2023년 9월, 바이낸스가 미국 당국과 수십억 달러 규모의 합의를 마무리하는 동안 싱가포르에서 열린 콘퍼런스에 참석한 주요 트레이더들은 바이낸스의 합의 내용을 살짝 엿볼 수 있었습니다. 싱가포르의 고급 클럽인 1880에서 열린 바이낸스 주최의 호화로운 비공개 만찬에서 참석자들은 세계 최대 암호화폐 거래소가 미국의 법적 폭풍을 이겨낼 것이라는 확신을 갖게 되었습니다.
1880년의 내부. (이미지 출처: 태틀러 아시아)
바이낸스의 공식 얼굴인 창펑 자오는 눈에 띄게 불참했습니다. 조창펑 대신 곧 그의 후임이 될 리처드 텅이 참석자들과 어울렸습니다. 미국산 앵거스 소고기와 호주산 송로버섯에 대한 이야기가 오가는 가운데, 대화는 법적 문제로 옮겨갔습니다. 게스트들은 바이낸스 관계자들에게 40억 달러에 달하는 합의금에 대해 압박을 가했습니다. 토론이 끝난 후 일부 VIP는 바이낸스가 지불할 수 있는 금액이 이 정도라고 확신하며 자리를 떠났습니다.
자오는 2023년 대부분의 시간을 아랍에미리트 두바이에 있는 입양된 고향에서 보냈습니다. 하지만 에미리트 당국자들과의 긴밀한 관계와 미국과의 범죄인 인도 조약이 체결되지 않은 개인적 법적 피난처에도 불구하고 압력이 가중되고 있었습니다. 올해 초 법무부와의 잠재적 협상이 결렬되었고, 법무부는 더 가혹한 처벌을 추진했습니다.
한편, 아랍에미리트는 금융 평판에 흠집이 될 수 있는 FATF 그레이 리스트에서 제외되기를 간절히 원했습니다. 이 상황을 잘 아는 사람들은 자오창펑이 미국 기소를 결정한 데 UAE 당국이 아무런 역할을 하지 않았다고 주장하지만, 그가 미국-UAE 회담에 자주 참석하는 것을 보면 그렇지 않다는 것을 알 수 있습니다. 두바이의 규제 기관은 또한 바이낸스에 대한 정식 라이선스 발급을 지연시켜 문제를 더욱 복잡하게 만들었습니다.
바이낸스의 급격한 상승은 2017년부터 시작되었으며, 빠르게 대형 경쟁업체를 능가했습니다. 원래 중국에 본사를 둔 바이낸스는 일본과 몰타로 이전한 후 공식적인 본사가 없다고 주장했습니다. 이 회사에 대한 미국의 조사는 2018년에 시작되었으며, 여러 기관이 관여했습니다. 미국 상품선물거래위원회는 2023년 3월 자오와 바이낸스를 고소하기도 했습니다.
그러나 증권거래위원회는 11월 합의에 참여하지 않았으며, 고객 자금을 잘못 취급하고 미국의 접근을 허용한 혐의로 바이낸스와 자오에 대한 소송을 계속 진행하고 있습니다. 바이낸스는 SEC가 권한을 넘어섰다고 주장합니다.
바이낸스는 빠른 성장과 상당한 미국 고객층으로 인해 미국 정부의 레이더망에 처음 포착되었습니다. 미국 국세청 범죄 수사 부서의 자로드 쿱맨은 러시아에 기반을 둔 다크넷 시장 하이드라, 북한 해커, 아동 착취 시장 등 다른 조사에서도 바이낸스가 계속 등장했다고 밝혔습니다.
2019년 말, 수사관들은 채팅 로그, 이메일, 내부 거래 등 산더미처럼 쌓인 데이터를 샅샅이 뒤지고 있었습니다. '결정적인 순간'은 2022년 여름, 자오가 미국 법률 위반에 대해 직접적으로 알고 있음을 보여주는 내부 커뮤니케이션을 발견했을 때였습니다.
국세청의 서부 사이버 범죄 부서는 시애틀에 있는 미국 검찰과 협력하여 기관의 노력을 이끌었습니다. 재무부 금융범죄단속반의 휘트니 케이스는 2018년 바이낸스가 신원 확인 절차를 거치지 않는다고 광고한 마케팅이 그들의 관심을 끌었다고 덧붙였습니다.
