암호 화폐 직업 범죄 : 베이징의 10 억 달러 규모의 코인 관련 직업 횡령 사건으로 8,900 만 달러 회수

출처: 샤오샤오 변호사

중국 형법 체계에서 소위 '직무 범죄'는 단일 범죄가 아니라 국가 기관, 국유 기업, 기업 및 기관, 인민 단체, 기존 권력 사용, 횡령, 뇌물 수수, 부패, 편애, 권력 남용, 과실, 시민의 개인 권리, 민주적 권리 침해 및 국가의 공무 활동 규정 및 규범 파괴는 형법에 따라 형사 처벌을 받아야합니다. 시민의 개인적 권리, 민주적 권리, 공무 활동에 대한 국가의 규정과 규범을 훼손하는 행위는 형법에 따라 일반 직책의 위반으로 형사 처벌을 받아야 합니다.

자 수녀의 팀은 실무에서 현재 국가 기관 직원의 횡령 범죄와 적극적 및 소극적 뇌물 수수 범죄뿐만 아니라 비국가 기관 직원의 직무 유용 범죄와 적극적 및 소극적 뇌물 수수 범죄가 점점 더 암호화폐 자산과 관련되고 있다는 사실을 발견했습니다. 점점 더 많은 암호화폐 자산이 이익 이전을 위한 은밀한 도구로 사용되고 있습니다.

이번 시간에는 최근 발생하거나 적발된 사례를 예로 들어, 암호화폐 시대의 암호화폐 관련 직무 관련 범죄 사례에서 드러난 몇 가지 핵심 정보에 대해 이야기해 보겠습니다.

01최근 주요 암호화폐 관련 직무 관련 범죄 사례 살펴보기

암호화폐의 특징은 무엇인가요? 암호화폐는 탈중앙화, 익명성, 위변조 방지, 빠른 거래 속도, 낮은 거래 비용, 글로벌 P2P 거래 등의 특징을 가지고 있습니다.

오늘날 암호화폐에 대한 위와 같은 인식은 옳기도 하고 그르기도 합니다. 적어도 기술의 발달과 발전으로 암호화폐의 익명성은 점점 더 낮아지고 있으며, 이른바 '익명성'은 일반 대중의 거래 프라이버시를 보호하는 '일반적인 수단'이 되고 있습니다. 즉, 사법부, 기술 회사 및 기타 기술적으로 강력한 당사자가 알아내고자 하는 경우 대부분의 거래 정보가 보이지 않게 됩니다.

(A) 코인 직무 사건에 연루된 금융감독위원회 고위 관계자

얼마 전 금융감독위원회 규율 검사 그룹과 광둥성 감독위원회는 공동으로 공보를 발표하여, 전 중국 국가사회과학원 과학기술감독국 국장이 정보기술 시스템에서 심각한 규율 위반, 정책 자문, 수립, 시행 및 기타 규제 권한 남용, 과학기술 규제 직무 포기 및 정보기술 시스템 사용에 대한 심각한 위반을 했다고 발표했습니다. 서비스 조직의 사업 확장, 타인을 위한 하드웨어 및 소프트웨어 조달을 통해 부당한 이익을 추구하고 가상 화폐 사용 및 기타 권력 및 금전 거래.

이 발표에 따르면 SEC 관계자는 다양한 범죄 혐의를 받을 수 있으며 뇌물 수수 혐의가 더 유력합니다.

중국 형법 385조의 규정에 따르면, 국가 공무원이 자신의 지위에서 편의를 이용하여 타인의 재산을 요구하거나 타인의 이익을 위해 타인의 재산을 불법적으로 수수하는 행위는 소극적 뇌물 수수죄에 해당합니다. 국가 공무원이 자신의 개인적인 이익을 위해 경제 거래에서 국가 규정을 위반하여 모든 종류의 리베이트 및 취급 수수료를 받는 경우 소극적 뇌물수수죄로 처벌됩니다.  

일반적으로 소극적 뇌물수수죄는 30,000위안으로 처벌됩니다. 형량은 3만 위안 이상 20만 위안 이하인 경우 3년 이하의 정기 징역 또는 구류, 벌금형, 20만 위안 이상 300만 위안 이하인 경우 3년 이상 10년 이하의 정기 징역, 벌금형 또는 재산 몰수형, 300만 위안 이상인 경우 10년 이상의 정기 징역 또는 무기징역, 벌금형 또는 재산 몰수형에 처한다.

