휴면 암호화폐 플랫폼이 호주에서 조사를 받다

호주 호주의 금융 정보 기관인 AUSTRAC은 휴면 암호화폐 거래소가 사기나 범죄 오용의 통로가 될 수 있다는 우려에 따라 단호한 조치를 취하고 있습니다.

4월 29일, 금융청은 비활성 상태로 보이는 등록 디지털 화폐 거래소(DCE)에 연락하여 자발적으로 등록을 철회하거나 등록 취소에 직면할 것을 촉구하고 있다고 발표했습니다.

브렌든 토마스 AUSTRAC CEO 를 통해 경고를 명확히 했습니다:거래소는 '사용하거나 잃어야 합니다.

그는 덧붙였습니다:

"AUSTRAC에 등록된 비즈니스는 세부 정보를 최신 상태로 유지해야 하며, 여기에는 더 이상 제공되지 않는 서비스에 대한 세부 정보도 포함됩니다."

현재 427개의 암호화폐 거래소가 AUSTRAC에 등록되어 있습니다.

하지만 상당수가 더 이상 운영되지 않아 악의적인 공격자가 획득하여 악용할 위험이 있는 것으로 의심하고 있습니다.

호주에서 현금에서 암호화폐로의 전환을 촉진하는 사업자는 다음과 같은 사업자를 포함합니다.암호화폐 ATM, 는 법적으로 AUSTRAC에 등록해야 합니다.

이 기관은 자금 세탁, 테러 자금 조달, 탈세 등의 금융 범죄를 탐지하고 예방하기 위해 이러한 법인을 감독합니다.

기존 규정에 따라 AUSTRAC은 해당 법인이 더 이상 암호화폐 관련 활동에 관여하지 않는다고 합리적으로 판단되는 경우 등록을 취소할 수 있습니다.

2019년 이후 10건의 등록이 취소되었으며, 가장 최근에는 2024년 6월 지금은 없어진 암호화폐 거래소 FTX의 호주 자회사인 FTX Express가 등록이 취소되었습니다.

AUSTRAC, 암호화폐 거래소 공식 레지스트리 발표

휴면 암호화폐 거래소에 대한 단속 이후, AUSTRAC은 호주인들이 합법적인 공급자를 더 쉽게 확인할 수 있도록 등록 플랫폼의 공개 목록을 발표할 계획을 발표했습니다.

토마스에 따르면 이번 조치는 사기꾼의 활동을 더욱 어렵게 만들고 기관의 디지털 통화 등록부의 정확성과 투명성을 높이기 위한 것이라고 합니다.

그는 주목했습니다:

"DCE가 서비스를 제공하려는 경우 당사에 연락해야 하며, 그렇지 않으면 등록을 취소하고 이 정보를 등록부에 추가할 것입니다. 일반 대중은 등록되어 규제 감독을 받는 합법적인 암호화폐 제공업체를 식별할 수 있고, 범죄자를 이 업계에서 몰아내고 있다는 확신을 가져야 합니다."

올해 2월 초, 호주 금융감독청은 13개 송금 및 암호화폐 서비스 제공업체에 대해 집행 조치를 취했으며, 50개 이상의 업체는 규정 위반 가능성에 대한 조사를 진행 중입니다.

이 중 6건의 경우, 규제 당국은 주요 개인이 심각한 범죄로 기소, 기소 또는 유죄 판결을 받았다는 이유로 등록 갱신을 거부했습니다.

이러한 조치에도 불구하고,호주 는 아직 포괄적인 암호화폐 관련 법안을 시행하지 않고 있습니다.

2022년 8월부터 집권 중도 좌파 노동당 정부는 규제 프레임워크를 마련하기 위해 업계 협의에 참여했습니다.

가장 최근에는 3월에 정부가 기존 금융 서비스법에 따라 암호화폐 거래소를 규제할 것을 제안했는데, 이는 5월 3일로 예정된 연방 총선을 앞두고 핵심 쟁점이 될 것으로 예상됩니다.