중국 억만장자의 사기 혐의가 밝혀지다

심각한 법적 도전에 직면한 쿽의 제국

암호화폐 업계는 최근 마일스 궈(Miles Guo) 등 다양한 가명으로 알려진 중국인 사업가 호완 곽(Ho Wan Kwok)에 대한 의혹으로 뒤숭숭합니다. 쿽은 공갈 및 부패 조직(RICO) 법에 따라 수많은 혐의를 받고 있습니다. 이러한 혐의에는 공갈 공모부터 증권 사기까지 광범위한 금융 범죄가 포함됩니다.

고발의 핵심

쿽의 히말라야 거래소 동료인 킹 밍 제와 왕 얀핑도 함께 기소되었습니다. 특히 제는 이 사기의 핵심 재무 전략가로 지목되고 있습니다.

기소장에는 횡령한 자금으로 사치스러운 물건을 구입한 정황이 담겨 있습니다. 여기에는 3,650만 달러 상당의 저택, 페라리와 부가티 같은 고급 차량, 호화 요트, 다양한 고가의 개인 물품이 포함됩니다.

히말라야 거래소의 기만적 관행

암호화폐 생태계를 표방한 히말라야 거래소는 암호화폐 생태계와는 거리가 먼 것으로 밝혀졌습니다. 히말라야 거래소는 기본적인 블록체인 기술이 부족하고 자체 플랫폼에서 독점적으로 거래했습니다. 쿽의 사용자에 대한 보상 약속과 금으로 뒷받침되는 코인에 대한 주장은 논란을 더욱 가중시키고 있습니다.

의심스러운 거래 및 허위 진술

히말라야 달러를 개인 구매에 오용했다는 주장과 스테이블코인의 보유량에 대한 오해의 소지가 있는 진술이 나왔습니다.

GTV와 그 험난한 길

쿽은 전 트럼프 전략가 스티브 배넌과 함께 미등록 증권을 발행한 혐의로 기소된 미디어 매체 GTV를 설립했습니다. GTV의 자금 모금 관행과 불분명한 운영 기반은 또 다른 우려를 낳고 있습니다.

뱅킹 웹

기소장에 따르면 여러 은행에 걸쳐 약 500개의 계좌로 구성된 복잡한 네트워크가 자금 세탁에 사용된 것으로 밝혀졌습니다. 여기에는 암호화폐 부문에 필수적인 은행들이 포함되어 있습니다.

쿽 기업의 실체가 드러난 것은 암호화폐 플랫폼이 사기 행위에 악용될 수 있다는 사실을 극명하게 보여주는 사례입니다.