(2) 베이징 1억 4,000만 위안 가상화폐 점유 사건, 8,900만 위안 회수

올해 12월 20일, 베이징시 인민검찰은 '기업 보호' 특별 조치 사건을 발표했습니다: 한 회사 직원이 직무의 편의를 이용해 사기를 친 사건입니다. 회사 직원이 직책의 편의를 이용해 회사 재산을 부정하게 취득하고 여러 해외 암호화폐 자산 거래 플랫폼과 '코인 믹서'를 이용해 범죄 수익금을 송금한 사건입니다.

펑 모우는 2020년부터 2021년까지 기술 회사의 서비스 제공자로서의 지위를 이용해 탕 모우, 양 모우 및 다른 공모자들과 함께 회사의 서비스 제공자 인센티브 총액 1억 4천만 위안 이상을 가로챘습니다.

그 후, 펑 모우는 탕 모우, 양 모우에게 각각 8 개의 역외 가상 화폐 거래 플랫폼 사용, 위안화에서 가상 코인으로의 전환에 관련된 자금, 역외 "혼합 통화"플랫폼을 통해 자금 출처, 여러 단계의 이체를 통한 가상 코인 형태의 성격, 위안화 형태로 관련된 자금 중 일부는 펑 모우가 관리하는 계좌로, 다른 일부는 가상 코인 형태와 관련된 자금 중 일부를 사용하도록 명령했습니다. 회사의 사업은 대중에게 최상의 서비스를 제공하는 것입니다.

이 사건 이후, 펑 모우 자신이 92비트코인 BTC(BTC 가격 100,000달러/개 계산 시 약 6,690만 위안)를 반환했으며, 총 8,900만 위안 이상의 회수 자금으로 피해 단위의 경제적 손실을 최대로 회수했습니다.

펑모우는 국가 기관의 직원이 아니기 때문에 피해 회사는 국가 기관, 기업 및 기관이 아니므로 펑모우가 자신의 권한을 사용하여 회사의 재정 행위를 속이는 것은 "직업 직업 범죄"로 의심됩니다. <강>중국 형법 제 271조는 회사, 기업 또는 기타 단위의 직원이 직무의 편의를 이용하여 자신의 이익을 위해 단위의 재산을 불법적으로 점유하고, 금액이 크면 3년 미만의 정기 징역 또는 구금 및 벌금, 금액이 크면 3년 이상 10년 미만의 정기 징역 및 벌금, 금액이 크면 10년 이상의 정기 징역 또는 무기 징역 및 벌금에 처한다고 규정하고 있습니다. 무기징역 또는 벌금형에 처한다.  

올해 4월 29일, 대검찰청과 공안부는 공동으로 '형사사건 기소 표준 규정(II)'을 개정하여 국가공무원의 뇌물수수죄 등 5종 범죄 중 국가공무원이 아닌 자의 뇌물수수죄에 대해 같은 기준의 뇌물수수죄를 채택하는 '공안기관 관할 범죄사건 기소 표준 규정'을 발표하였다는 점에 주목해야 합니다. 새로운 규정은 기업과 기업이 수동적 뇌물 수수와 동일한 범죄화 기준을 적용하도록 명확하게 규정하고 있습니다. 새로운 규정은 기업, 기업 또는 기타 인력 단위, 직무 편의 사용, 불법적으로 자신의 사용을 위해 재산 단위, 금액이 30,000 위안 이상 (기존 기준은 60,000 위안 이상)이면 기소한다고 명확하게 규정하고 있습니다.

선고 직위 점유 범죄의 경우 2020 년에 형법 제 11 차 개정안이 도입되어 양형 범위를 2 단계에서 3 단계로 조정할 예정이며, 사법 해석은 아직 후속 개선과 동기화되지 않았으므로이 범죄의 양형에 대한 실무는 일반적으로 다음 조항과 사법 관행을 따릅니다.

02 통화 관련 직무 관련 범죄의 예, 어떤 주요 정보가 드러나는가?  

암호화폐를 사용하여 뇌물을 받는 것이 전혀 또는 전부가 아니라고 말하는 이유는 무엇입니까? 위변조가 불가능하고 개방적이고 투명한 데이터 체인인 블록체인 기술의 기술적 특징 덕분이기도 합니다. 자체는 매우 숨겨져 있지만 범죄 사실이 확인되면 확실한 증거가 됩니다.

