나이지리아가 자금 세탁 혐의를 철회하면서 바이낸스 경영진의 쿠제 감옥에서의 7개월간의 시련이 마침내 끝났습니다.

나이지리아가 건강 위기 속에서 고소를 철회하면서 티그란 감바리안의 시련이 끝났습니다.

이후7개월 이상 감옥에 갇힌 바이낸스의 유명 임원인 티그란 감바리안(Tigran Gambaryan)이 다음과 같이 석방되었습니다.나이지리아 정부 의 자금 세탁 혐의에 대한 기소를 취하하기로 결정했습니다.

이 예상치 못한 상황은 나이지리아의 악명 높은 쿠제 교도소에 수감되어 있는 동안 감바리안은 장기간의 법적 다툼으로 건강을 해친 끝에 벌어진 일입니다.

지난 2월부터 구금된 감바리안은 허리 디스크와 폐렴 등 심각한 건강 문제로 고통받고 있어 그의 석방을 촉구하는 목소리가 커지고 있습니다.

나이지리아에서의 바이낸스 운영으로 촉발된 법적 악몽

미국 시민권자이자 바이낸스의 금융 범죄 규정 준수 책임자인 감바리안은 3,500만 달러 이상의 자금 세탁 혐의로 고용주와 함께 기소되면서 나이지리아의 법률 시스템에 얽히게 되었습니다.

바이낸스는 잘못을 단호하게 부인했지만, 이 사건이 주로 바이낸스를 겨냥한 것임이 분명해졌습니다.

그럼에도 불구하고 바이낸스는 감바리안은 회사 운영의 의사 결정권자가 아니라고 거듭 밝혔음에도 불구하고 법적 소송에 휩싸였습니다.

감바리안을 기업 고발에서 분리해 달라는 바이낸스의 탄원은 몇 달 동안 묵살되었지만, 그의 아내인 유키 감바리안은 일관되게 회사의 입장을 되풀이했습니다:

"티그란은 회사 자체에서 취한 어떠한 조치도 통제할 수 없었습니다."

건강 우려로 나이지리아 당국이 행동에 나서다

감바리안의 건강 문제 수감 기간 동안 그의 상태가 급격히 악화되면서 사건의 중심이 되었습니다.

지난 8월, 유키 감바리안은 남편의 건강이 '영구적인 손상'을 일으켜 보행 능력에 영향을 미칠 수 있는 지경에 이르렀다며 공개적으로 우려를 표명했습니다;

특히 그의 법률팀이 해외에서 치료를 받을 수 있도록 허용해야 한다고 주장하면서 그의 석방을 촉구하는 목소리에 무게가 더해졌습니다.

이러한 우려에도 불구하고 감바리안의 보석 요청은 기각되었고, 그는 감옥에서 신음하고 있습니다.

9월에는 눈에 띄게 고통스러워 보이고 건강이 좋지 않은 감바리안의 영상이 공개되어 전 세계의 관심과 분노를 불러일으켰습니다.

프렌치 힐 의원을 비롯한 미국 정치인들은 이 상황을 비난했으며, 힐 의원은 감바리안 의원의 처우를 "터무니없다"고 표현했습니다.

외교적 노력으로 돌파구를 마련하다

그 이면에서는 외교적 압력이 가중되고 있었습니다.

나이지리아가 감바리안에 대한 고소를 취하한 바로 그날, 미국은 나이지리아와 암호화폐 관련 금융 범죄에 대처하는 데 초점을 맞춘 새로운 양자 연락망을 구축한다고 발표했습니다.

이러한 미국-나이지리아 관계의 변화는 감바리안의 석방에 영향을 미친 것으로 보이며, 나이지리아 경제금융범죄위원회(EFCC)는 외교적 노력이 결정에 기여했음을 인정했습니다.

"우리는 티그란 감바리안에게 해외에서 치료를 받을 수 있도록 자금 세탁 혐의를 철회했습니다."라고 EFCC 변호사 에켈레 이헤나초는 그의 갑작스러운 구금 종료를 설명하며 말했습니다.

그러나 EFCC는 감바리안은 더 이상 기소되지 않을 것이지만, 바이낸스에 대한 소송은 계속 진행될 것임을 분명히 했습니다.

여전히 바이낸스를 둘러싼 탈세 의혹

감바리안의 시련은 끝났을지 모르지만, 바이낸스는 아직 안심할 수 있는 상황이 아닙니다.

현재 진행 중인 자금 세탁 사건 외에도 이 거래소는 나이지리아에서 별도의 탈세 혐의를 받고 있습니다.

바이낸스는 세금 위반 혐의를 일관되게 부인하고 있지만, 이러한 혐의는 바이낸스의 국내 법적 문제를 더욱 복잡하게 만들고 있습니다.

법적 고발의 폭풍에도 불구하고 바이낸스의 CEO 리처드 텅은 나이지리아가 바이낸스의 글로벌 사업에서 차지하는 중요성을 경시하지 않으려 노력했습니다.

에서8월에 게시된 블로그 게시물 에서 바이낸스가 2023년 나이지리아에서 260억 달러의 수익을 창출했다는 주장에 대해 텅은 이를 일축했습니다.

그는 이 수치가 수익이 아닌 한 해의 총 거래량을 의미한다고 설명했습니다:

"나이지리아는 바이낸스에게 큰 시장이 아니었습니다."

암호화폐 범죄 수사의 전설이 수사망에 오르다

바이낸스에서 일하기 전, 티그란 감바리안은 국세청 최고 요원으로 일하며 다음과 같은 암호화폐 범죄에 대한 획기적인 조사를 주도한 것으로 유명했습니다.악명 높은 실크로드와 연결된 사람들 .

그의 전문성은 법 집행 기관에서 전설적인 지위를 얻었으며, 그의 업적은 와이어드 저널리스트 앤디 그린버그의 저서 "어둠 속의 추적자: 암호화폐의 범죄 군주를 찾아서"에서 조명되었습니다.

감바리안은 유명한 암호화폐 범죄 수사관에서 나이지리아의 형사 사법 시스템에서 구금된 간부로 추락한 것은 충격적인 사건의 반전입니다.

이제 치료를 받기 위해 나이지리아를 떠나는 감바리안의 이야기는 글로벌 금융과 암호화폐, 그리고 급변하는 시장에서 발생할 수 있는 법적 위험의 교차점을 둘러싼 복잡성을 경고하는 이야기로 남아있습니다.