샌프란시스코의 한 남성이 다크웹에서 MDMA를 판매한 후 비트코인을 이용한 마약 자금 세탁에 관여한 혐의로 연방 징역형을 선고받았습니다.

29세의 존 쿠는 자금 세탁 음모와 무허가 송금 사업 운영 혐의로 유죄를 인정하고 87개월의 형을 선고받았습니다.

텍사스 당국에 따르면, 쿠는 독일에서 MDMA를 수입해 다양한 다크웹 마켓을 통해 판매했으며, 비트코인을 결제 수단으로 받았습니다.

쿠와 그의 파트너는 여러 금융 계좌에서 수백 건의 거래를 통해 비트코인을 미국 달러로 환전하여 불법 자금을 은닉한 혐의를 받고 있습니다. 캘리포니아 북부 지방법원의 별도 소송에서 쿠는 1급 규제 물질의 불법 수입에 대한 추가 기소 혐의를 받고 있습니다.

크립토 러너 작전 및 비트코인 자금 세탁 단속

쿠의 체포는 법무부(DOJ), 미국 비밀경호국(USSS), 우편감찰국(PIS)이 주도한 다년간의 수사, 크립토 러너 작전의 일환으로 이루어졌습니다.

2022년 11월에 처음 발표된 이 작전으로 부동산 사기, 이메일 사기, 연애 사기 등 다양한 암호화폐 사기로부터 불법 자금을 세탁한 21명이 체포되었습니다.

지난달에는 디지털 자산 분야의 불법 금융 활동에 대한 광범위한 연방 단속의 일환으로 몬태나의 또 다른 개인이 암호화폐 관련 자금 세탁 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.

암호화폐 관련 자금 세탁 사건의 증가

미국 정부는 비트코인과 기타 암호화폐를 통한 자금 세탁을 막기 위한 노력을 강화하고 있습니다. 블록체인 분석 업체 체인널리시스는 2024년에 암호화폐를 통해 400억 달러 이상이 세탁되어 2023년에 세운 이전 기록을 뛰어넘을 것으로 추정했습니다.

실제 수치는 더 높을 수 있지만, 범죄가 실제 마약 판매나 기타 실제 범죄 활동과 관련된 오프체인에서 발생하면 불법 자금을 추적하기가 더 어려워진다고 지적합니다.

미국 재무부의 2024년 위험 평가에 따르면 전통적인 방법이 여전히 마약 자금 세탁의 주요 수단이지만, 마약 관련 금융 범죄에서 암호화폐의 사용은 점점 더 대중화되고 정교해지고 있는 것으로 나타났습니다.

DEA의 최신 국가 마약 위협 평가는 또한 미국에서 활동하는 멕시코 카르텔이 중국 기반의 자금 세탁 네트워크와 상호 이익이 되는 관계를 구축하여 마약 수익금을 세탁하는 방법을 강조했으며, 그 일환으로 암호화폐를 점점 더 많이 사용하고 있다고 설명했습니다.