자 시스터즈 팀은 이전에 직업 관련 범죄와 관련된 사건을 다루었는데, 금융 사슬과 흐름의 직업 관련 범죄 용의자를 찾는 것이 종종 그러한 사건의 최우선 순위이며, 많은 수의 용의자가 자신의 사회적 관계를 활용하고 은폐, 분산, 위험 격리 조치의 계층을 구축하기 위해 다양한 은밀한 조치를 통해 소위 범죄가 될 것입니다.

그러나 암호화폐 자산을 사용하여 범죄를 저지르는 경우 자금 흐름 체인이 더 완전하고 진실성이 보장되는 경우가 많으며, 사건과 관련된 자금 흐름이 용의자의 범죄와 관련이 있다는 것이 확인되면 (종종 이러한 사건 조사에서 어려운 작업) 관련 체인에 대한 데이터가 범죄의 확실한 증거가 될 것입니다.

최근 발생한 여러 암호화폐 관련 직무 범죄의 관점에서 중국 사법 당국은 이러한 사건을 처리하는 데 있어 몇 가지 핵심 메시지를 밝혔습니다.

1. 정찰 기술이 크게 향상되어 암호화폐 믹서가 더 이상 범죄 수익의 자금 세탁/위장 및 은닉 수단으로 사용되지 않음

베이징시 검찰청의 공무 유용 사건에서 범죄자는 다음과 같은 사실을 확인할 수 있습니다. 용의자가 여러 암호화폐 거래 플랫폼을 사용하거나 심지어 코인 믹서를 사용하여 자금 사슬을 난독화하더라도 범죄 사실은 여전히 사법 당국의 손에 있었습니다. 따라서 자의 팀은 우리나라(다른 주요 경제 선진국 및 관할권이 동일한 수준의 기술을 보유하고 있다고 가정하는 것이 합리적입니다)의 경우 사법부의 정찰 기술, 현재 주류 코인 믹서는 정찰의 업무량을 늘리는 역할을 할 수 있을 뿐이며, 확실히 알아낼 수 있다고 생각합니다.  

2. 코인 관련 범죄의 회수는 여전히 주로 용의자의 주도권에 달려 있습니다 

사실,이 점은 최근 자 시스터즈 팀이 처리 한 암호 자산 해동 사건에서 볼 수 있으며, 암호 자산은 특히 다른 자산과 실제로 다릅니다. --도난 및 손실된 자산의 회수는 용의자의 협조에 따라 크게 좌우됩니다.

USDT를 예로 들면, 피의자들이 범죄수익을 USDT와 같은 스테이블 코인으로 교환하고 자산의 일부를 은닉한 경우, 자금의 흐름을 추적할 수 있지만 자금이 외국인의 실질적인 지배하에 있었다고 하더라도 우리 사법당국은 발행사인 테다에 사법동결명령을 발부하여 자금의 동결을 요청할 수 밖에 없으며, 실질적인 결과는 역외로 유출되는 것이 현실입니다. 실제 결과는 용의자가 사건과 관련된 자금을 사용할 수 없지만 우리 사법 당국도 직접 회수 할 수 없다는 것입니다.

자금들이 비트코인, 이더리움 등 암호화폐로 교환되어 콜드월렛에 숨겨져 국외에 있는 사람들이 관리하고 있다면 우리 사법당국은 이를 효과적으로 동결할 수도 없고, 도난당한 자금을 회수하는 것은 더욱 어렵습니다.

03결론

BTC를 필두로 한 암호자산 강세장이 도래하고, 전통 금융 시스템과 암호자산의 융합 및 업계 전반의 협력이 확대되고 있습니다. 연구팀은 앞으로 암호화폐 자산이 점점 더 일반적인 업무상 범죄 수단이 될 것으로 예상하고 있습니다.

이를 위해서는 한편으로는 중국의 징계 및 감독위원회와 공안 기관이 하루빨리 암호화폐 자산에 대한 지식과 이해를 강화하고 정찰 기술을 의도적으로 업그레이드해야 하며, 다른 한편으로는 국가 기관의 직원과 기업의 감독 및 감독관도 암호화폐 자산이 이익 이전을위한 만병 통치약이 아니며 어떤 경우에도 범죄의 레드라인을 건드려서는 안된다는 것을 깨달아야 합니다.