전 디즈니 아역 스타가 설립한 '폰지 사기' 단속에서 테러리스트, 밀매와 연계된 암호화폐 대기업 테더의 실체 드러나

잘 알려진 스테이블코인 테더가 테러 활동 및 인신매매와 연관되어 있다는 의혹으로 조사를 받고 있습니다. 보수적인 비영리 단체인 Consumers' Research는 Tether가 불법적인 목적으로 추적할 수 없는 결제를 촉진한다고 주장하며 이러한 연관성을 폭로하기 위해 수백만 달러 규모의 광고 캠페인을 시작했습니다.

이 소비자 옹호 단체는 중국 및 러시아 정부, 테러 조직, 인신매매 조직, 하마스와 테더의 연관성을 강조하는 수백만 달러 규모의 광고 캠페인을 시작합니다.

이 캠페인은 테더가 투명성이 부족하고 1:1 달러 지원을 검증하기 위한 철저한 감사를 거부한다고 비판했습니다. 소비자 연구 담당 전무이사인 윌 힐드는 테더를 '폰지 사기'라고 부르며 실패한 암호화폐 거래소 FTX와 비교했습니다. 그는 테더가 제재 회피와 테러 자금 조달 등 범죄 활동에 널리 사용되었다고 주장했습니다.

테더의 기원과 논란

테더는 영화 <마이티 덕>의 아역 배우였던 전 디즈니 배우 브록 피어스가 2014년에 공동 설립한 후 암호화폐 컬트 리더로 재탄생한 회사입니다. 2014년에는 디지털 통화 시스템의 붕괴를 초래할 수 있다는 전문가들의 우려로 논란이 많았던 테더 코인을 발명했으며, 2015년부터는 회사와 아무런 관계가 없다고 밝혔습니다.

테더의 강력한 준비금에 대한 주장에도 불구하고 힐드는 스테이블코인이 감사 기준을 충족하지 못하며 FTX와 유사한 위험 신호를 발생시킨다고 지적했습니다.

소비자 조사에 따르면 러시아가 테더를 이용해 제재를 회피하고 인신매매와 마약 밀수 등의 불법 활동에 가담한 것으로 밝혀졌습니다. 2023년 11월, 테더는 인신 밀수 조직과 관련된 약 2억 2,500만 달러를 동결했다고 보고했습니다. 이 스테이블코인은 하마스, ISIS, 알카에다와 같은 단체와 연계된 테러 자금 조달에도 연루된 바 있습니다.

Tether 대변인의 답변

테더 대변인은 테더는 전폭적인 지지를 받고 있으며 불법적인 기술 사용을 방지하기 위해 최선을 다하고 있다고 주장했습니다. 대변인은 테더가 범죄 활동에 대처하기 위해 FBI 및 미국 비밀경호국과 협력하여 불법 활동과 관련된 13억 달러 이상의 USDT를 동결했다고 말했습니다.

바이낸스와 같은 플랫폼에서 100개 이상의 계정이 이스라엘과 전쟁을 벌이는 하마스에 자금을 송금한 것으로 밝혀지는 등 암호화폐가 테러에 악용되는 사례도 분명히 존재합니다.

2023년 10월에는 테러 자금 유입을 막기 위해 약 80만 달러의 자금이 동결되었습니다.

테더의 어두운 면: 테러리즘, 인신매매, 마약 밀매와의 숨겨진 연결고리를 밝히는 힐드의 이야기

월스트리트 저널에 따르면 북한은 전통적인 무역 수단을 통해 제재를 회피하기 위해 핵 프로그램 자금 조달에 암호화폐를 사용하기도 합니다.

허드는 데일리 메일과의 인터뷰에서 "테더는 범죄 활동과의 연관성으로 악명이 높습니다."라며 "작년에 테더는 약 200억 달러의 불법 거래에 연루되었습니다."라고 말했습니다. 테더는 하마스, 알카에다, ISIS와 같은 단체에서도 사용되었으며 테러와 관련된 금융 거래는 수백만 달러에 달했습니다."라고 말했습니다;

암호화폐는 러시아가 우크라이나 침공으로 부과된 제재를 우회하는 데에도 사용되었습니다. 허드는 테더가 인신매매와 마약 밀수 작전에 연루되었다고 말했습니다.

2023년 11월, 미국 비밀경호국의 조사 끝에 테더는 인신 밀매 조직과 관련된 약 2억 2,500만 달러의 자금을 동결했다고 발표했습니다. 테더는 이 토큰이 글로벌 '돼지 죽이기 판' 러브 사기를 주도하는 동남아시아의 국제 인신매매 조직과 관련이 있다고 밝혔습니다;

월스트리트 저널에 따르면 테더는 멕시코에서 펜타닐을 제조하는 중국인들이 선호하는 결제 수단이기도 합니다. 이 암호화폐는 당국이 결제 내역을 추적하기 어렵게 만드는 몇 가지 특성을 가지고 있습니다. "우리는 테더가 10년 동안 감사를 거부하고 테러리스트, 마약상, 인신매매범이 자주 사용하는 등 의심스러운 비즈니스 관행을 폭로하고 있습니다."라고 허드는 말했습니다.

"이러한 경고 신호를 고려할 때, 테더가 제2의 FTX가 될 가능성이 매우 높다고 우려하고 있습니다." 그는 소비자들에게 보유 자산을 제대로 증명할 수 없는 소위 스테이블코인을 경계하라고 경고했습니다.

이 소비자 조사 회사는 워싱턴 DC와 뉴욕에서 테더 반대 텔레비전 광고를 방영하고 뉴욕 타임스퀘어에 관련 광고를 표시할 예정입니다.