체인널리시스: 동남아시아의 '돼지 저금통'에 대한 온체인 데이터

출처: Chainalysis, Deng Tong, Golden Finance 편집

악성 행위자가 피해자에게 최대한의 가치를 얻기 위해 "살을 찌운다"고 주장하여 "돼지 저금통 사기"라고도 알려진 로맨스 스캠은 암호화폐와 관련하여 심각하고 점점 더 커지는 문제입니다. 이는 암호화폐와 관련하여 심각하고 점점 커지고 있는 문제입니다. 피기백 사기범은 먼저 일정 기간 동안 피해자와 관계를 형성한 후, 잘못된 번호로 문자를 보내거나 데이트 앱을 통해 연락을 시작하는 경우가 많습니다. 관계가 깊어지면 사기범은 결국 피해자에게 가짜 투자 기회에 암호화폐 또는 법정화폐로 돈을 투자하도록 유도하고, 결국 연결이 끊어질 때까지 계속 연락을 취합니다.

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FBI의 2022년 IC3 보고서에 따르면 2022년 미국인들은 암호화폐 및 법정화폐 저금통 사기로 7억 달러 이상을 잃었으며, 거의 2. 25억 달러를 잃었습니다. 이 수치는 중국과 같은 다른 국가의 피해자는 고려하지 않은 것으로, 중국인들도 이러한 사기의 주요 표적이 되고 있습니다.

그러나 많은 사람들이 저금통 사기가 피해자들에게 끼치는 피해를 알고 있지만, 이제는 원치 않는 문자 메시지의 상대방인 사기꾼들의 착취에 대한 인식도 커지고 있습니다. 2022 Chainalysis 공개 키 팟캐스트에서 저널리스트 알라스테어 맥크리디와 논의한 바와 같이, 최근 뉴욕타임즈가 보도한 것처럼 중국과 동남아시아 전역에서 납치, 인신매매, 대규모 수용소에서 강제 노동을 강요당하는 사례가 발생하고 있습니다. 미얀마의 미야와디 같은 도시는 정치적 불안정으로 인해 돼지를 죽이는 팬 갱단이 처벌 없이 활동할 수 있기 때문에 이러한 활동의 핫스팟이 되고 있습니다.

인사이드 KK 파크: 미얀마에서 가장 악명 높은 돼지 살육 팬들의 집결지

국제사법공조단 글로벌 융합 센터의 글로벌 분석가인 에릭 하인츠와 이야기를 나눴습니다. . 그곳에서 하인츠와 그의 팀은 돼지 도살 조직에 의한 인신매매 피해자를 돕기 위한 국제사면위원회 현장 사무소의 업무를 지원했습니다. 이 작업의 일환으로 이들은 갱단을 직접 추적하고, 소셜 미디어에서 모집 활동을 모니터링하고, 위성 이미지를 통해 그들의 수용소를 파악하고, 피해자들과 소통했습니다.

"이 사람들이 처한 노동 조건은 끔찍합니다."라고 그는 말했습니다. "그들은 하루에 12시간 이상 일해야 하고, 잠재적 사기 피해자와 접촉하는 할당량을 채우지 못하면 갱단이 그들을 구타하고 고문하고 심지어 음식을 주지 않기도 합니다."

하인즈는 더 많은 이야기를 들려주었습니다. 일반적으로 한 회사가 토지와 건물을 소유한 다음 실제 킬 트레이 사기를 저지르는 다른 회사에 임대합니다. 하인츠는 건물 소유주가 세입자에게 '보안'을 제공하고 인신매매 피해자의 탈출을 막는 경비원도 고용하는 것이 일반적이라고 말했습니다.

이러한 캠퍼스에 있는 기업들은 암호화폐를 어떻게 사용하나요? 물론 사기 피해자들로부터 암호화폐로 지불금을 받는다는 것은 알고 있습니다. 킬보드 갱단이 인신매매 피해자의 가족에게 가족의 자유를 대가로 몸값을 지불하라고 말하는 경우가 많다고 말했습니다. 이러한 지불은 종종 암호 화폐의 형태로 이루어집니다. 하인츠가 인신매매 피해자와 그 가족들이 제공한 몸값 주소는 동남아시아에서 가장 유명한 범죄 조직 중 하나인 KK 파크의 사기 조직과 연결되어 있었습니다. 하인즈는 "일부 사기 조직은 사기 수익금과 피해자 가족이 지불한 몸값을 혼합하기도 합니다."라고 말했습니다. 실제로 그가 제공한 주소에는 몸값 지불과 관련된 활동 외에도 돼지 살해 트레이 사기와 관련된 주소로 연결되는 연쇄 링크가 표시되어 있습니다.

