전자 너겟 사기에 대한 단속: ED, 암호화폐 플랫폼에서 3,000만 달러 몰수

인도 사법 집행 기관인 집행국(ED)은 바이낸스, 젭페이, 와지르엑스 암호화폐 거래소의 협조로 온라인 사기를 당한 앱 E-Nuggets에서 90만 루피(1,050만 달러)를 압수했습니다.

전자 너겟 는 온라인 게임용 앱으로, 3개 암호화폐 거래소의 70개 암호화폐 지갑 계정에 천만 달러 상당의 암호화폐를 보유하고 있다고 힌두교에 게재된 보고서에서 밝혔습니다.

그 후 ED는 해당 거래소에 연락하여 해당 지갑 주소를 차단하고 암호화폐 자산을 기관의 지갑으로 이체해달라고 요청했습니다.

보고서에서 ED는 E-Nugget 앱이 게임 플랫폼으로 가장하면서 고객에게 막대한 투자 수익을 제공한다고 주장했습니다.

투자자에게 상당한 수수료를 제공하고 사용자가 베팅할 수 있도록 설계된 다른 다소 매력적인 게임인 리얼 머니 게임에 대한 매우 좋은 투자 제안이 오히려 많았습니다. 돈을 투자하자마자 애플리케이션이 사라져 투자자는 돈을 돌려받을 수 없게 되었습니다.

이 기관은 현금, 암호화폐, 계좌 잔액, 사무실 공간 등 163억 원이 넘는 자산을 압수 및 압류했다고 밝혔습니다.

이 사기 앱은 회사의 자금 중 일부가 디지털 자산에 투자된 2022년에 처음 레이더망에 포착되었습니다. ED 조사 결과 19만 달러(220만 원)의 현금이 들어 있는 2,500개의 대포 은행 계좌가 발견되었습니다.

공범인 로멘 아가왈은 나중에 이 계획의 주모자로 추정되는 아미르 칸과 함께 체포되었습니다. 현재 두 사람은 모두 경찰에 구금되어 있습니다.

암호화폐로 송금되었기 때문에 법 집행 기관의 조치를 통해 추적, 동결 및 압류가 이루어졌습니다.

비평가들은 종종 암호화폐를 자금 세탁에 사용한다고 지적하지만, 블록체인의 특성상 일단 자금이 식별되면 말 그대로 자금 세탁이 불가능합니다. 대부분의 경우 이러한 암호화폐 거래소는 자금을 추적하거나 범죄 활동과 관련된 것으로 확인되면 자금을 동결합니다.

디지털 자산을 통한 자금 세탁이 얼마나 어려운지 보여주는 대표적인 사례인 비트파이넥스 해킹 사건의 해인 2016년으로 돌아가 보겠습니다. 총 119,756개의 비트코인이 거래소에서 인출되었습니다. 공격자들은 이미 자금 세탁을 시작했기 때문에 실제로 2022년에야 마침내 발각되어 체포되었습니다. 코인텔레그래프는 바이낸스와 젭페이에 논평을 요청했지만 보도 시간까지 답변을 받지 못했습니다.