최근 중국 충칭 인근 퉁량 법원은 온라인 사기 및 불법 카지노에서 테더(USDT)로 거래된 수익금을 중국 위안화(RMB)로 전환하는 복잡한 사기에 연루된 21명에게 총 22억 5천만 위안(약 3억 7천만 달러)의 유죄 판결을 내렸습니다.

법원은 주범을 장과 정으로 지목했으며, 이들은 '돈 운반책'으로 불리는 19명의 다른 사람들을 모집했습니다;

핵심 인물 중 한 명인 장은 이 작전으로 2,262만 위안(300만 달러)의 수익을 올렸습니다. 법원은 범죄 수익을 위장하고 은닉한 혐의에 대해 유죄 판결을 내렸고, 이에 따라 다양한 징역형과 벌금이 부과되었습니다. 장은 6년 3개월의 징역형과 50만 위안의 벌금형을 선고받았고, 정은 같은 벌금형과 6년의 징역형을 선고받았습니다.

법원은 USDT의 출처를 명시적으로 밝히지는 않았지만, 테더가 동남아시아에서 활동하는 사기 네트워크 사이에서 인기 있는 디지털 자산이라고 언급했습니다.

운영 방식 및 재무 영향

이 그룹은 사기, 온라인 도박 등 다양한 온라인 범죄를 통해 얻은 USDT를 세탁하는 데 비트파이 지갑을 사용했습니다. 이들은 탐지를 피하기 위해 시장 시세에서 크게 벗어난 가격으로 거래를 실행했습니다. 이렇게 얻은 부당이득은 오프라인 비트파이 수집 지갑을 통해 가상화폐 거래 플랫폼에서 판매되었습니다. 이 그룹은 여러 지방과 도시에서 현금 인출을 합법화하기 위해 프로젝트 자금 인출, 이주 노동자 임금 인출 등의 이유를 조작했습니다.

인출 건당 수십만 위안에서 수백만 위안에 이르는 자금은 비행기를 통해 푸젠성 내 목적지로 이송되었으며, 각 송금 건당 금액은 수천만 위안에 달했습니다. 이 그룹은 22억 5천만 위안(3억 달러) 이상을 해외 법인으로 이체했으며, 누적 수익은 2,262만 위안이 넘었습니다.

장은 6년 3개월의 징역형과 50만 위안의 벌금을 선고받았고, 정은 징역 6년과 같은 벌금을 선고받았습니다. 나머지 19명의 관련자들은 1년에서 2년 6개월 사이의 징역형과 벌금형을 선고받았습니다.