캐나다, 갑자기 "조치를 취하다"! 월스트리트 저널이 소식을 전합니다: 바이낸스 최고 VIP 마켓 메이커가 시세 조작에 연루된 사건

캐나다 금융거래 및 보고서 분석 센터(FINTRAC)는 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스에 자금세탁 방지 규정을 위반했다며 440만 달러의 벌금을 부과했습니다. 규제 당국은 바이낸스가 해외 자금 서비스 사업자로 등록하기를 거부했다고 주장합니다.월스트리트 저널 는 바이낸스 감시팀이 시장조작에 관여한 시장조작자 DWF 랩을 발견했다고 보도했습니다.

핀트랙은 2023년 규정 준수 활동에서 발견된 두 가지 위반 사항에 따라 바이낸스와 모든 자회사를 제재하고, 바이낸스에 600만 캐나다 달러(약 440만 달러)의 벌금을 부과한다고 발표했습니다.

금융 규제 당국은 바이낸스가 해외 자금 서비스 사업(FMSB) 등록을 거부했다고 밝혔습니다. 발표에 따르면 핀트랙은 바이낸스에 FMSB로 등록할 수 있는 기회를 여러 차례 제공했지만 바이낸스는 이에 응하지 않았습니다.

두 번째 위반은 바이낸스가 단일 거래에서 1만 달러 이상의 중요한 가상 화폐 거래와 필수 정보를 보고하지 않은 것과 관련이 있습니다;

월스트리트 저널 는 소식통을 인용해 바이낸스 감시팀이 시세 조작이 의심되는 DWF 랩을 발견했다고 보도했습니다. 바이낸스는 내부 모니터링 팀이 시장 조작에 연루된 DWF 랩을 발견한 후 조사를 진행했으며, 감시 책임자를 해임했습니다.

전 바이낸스 회원들은 준법감시인의 해임은 거래소가 시장 조작의 증거를 무시했다는 것을 시사한다고 지적했습니다.

DWF 랩스는 월 거래량이 최소 40억 달러에 달하는 막대한 거래량으로 바이낸스 최고 등급인 'VIP 9' 등급을 획득했습니다.

바이낸스 거래소에서 거래량이 많을수록 고객의 VIP 등급이 높아져 거래 수수료와 개인 관계 관리 서비스를 더 저렴하게 이용할 수 있습니다.

이 기사에서는 2023년 상위 트레이더(월 거래액 1억 달러 이상)가 플랫폼 전체 거래량의 3분의 2를 차지한다는 사실도 밝혀냈습니다.

DWF 랩은 시세 조작 의혹에 대해 공식적으로 대응하며 언론에 보도된 많은 혐의가 근거가 없고 사실을 왜곡하고 있다고 주장했습니다.

이 마켓 메이커는 항상 최고 수준의 무결성, 투명성, 윤리를 바탕으로 운영하며 암호화폐 생태계의 700여 파트너를 지속적으로 지원할 것을 약속한다고 밝혔습니다.

이 소식이 발표된 후 안코인(BNB) 가격은 3시간 만에 603달러에서 592달러로 하락했다가 594달러로 반등했습니다.