루비안 연동 지갑, 법무부의 150억 달러 몰수 폭탄 이후 몇 시간 만에 13억 달러의 비트코인 이동

휴면 지갑은중국어 비트코인 채굴 풀 루비안이 갑자기 13억 달러에 가까운 자금을 이체했습니다.비트코인 를 출시하고 하루 만에미국 법무부(DOJ) 는 국제 채굴 운영을 통한 자금 세탁 혐의와 관련된 150억 달러 규모의 대규모 암호화폐 몰수 사건을 공개했습니다.

블록체인 분석 회사 룩온체인은 수요일에 거의 3년 동안 침묵했던 이 지갑이 9,757 BTC(약 11억 달러)를 일련의 새로운 주소로 옮겼다고 지적하며 이 같은 움직임을 포착했습니다.

몇 시간 후, 아캄 인텔리전스의 데이터에 따르면 약 2억 3,800만 달러에 해당하는 2,129 BTC도 추가로 전송된 것으로 나타났습니다. 총 13억 달러에 해당하는 11,886 BTC가 최근 몇 달 동안 가장 큰 규모의 온체인 이동 중 하나로 보이는 새로운 지갑으로 이동했습니다.

의심스러운 타이밍에 암호화폐 커뮤니티는 격렬한 추측에 불을 붙였습니다. 이 송금은 법무부가 루비안을 포함한 글로벌 암호화폐 채굴 네트워크를 통해 수십억 달러를 세탁한 혐의를 받고 있는 캄보디아 기반 대기업 프린스 홀딩 그룹에 대한 기소를 취소한 지 24시간도 채 되지 않은 시점에 이루어졌습니다.

이 지갑 활동이 법무부 사건과 연관되어 있다는 공식적인 확인은 없지만, 우연의 일치로 인해 많은 사람들의 의문을 불러일으켰습니다. 분석가들은 이러한 움직임이 법 집행 기관이 더 광범위한 네트워크에 대한 통제력을 강화함에 따라 자산을 숨기거나 보호하기 위한 선제적인 노력인 '방어적 작전'일 수 있다고 말합니다. 한 블록체인 수사관은 다음과 같이 말했습니다.

"이런 종류의 타이밍은 결코 무작위로 정해지지 않습니다. 법무부가 수십억 달러 규모의 몰수 사건에서 관련 법인을 지정하면 느슨하게 연결된 사람이라도 자금을 빠르게 이동하는 경향이 있습니다."

프린스 홀딩 그룹의 자금 세탁 혐의 네트워크

법무부의 이번 수사는 캄보디아, 라오스, 중국, 미국에 걸쳐 광범위한 사기 및 세탁 네트워크를 운영한 혐의를 받고 있는 프린스 홀딩 그룹의 회장 첸 지와 그의 동료들에 초점을 맞추고 있습니다.

검찰에 따르면, 이 조직은 불법 수익금을 텍사스에 본사를 둔 자회사 워프 데이터와 2020년 세계 최대 비트코인 채굴 풀 중 하나가 된 루비안과 같은 암호화폐 채굴 회사로 유입시켰습니다. 이 회사들은 합법적인 채굴 작업을 통해 불법 자금의 출처를 숨기고 '깨끗한' 비트코인을 생성하는 데 사용된 것으로 알려져 있습니다.

검찰은 총 144억 달러에 달하는 비트코인 몰수가 미국 역사상 가장 큰 암호화폐 관련 압수 중 하나라고 주장합니다. 압수된 자산은 이미 정부가 보관 중이며, 보이스피싱 및 자금 세탁 공모 등의 혐의로 유죄 판결이 확정되면 몰수 대상이 될 것입니다.

몰수안이 승인되면 미국 정부의 디지털 자산 보유 규모가 크게 확대될 수 있습니다. 2025년 3월, 도널드 트럼프 대통령은 형사 및 민사 소송을 통해 압수한 정부 소유의 암호화폐를 저장하고 관리하기 위한 전략적 비트코인 준비금을 설립하는 행정 명령에 서명했습니다.

당시 백악관 AI 및 디지털 자산 고문인 데이비드 색스는 이 준비금이 경제적 완충 장치이자 국가 안보 도구로 사용될 것이며, 비트코인을 처음으로 국가 재정 체계에 통합할 것이라고 말했습니다.

긴장된 시장이 예의주시하는 시장

현재로서는 루비안과 관련된 갑작스러운 이체는 해답보다는 의문이 더 많이 남습니다. 오랫동안 휴면 상태였던 지갑의 일상적인 움직임일까요, 아니면 법무부의 단속 이후 가중된 법적 압력에 대한 패닉 상태의 대응일까요?

많은 분석가들은 루비안이 광범위한 자금 세탁 네트워크의 일부로 연방 정부에 제출된 서류에 이름을 올린 것을 감안할 때, 이 시기가 단순한 우연이 아니라고 보고 있습니다. 이 지갑의 갑작스러운 활동은 자산 추적에 대한 두려움이나 프린스 그룹 사건 이상으로 확대되는 집행 조치에 대한 기대감의 신호일 수 있습니다.

어느 쪽이든, 이 에피소드는 수십억 달러에 달하는 디지털 자산을 확보하기 위해 여러 관할권의 당국이 경쟁하고 이를 보유한 사람들이 한 발 앞서 나가기 위해 분투하는 가운데 암호화폐 채굴, 국제 금융, 법 집행 사이에 얽혀 있는 복잡성을 강조합니다.