달러의 USDT를 발행했습니다. 이더리움은 539억 달러, 솔라나는 7억 1,200만 달러에 달합니다.

T3 FCU는 이미 협박 사기 및 투자 사기와 관련된 1,200만 달러의 USDT를 동결하는 등 그 임무에 진전을 이루었습니다.

테더의 CEO인 파올로 아르도이노는 이렇게 말했습니다:

"테더는 블록체인 생태계의 무결성을 보호하는 것을 최우선 과제로 삼고 있으며, 디지털 자산 분야의 핵심 플레이어로서 책임감을 가지고 있습니다. 이러한 책임감을 바탕으로 저희는 생태계의 보안과 신뢰성을 유지하기 위해 선제적인 조치를 취하고 있습니다. 이러한 선구적인 노력에 TRM Labs 및 TRON과 협력하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다. 이번 협력은 업계 리더 및 법 집행 기관과 협력하여 불법 활동에 맞서고 모든 사용자에게 안전한 환경을 보장하기 위한 Facebook의 헌신을 강조합니다."

테러리스트 자금 조달 단체가 선택한 테더 통화

TRM 연구소는 또한 다음과 같이 보고했습니다. 에 따르면 지난해 사기 및 사기가 전체 암호화폐 범죄의 약 3분의 1을 차지했으며, 테더의 USDT가 트론을 통한 테러 자금 조달에 중요한 역할을 했다고 합니다.

2023년트론 블록체인의 테더(USDT)가 테러리스트 자금 조달에 선호되는 통화로 부상했습니다. 이러한 활동과 관련된 트론 주소가 125% 크게 증가한 반면, 비트코인 주소는 12% 증가에 그쳤습니다.

이러한 추세는 왜 트론의 테더가 이러한 기관에서 선호되는지에 대한 중요한 의문을 제기합니다.

이러한 선호도에는 트론의 낮은 거래 수수료, USDT의 안정적인 가치, 이 블록체인의 거래는 추적이 어렵다는 오래된 믿음 등이 영향을 미쳤을 가능성이 높습니다.

목표는 불법 암호화폐 거래량을 0으로 만드는 것입니다.

트론과 테더가 블록체인 활동을 분석하고 의심스러운 패턴을 식별할 수 있도록 TRM 랩스가 보유한 인텔리전스 제품군을 활용할 예정입니다.

불법 암호화폐 거래의 총량은 여전히 낮지만, TRM 랩스는 이를 0으로 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다.

TRM Labs의 글로벌 조사 책임자인 크리스 얀체브스키(Chris Janczewski)는 이렇게 말합니다:

"스테이블코인의 채택이 계속 증가함에 따라 주요 업계 플레이어는 불법 활동에 대처하고 안전한 환경을 보장하기 위해 선제적으로 역량을 발전시켜야 합니다."

포브스는 1월에 유엔마약범죄사무소(UNODC)의 발표를 인용해 USDT가 자금 세탁업자 및 사기꾼들 사이에서 '선호되는 선택'이 되었다고 보도했습니다.

테더는 이 보고서에 이의를 제기하며 신흥 시장의 개발도상국을 지원하는 데 있어 테더의 긍정적인 역할을 강조했습니다.

이러한 우려는 특히 디지털 자산에 대한 법적, 규제적 조사가 강화되는 상황에서 T3 금융 범죄 유닛과 같은 이니셔티브의 중요성을 강조합니다.

이 부서는 또한 사이버 범죄에 맞서기 위한 테더의 노력을 강조합니다.

암호화폐 범죄는 감소했지만 기존 업계 추정치보다 높은 수준

2023년 한 해 동안 다양한 범주의 암호화폐 범죄가 감소한 것은 수십억 명의 암호화폐 사용자를 위해 더 안전한 금융 시스템을 만들기 위해 노력하는 사람들에게 긍정적인 발전입니다.

특히, 약세 국면에서 불법 펀드 거래량의 감소가 암호화폐 시장의 전반적인 위축을 앞질렀습니다.

하지만,TRM 랩 에 따르면 총 암호화폐 가치 대비 불법 자금의 비율은 감소했지만, 여전히 업계 추정치보다 훨씬 높은 것으로 나타났습니다.

비트코인과 기타 암호화폐가 이전 최고치에 근접하거나 이를 초과함에 따라 범죄 악용에 대한 인센티브가 커질 수 있습니다.

또한,중동, 아시아, 구소련 지역의 지정학적 긴장 고조 는 해커 및 기타 위협 행위자를 대담하게 만들 수 있습니다.

이러한 맥락에서 암호화폐 범죄를 이해하고 대처하기 위해서는 암호화폐 기업, 블록체인 분석 회사, 정부, 국제기구 간의 경계와 협력이 그 어느 때보다 중요합니다.