코인셰어즈, 캐나다 규제 당국의 440만 달러 벌금에 항소하다

턴러 라이트, 코인텔레그래프 글, 화이트워터, 골든 파이낸스 편집

암호화폐 거래소 코인이 지난 5월 캐나다 금융거래 및 보고서 분석 센터(FINTRAC)가 부과한 440만 달러의 벌금에 대해 항소했습니다. 암호화폐 거래소 코인안이 지난 5월 캐나다 금융거래 및 보고서 분석 센터(FINTRAC)가 부과한 440만 달러의 벌금에 대해 항소했습니다.

코인세이프 홀딩스는 6월 5일 캐나다 연방 법원 시스템에 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 규정을 준수하지 않았다는 이유로 FINTRAC 국장을 상대로 법정 항소장을 제출했습니다. 규제 당국은 5월 9일 코인섹이 해외 자금 서비스 사업자로 등록하지 않고 미화 1만 달러를 초과하는 디지털 통화 거래를 신고하지 않는 등의 위반을 이유로 600만 캐나다 달러(약 440만 달러) 이상의 벌금을 과 함께 부과했다고 발표했습니다.

코인슈어는 항소장에서 자사의 서비스가 캐나다 거주자에게 직접 제공되지 않는다고 밝힌 것으로 알려졌습니다. 이 거래소는 열악한 규제 환경을 이유로 2023년 5월 캐나다 시장에서 철수할 계획이라고 발표했습니다.

핀트랙의 결정은 코인섹이 2023년 11월 미국 당국과 43억 달러에 합의하고 당시 CEO였던 자오창펑이 물러나야 하는 등 다른 국가에서 직면한 법적 분쟁과 무관하지 않습니다. 자오창펑은 중범죄 혐의에 대해 유죄를 인정하고 현재 연방 교도소에서 4개월 형을 선고받고 복역 중입니다.

지난 2월 나이지리아 당국은 탈세 및 자금 세탁 혐의로 코인 경영진 2명을 구금했습니다. 영국인이자 케냐 국적자인 나딤 안자르왈라는 나이지리아 구금에서 탈출하여 이 기사가 작성될 당시 케냐에 있었습니다. 전 국세청 요원이었던 티그란 감바리안은 나이지리아에 구금되어 있는 동안 말라리아에 감염된 것으로 알려졌습니다.