바이낸스는 인도 금융정보부로부터 자금세탁방지법 위반으로 225만 달러의 벌금을 납부하라는 명령을 받았습니다.

인도, 바이낸스에 225만 달러 벌금 부과

인도 금융정보국(FIU)은 자금세탁방지(AML) 규정을 준수하지 않았다는 이유로 바이낸스에 225만 달러(1억 8,820만 루피)의 벌금을 부과했습니다. 이번 벌금은 바이낸스가 현지 AML 요건을 준수하지 않았다는 혐의를 반영한 것으로, 주요 암호화폐 거래소의 주요 규제 과제입니다.

인도는 암호화폐 거래소와 기타 가상자산 서비스 제공업체가 FIU에 보고 기관으로 등록하고 엄격한 AML 가이드라인을 준수할 것을 요구합니다. 바이낸스는 이러한 규정을 등록하고 준수하지 않아 벌금을 부과받게 되었습니다. 이번 조치는 암호화폐 시장에 대한 통제를 강화하기 위한 인도의 광범위한 노력의 일환이며, 유사한 위반으로 여러 해외 거래소에 대한 FIU의 조치에 따른 것입니다.

출처: 출처: 트위터

바이낸스의 규제 문제는 인도에만 국한된 것이 아닙니다. 지난 5월 캐나다의 자금세탁방지 기관은 유사한 자금세탁방지 위반으로 바이낸스에 438만 달러의 벌금을 부과했습니다. 또한 바이낸스의 전 CEO 창펑 자오는 미국에서 자금세탁 위반으로 징역 4개월의 실형을 선고받고 법적 처벌을 받았습니다.