텔레그램의 수많은 암호화폐 거래 봇에 참여하면 지갑 주소가 오염될 수 있나요?
더 중요한 것은 자신도 모르게 '악플러 생태계'의 일부가 되고 있지는 않으신가요?
블록체인의 가장 큰 특징 중 하나는 바로 익명성이라는 점입니다.
본질적으로 권한이 없는 블록체인은 일반적으로 기존 온라인 거래와 대비되는 개념으로 여겨져 왔습니다.
후자는 일반적으로 추적이 가능하며, 불법적인 활동에 연루되었을 수 있는 '종이 흔적'을 남깁니다.
하지만 블록체인은 정말 익명성이 보장될까요?
연루의 죄
비트레이스,최근 보고서에서 에서는 무해해 보이는 온라인 게임이나 도박에 참여할 경우 지갑 주소가 과도한 위험과 감시의 대상이 될 수 있다는 점을 강조했습니다.
우선, 가상 재화나 서비스를 위한 암호화폐 거래의 대부분은 텔레그램 그룹, 해외 결제 플랫폼, 익명 포럼과 같은 고도의 익명성 환경에서 이루어집니다.
이러한 거래에는 고객알기제도(KYC) 프로토콜이 없는 경우가 많아 오용될 가능성이 높습니다.
이는 악의적인 행위자에게 비옥한 토양이 되어 그들이 상호 작용하는 주소를 오염시킵니다.
피싱 주소로 연결
이 보고서는 맞춤형 지갑 주소를 전문적으로 제공하는 회사가 피싱 사기의 도구로 사용될 수 있기 때문에 이러한 오염 위험에 어떻게 취약한지를 보여주는 한 가지 사례를 강조했습니다.
이러한 서비스를 통해 사기꾼은 지갑 주소의 처음과 마지막 몇 글자를 사용자 지정하여 사기를 치려는 대상에게 더스트 트랜잭션을 전송합니다.
물론 이러한 서비스 제공업체는 사용자 지정 주소가 어떤 용도로 사용될 수 있는지 알 수도 있고 모를 수도 있습니다.
바이낸스 소유주인 창펑 자오는 이전에X에서 트윗 이 특정 형태의 사기와 관련하여 지난 8월에 글을 올렸습니다:
텔레그램과 혼합
'악의적 행위자' 생태계에 속한 다른 서비스 제공업체도 예외는 아닙니다.
이러한 위험에 의해 부당하게 영향을 받는 서비스 제공자의 또 다른 예로는 텔레그램에서 암호화폐 봇을 제공하는 업체들이 있습니다.
이러한 봇은 일반적으로 매우 다재다능하기 때문에 일반적으로 가격 피드 또는 현물 교환과 같은 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.
그러나 이러한 사용 편의성은 많은 악의적 행위자들이 부당한 이득을 취하기 위해 이러한 서비스를 이용하면서 곧 악용되고 있습니다.
최종 사용자든 중개자든 사용자는 이러한 서비스를 사용하는 동안 지갑 주소가 이러한 악의적 행위자와 연결되어 있다는 사실을 즉시 인지하지 못합니다.
금융 오염
비트레이스의 조사 결과 익명의 기술 서비스 팀과 관련된 트론 주소가 하나 발견되었습니다.
서비스 제공자 자체에서 맞춤형 트론 주소와 텔레그램 봇을 제공합니다.
디트러스트의 금융 리스크 데이터 플랫폼을 기반으로 올해 9월에 특정 주소가 활성화되었습니다.
93개 거래처로부터 거래를 받았으며, 이 중 90%에 가까운 자금이 도박 및 자금 세탁과 같은 활동에서 발생했습니다.
이 주소는 다양한 출처에서 결제를 받기 때문에, 이 주소가 추가로 상호작용하는 지갑은 항상 규제 대상 플랫폼의 관심 지갑이 됩니다.
또한 서비스 제공자는 이러한 위험과 관련된 USDT를 중앙화된 거래소 계정 2개를 포함한 5개의 거래소 주소로 이체했으며, 불법 활동에 연루되어 해당 계정에 대한 제한을 유발할 수 있습니다.
강화된 제한 사항
이미 규제 거래소의 KYC에 문제가 있다고 생각하시는 경우, 지갑에 의심스러운 사용자로 태그가 지정되는 것을 원치 않으실 것입니다.
이러한 악의적인 행위자와 연결되면 (심지어 자신도 모르게) 귀하의 주소가 고위험 금융 주소와 영구적으로 연결되어 블록체인에서 귀하의 평판이 손상될 수 있습니다.
새 지갑을 쉽게 만들 수 있기 때문에 비웃기 쉽지만, 법 집행 기관의 조사로 인한 불편함 때문에 잠시 주춤할 수도 있습니다.
이것은 현실에서 기게스의 반지를 찢어내는 것과 같습니다.
블록체인에서 프라이버시는 곧 사라질지도 모르지만, 어쩌면 프라이버시가 사라진다는 것은 암호화폐 내에서 더 많은 책임이 생겨난다는 것을 의미할 수도 있습니다.