암호화된 새해 부적: 사기 예방을 위한 완벽한 가이드

By Revc, Golden Finance

지난 한 해 동안 암호화폐 시장은 투자자들에게 큰 기회를 제공하기도 했지만, 사기와 해킹으로 인한 심각한 도전도 있었습니다. 새해가 시작되면서 이러한 사건들은 투자자들이 경계를 늦추지 않고 강력한 보안 조치를 취하며 신뢰할 수 있는 도구를 사용하는 것이 중요하다는 점을 다시 한 번 강조했습니다. 다음은 주목할 만한 사건, 범죄 및 추적 과정, 그리고 새해에도 암호화폐 투자가 안정적으로 진행될 수 있도록 투자자가 취할 수 있는 보호 조치입니다.

최근 주목할 만한 암호화폐 사기 및 해킹 사례

1. DEXX 해킹(2024년 11월)

- 사건 개요: 탈중앙화 거래소 애그리게이터 DEXX가 솔라나 및 기타 멀티체인 지갑을 대상으로 2천만 달러 이상의 손실과 함께 주요 취약점 공격을 받았습니다. 솔라나 및 기타 멀티체인 지갑을 공격했습니다.

- 범죄: 해커가 개인 키 관리의 취약점을 악용하여 사용자 지갑에 접근하여 8600개 이상의 지갑에 영향을 미쳤습니다.

- 추적 과정: 블록체인 보안 회사인 SlowMist는 거래 패턴을 분석하고 영향을 받은 지갑을 식별하여 도난당한 자금을 추적했습니다.

- 결과: DEXX는 개인 키를 안전하게 보관하는 것의 중요성을 강조하며 보상 프로그램을 시작한다고 발표했습니다.

2. DMM 비트코인 해킹(2024년 5월)

- 개요: 일본의 DMM 비트코인 거래소가 개인 키 유출 및 주소 스푸핑 공격으로 인해 3억 5,000만 달러의 손실을 입었습니다.

- 범죄: 공격자는 합법적인 주소로 위장하여 지갑 운영자를 속여 자금을 이체하고 CoinJoin과 같은 암호화폐 혼합 서비스를 통해 자금을 세탁했습니다.

- 취해진 조치: - DMM은 일부 서비스를 중단하고 사용자의 손실을 전액 보상할 것을 약속했습니다.

- 사고 발생 후 플랫폼 폐쇄를 발표하고 사용자 계정을 다른 거래소로 이전했습니다.

- 결과: 보상 약속에도 불구하고 자금 회수의 어려움으로 인해 운영 보안의 중요성이 부각되었습니다.

3. 와지르엑스 해킹(2024년 7월)

- 사건 개요: 인도 거래소 와지르엑스는 다중 서명 지갑 취약점으로 인해 2억 3490만 달러의 손실을 입었습니다.

- 범죄: 해커들은 거래 표시와 실제 승인 사이의 불일치를 악용하여 플랫폼 관리자를 속여 악성 거래를 승인하도록 했습니다.

- 추적 과정: 보안 업체들은 북한 라자루스 그룹의 개입을 의심했고, 자금은 빠르게 세탁되었습니다.

- 결과: 와지르엑스의 평판이 훼손되었고 사용자들은 플랫폼의 투명성에 대해 불만족스러워했습니다.

4. 피싱 및 러그 풀

- 예시: - 피싱: 공격자가 합법적인 지갑이나 거래소로 위장하여 사용자 로그인 자격 증명을 탈취했습니다.

- 러그 풀: 스퀴드 코인 같은 프로젝트가 투자를 유치한 후 자금을 빼돌립니다.

- 교훈: 투자하기 전에 항상 URL의 출처를 확인하고 프로젝트 팀과 감사 보고서를 조사하세요.

5. 피그 뱅크 사기

- 범죄: 신뢰를 쌓아 피해자를 거짓 투자로 유인하여 36억 달러 이상의 손실을 초래했습니다.

- 영향: 투자자들은 고수익을 보장하는 투자 기회를 매우 경계해야 한다는 점을 상기시킵니다.

범죄 추적 및 대응 프로세스

블록체인 포렌식

체인널리시스, 슬로우미스트, 펙쉴드와 같은 보안 회사는 거래 흐름과 지갑 연결을 분석하여 도난 자금의 흐름을 추적하고 거래소와 협력하여 불법 자산을 동결하고 있습니다. .

집행 조치

법 집행 기관인 FBI가 직접 개입하는 경우도 있습니다. 예를 들어, 2억 3천만 달러 규모의 사기 사건에서 미국 정부는 용의자를 체포하고 일부 자산을 회수했습니다.

커뮤니티 및 플랫폼의 대응

플랫폼은 커뮤니티가 자금을 회수하도록 장려하기 위해 포상금을 지급하고 교육 캠페인을 통해 사용자의 경계를 촉구할 수 있습니다.

투자자 보호 

1. 보안 지갑 사용

- 하드웨어 지갑: 개인 키를 오프라인에 저장하여 자산을 보호하는 Ledger 또는 Trezor와 같은 지갑.

- 메타마스크: 피싱 탐지 및 강력한 dApp 통합을 제공합니다.

2. 2단계 인증(2FA) 사용

인증 앱을 통해 일회용 코드를 생성하여 계정에 보안 계층을 추가합니다.

3. 계정을 정기적으로 모니터링

계정에서 무단 거래나 설정 변경이 있는지 확인하고 조기에 처리하세요.

4. 투자 전 실사

- 이더스캔 또는 솔스캔과 같은 도구를 사용하여 프로젝트의 팀 배경과 활동을 모니터링합니다.

- 보안 감사 보고서를 검토하여 고위험 프로젝트를 피합니다.

5. 과도한 공유 방지

어떤 상황에서도 개인 키, 니모닉 또는 지갑 세부 정보를 공개하지 마세요.

6. 경계하기

원치 않는 링크와 메시지를 주의하고 높은 수익을 약속하는 것은 피하세요.

권장 보안 소프트웨어

1. 메타마스크 스냅: 피싱 탐지 및 실시간 알림을 제공하는 맞춤형 보안 기능.

2. CertiK Skynet: 블록체인 활동을 실시간으로 모니터링하고 프로젝트 보안 점수를 제공합니다.

3. 슬로우미스트 이글아이: 피싱 공격에 대한 위협 인텔리전스 도구.

4. Chainalysis KYT: 트랜잭션 위험을 실시간으로 모니터링합니다.

5. De.Fi Shield: 토큰 승인을 검토하고 지갑 보안을 강화합니다.

요약

암호화폐 시장의 높은 변동성과 새로운 기술로 인해 사기 및 해킹의 위험이 높은 영역입니다. 블록체인 분석과 보안 도구 덕분에 업계의 위험에 대한 복원력이 크게 높아졌지만, 투자자는 여전히 자산을 보호하기 위한 사전 조치를 취해야 합니다. 정보를 얻고, 신뢰할 수 있는 도구를 사용하며, 현명하게 투자함으로써 사용자는 이 역동적인 공간에서 보다 안전하게 기회를 추구할 수 있습니다.