KK Park의 위성 이미지 ©2023 Maxar Technologies

먼저, 온체인 분석에 들어가기 전에 KK에 대한 배경 정보 몇 가지를 알려드리겠습니다. Park에 대한 몇 가지 배경 정보를 살펴보겠습니다. KK Park는 오늘날 가장 크고 악명 높은 킬보드 스캠 어그리게이터 중 하나입니다. 버마 미야와디에 위치한 KK Park는 2,000명 이상의 인신매매 피해자를 돼지 살처분 판 사기로 붙잡아두고 있는 것으로 알려졌습니다. 하인츠에 따르면, 하인츠가 제공한 몸값 주소 중 두 곳은 KK 파크에서 돼지 살처분 판을 운영하는 회사와 관련이 있다고 합니다. 아래의 체인 분석 리액터 그래프는 일부 주소의 체인 활동을 보여줍니다.

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하인츠가 제공한 랜섬 주소 중 두 개만 사용해서 수백만 달러를 벌어들이는 이 킬보드 조직과 관련된 활동에 대한 인사이트를 얻을 수 있었습니다. 첫째, 이 주소들은 몸값 지불 수단으로 피해자의 가족에게 제공되었지만, 두 사람은 알려진 여러 사기 주소에서도 거액의 돈을 받은 것으로 확인되었습니다. 예를 들어, 몸값 주소 1번은 왼쪽에 있는 4개의 사기 관련 지갑에서 약 2,420만 달러의 암호화폐를 받았습니다. 이 두 랜섬 주소는 모두 주류 거래소에 많은 금액을 송금하고 수신하며, 수신된 거래 중 일부는 몸값 지불일 수 있습니다. 이 두 주소는 2022년 7월 활성화된 이후 총 1억 달러에 가까운 암호화폐가 유입되었지만, 이 중 얼마나 많은 금액이 몸값이 아닌 사기로부터 유입된 것인지는 확실하지 않습니다. 이 수치가 KK 파크에서 활동하는 한 회사의 주소 두 개에 불과하다는 점을 고려할 때, 전반적으로 이 파크에서 활동하는 킬보드 사기꾼들이 많은 돈을 벌고 있다는 것을 유추해볼 수 있습니다.

온체인 분석은 킬보드 조직의 몸값 요구 활동이 그들의 주요 사업인 킬보드 사기와 얼마나 긴밀하게 얽혀 있는지를 보여줍니다. 돼지 살해 디스크 사기의 집행자들이 처한 잔인한 환경은 피해자들이 매년 수억 달러를 갈취당할 뿐만 아니라 이러한 사기의 배후에 있는 갱단들이 인도주의적 위기를 지속시키고 있다는 점에서 돼지 살해 디스크 사기 문제를 더욱 시급하게 해결해야 하는 이유이기도 합니다. 갱단은 또한 인도주의적 위기를 영속화하고 있습니다. 좋은 소식은 암호화폐 생태계가 조치를 취하고 있다는 것입니다. 11월에 스테이블코인 발행사 테더와 암호화폐 거래소 OKX는 미국 법무부와 협력하여 동남아시아의 국제 인신매매 조직과 관련된 약 2억 2,500만 달러의 USDT 토큰을 동결하는 결과를 낳은 조사에 대해 테더가 발표했습니다. 킬보드 사기를 저지른 책임이 있으며, 체인널리시스 솔루션이 어느 정도 도움이 되었습니다. 또한, 2023년 말 한국 주도의 인터폴 작전에서 당국은 온라인 사기와 관련하여 3,500명의 사이버 범죄자를 체포하고 3억 달러를 압수했으며, 이 중 1억 달러는 디지털 자산이었습니다. 모든 암호화폐 비즈니스는 이러한 활동에 연루될 수 있는 위험을 찾아보고 가능한 한 많은 정보를 법 집행 기관에 신고할 것을 권장합니다.