결국 당국은 바이낸스가 미국 사용자를 부적절하게 수용하고 미국 법률을 위반했다고 결론을 내리고 바이낸스와 자오를 형사 고발했습니다. 바이낸스는 2019년에 미국 사용자를 차단했다고 주장했지만, 법원 서류에 따르면 고액 거래자들이 미등록 플랫폼에 계속 머물도록 허용한 것으로 밝혀졌습니다.
앞서 코인라이브에서 다룬 바와 같습니다,중국에서도 비슷한 시나리오가 전개되고 있습니다. 에서 2021년부터 암호화폐 거래가 금지되었습니다.
부과된 벌금은 금융 기관에 부과된 것 중 역대 최고 수준입니다. 자오는 최대 10년의 징역형과 벌금형, 그리고 잠재적인 이익 몰수형을 받을 수 있습니다. 그의 선고는 2월에 있을 예정이며, 형량이 18개월 미만일 경우 항소할 권리를 포기하는 내용이 형량 합의서에 포함되어 있습니다. 그는 3년 후에 회사에 복귀할 수도 있습니다.
한편, 바이낸스는 이미 VIP 고객들에게 다음 행보를 예고하며 기대감을 드러내고 있습니다. 신임 CEO인 장펑 자오는 최근 이메일을 통해 바이낸스의 최고의 날이 다가오고 있다고 확신했습니다. 그는 조만간 가장 가치 있는 고객에 대한 바이낸스의 헌신을 증명하는 '흥미로운 발표'를 약속했습니다.
그의최근 게시물 에서 텡은 자오의 시그니처인 '4'에서 벗어나 있습니다. 새로운 시대를 맞이하는 텅은 간결한 세 가지 약속으로 자신의 비전을 제시하고 '3'이라는 손짓을 하며 포즈를 취하고 있습니다:
1) 항상 사용자 중심
2) 규제 기관과 협력하여 표준 유지
3) 파트너와의 협업을 통한 Web3 성장
이미지 출처: X @_RichardTeng
바이낸스의 수십억 달러 규모의 합의는 정의가 실현된 것처럼 보이지만, 불완전함을 내포하고 있습니다. 바이낸스의 의심스러운 관행을 설계한 자오창펑은 솜방망이 처벌과 3년 후 복귀 가능성만 남기고 떠났습니다. 한편, 바이낸스 자체는 어두운 과거와 불투명한 미래로 인해 규제의 회색지대에서 계속 운영되고 있습니다.
이번 사태가 바이낸스의 진정한 전환점이 될지, 아니면 끊임없는 지배력 추구에 일시적인 좌절이 될지는 여전히 의문입니다. 바이낸스의 '최고의 날'이 진정으로 앞당겨졌는지, 아니면 이번 합의가 피할 수 없는 폭풍우를 예고하는 경고에 불과한 것인지는 시간이 지나야 알 수 있습니다.
한편, 자오는 이 '자유 시간' 동안 소셜 미디어를 통해 팔로워들과 활발하게 소통하며 자신의 삶에 대해 이야기하고 있습니다.
트럼프의 무역 전쟁은 시장 침체를 불러일으키며 하루 만에 수십억 달러가 사라졌습니다. 비트코인은 85,000달러 아래로 떨어졌고, 이더리움은 11% 하락했으며, 암호화폐는 5,000억 달러의 손실을 입어 미국 암호화폐 준비금 발표로 인한 상승분을 지워버렸습니다. 잠깐의 하락일까요, 아니면 더 깊은 하락일까요?
Kikyo바이낸스 창립자 CZ는 밀레이 대통령의 지지 이후 95% 하락한 리브라 토큰 폭락으로 피해를 입은 아르헨티나 학생들을 지원하기 위해 150BNB(약 10만 달러)를 기부했습니다.
Weatherly새로운 밈 코인 플랫폼인 Four.Meme은 보안 침해로 인해 183,000달러의 손실이 발생하고 토큰 거래가 일시적으로 중단되었습니다. 공격에도 불구하고 플랫폼의 사용자 기반은 빠르게 성장했지만, 보안 침해로 인해 밈 코인 런치패드의 보안에 대한 우려가 제기되었습니다.
