비트멕스, 은행비밀보호법 위반 인정

터너 라이트, 코인텔레그래프 작성, 타오 주, 골든 파이낸스 편집

미 법무부 관리들이 암호화폐 거래소 비트멕스가 "의미 있는" 자금 세탁 방지(AML) 프로그램 없이 운영하여 은행비밀법("BSA") 위반을 인정했다고 발표했습니다. "의미 있는" 자금세탁방지(AML) 프로그램 없이 운영함으로써 은행비밀법(BSA) 위반을 인정했습니다.

7월 10일 공지에서 데미안 윌리엄스 미국 검사는 비트멕스는 2015년부터 2020년 사이에 다음과 같이 말했습니다. 적절한 자금세탁방지 프로그램을 "고의로 수립, 실행 및 유지하지 않았다"고 밝혔습니다. 이러한 고발은 2022년 거래소 설립자 및 직원 일부에 대한 형사 기소 중 증언에서 비롯된 것으로 보입니다.

"비트멕스는 대규모 자금 세탁 및 제재 회피 계획의 수단이 되어 금융 시스템의 무결성에 심각한 위협을 가하고 있습니다. "윌리엄스는 말했습니다. "오늘 유죄 판결은 암호화폐 기업이 미국 시장을 이용한다면 미국 법을 준수해야 한다는 것을 다시 한 번 보여줍니다."

출처: 미국 법무부

미국 검찰에 따르면, < strong>비트멕스는 "고객 알기" 기준을 충족하는 자금세탁방지 프로그램을 구현하는 대신 사용자에게 이메일 주소를 제공하도록 요청하여 자금세탁방지 요건을 "위반"했습니다. 설립자 아서 헤이즈, 벤자민 델로, 사무엘 리드는 이 요건이 미국 사용자에게 영향을 미치고 연방법을 위반한다는 것을 알고 있었습니다.

비트멕스 또는 HDR 글로벌 트레이딩 리미티드는 세이셸 공화국에 설립되었습니다. 해당 거래소의 책임자는 최대 5년의 징역형과 벌금형에 처해질 수 있습니다.

2022년 법원은 CFTC가 제기한 소송에서 아서 헤이즈, 벤자민 델로, 사무엘 리드에게 총 3천만 달러의 민사 벌금을 지불하라고 명령했습니다. 이 세 사람은 BSA의 자금세탁 방지 요건을 위반한 혐의로 유죄를 인정하고 2022년에 각각 집행유예를 선고받았습니다.

미국 법원은 또한 사라진 암호화폐 거래소 FTX와 알라메다 리서치와 관련된 개인들에게도 유죄를 인정한 후 형을 선고할 예정입니다. 10월부터 뉴욕 남부지법의 루이스 카플란 판사는 FTX의 공동 설립자 게리 왕과 전 엔지니어링 디렉터 니샤드 싱을 감옥에 보낼지 여부를 검토할 예정입니다. 샘 뱅크먼-프라이드 전 CEO는 재판과 유죄 판결을 받은 후 징역 25년형을 선고받았습니다.