Anais부탄의 겔레푸 마인드풀니스 시티(GMC)는 경제를 강화하고 디지털 자산을 포용하기 위해 비트코인, 이더리움, 바이낸스 코인을 전략 준비금에 추가했습니다. 이번 조치는 디지털 자산 서비스를 규제하는 새로운 법률 도입에 따른 것으로, 암호화폐 시장에서 부탄의 역할을 확대하려는 부탄의 광범위한 전략의 일환입니다.
Anais바이낸스는 세법 및 인재 확보 문제와 같은 복잡한 문제로 인해 새로운 글로벌 본사를 아직 결정하지 못했습니다. 창펑 자오의 법적 문제와 43억 달러의 벌금 등 법적 문제로 인해 바이낸스는 경영진을 재구성하고 더 나은 거버넌스 전략을 채택했습니다.
Weatherly비트코인이 10만 달러를 돌파하며 사상 최고치를 경신한 가운데, 창펑자오는 급등에 영향을 받지 않고 동일한 양의 비트코인을 보유하고 있습니다. 바이낸스 코인(BNB)도 사상 최고치를 기록했지만, 창펑 자오는 가격 변동보다는 비트코인의 장기적인 가치에 초점을 맞추고 있습니다.
Weatherly인도 당국은 암호화폐 거래소에서 미납된 9,700만 달러의 부가가치세를 적발했으며, 바이낸스는 8,500만 달러를 납부해야 합니다. 인도 정부는 탈세를 단속하고 있으며, 바이낸스는 여러 국가의 규제 문제를 비롯한 글로벌 문제에 직면해 있습니다.
Weatherly최근 CZ의 토이 스토리 밈은 바이낸스의 미래에 대한 추측을 불러일으켰으며, 많은 사람들이 이를 BNB의 기관 채택 가능성 또는 BNB 기반 ETF와 연관짓고 있습니다. 한편, BNB의 가격은 사상 최고치인 776.80달러까지 치솟으며 BNB를 포함한 알트코인이 모멘텀을 얻으면서 시장 영향력이 커지고 있음을 반영했습니다.
WeatherlyFTX 파산 재산은 2021년 7월 SBF가 바이낸스와 체결한 17억 6천만 달러 규모의 재매입 거래가 FTX의 파산으로 인한 사기 거래라고 주장하고 있습니다. 이 소송은 거래가 사기였다고 주장하며 FTX 채권자들에게 수십억 달러를 회수하기 위한 소송입니다.
Kikyo전 바이낸스 CEO인 창펑 자오(CZ, 본명 창펑)는 블룸버그와의 인터뷰에서 자신의 바이낸스 지분을 높은 가격에 매입하겠다는 매수자로부터 여러 차례 제안을 받았다고 밝혔습니다.
XingChi소송과 반박은 실수를 바로잡는 데 시간이 걸리는 경향이 있으며, 부정적인 인식을 바꾸는 가장 좋은 방법은 긍정적인 가치를 키우는 것입니다. 비트코인의 경우와 마찬가지로 암호화폐 자산 분야에서도 바이낸스도 마찬가지입니다.
JinseFinance바이낸스는 BRC-20 및 EVM 토큰의 원활한 거래와 발행을 위한 "인스크립션 마켓플레이스"를 공개합니다. 바이낸스 웹3 월렛과의 통합으로 사용자 경험을 개선하여 암호화폐 생태계에서 바이낸스의 입지를 강화합니다.
Edmund바이낸스는 BUSD 지원을 중단하며 사용자에게 즉각적인 조치를 취할 것을 촉구합니다. 이러한 전략적 조치는 역동적인 암호화폐 환경에 적응하기 위한 바이낸스의 노력에 따른 것입니다.
Huang Bo아르헨티나는 높은 인플레이션으로 인해 현지인들이 암호화폐와 같은 대체 결제 옵션을 모색하게 되면서 2022년 8월 바이낸스 암호화폐 카드 프로그램을 채택하는 데 앞장섰습니다.
DavinTokocrypto CEO는 거래의 일환으로 사임하고 직원의 58%가 해고될 것이라고 Tokocrypto 대변인이 말했습니다.
Coindesk
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