역대 최대 규모의 불법 온라인 마켓플레이스 및 동남아시아 사기 사건, 후이왕을 밝혀내다

원본 게시처: Huione: the 사상 최대 규모의 불법 온라인 마켓플레이스 배후에 있는 회사가 스테이블코인을 출시했습니다

출처:Elliptic Research; 0xjs@Golden Finance에서 편집

주요 내용 :

• 후이오네 보증(Huione Guarantee)은 텔레그램 기반의 동남아시아 사기꾼들을 위한 마켓플레이스로, 소위 '돼지 죽이기' 사기를 저지르는 사람들을 포함합니다. " 사기를 저지르는 사람들을 위한 텔레그램 기반 마켓플레이스입니다.

• 이 플랫폼의 판매자는 기술, 개인 데이터, 자금 세탁 서비스를 판매합니다. 거래 총액은 최소 240억 달러로, 역대 최대 규모의 불법 온라인 마켓플레이스입니다.

• 휴이온 그룹은 최근 달러 스테이블코인, 블록체인, 암호화폐 거래소, 메시징 앱 등 다양한 암호화폐 관련 상품을 출시했습니다.

• 엘립틱은 후이오네 엔터프라이즈와 관련된 수천 개의 지갑 주소와 후이오네 보증을 통해 운영되는 불법 공급업체를 확인했으며, 암호화폐 고객들은 이러한 활동으로부터 자신을 보호할 수 있습니다.

2024년 7월, 엘립틱은 후이오네 개런티가 소위 돼지 살처분 사기 등 수십억 달러 규모의 온라인 사기꾼을 위한 마켓플레이스라고 폭로한 바 있습니다. 중국어로 운영되는 이 마켓플레이스는 캄보디아의 훈센 총리 일가와 연관이 있는 캄보디아 대기업인 후이오네 그룹에 속해 있습니다.

엘립틱 연구원들은 이 플랫폼에서 자금 세탁 서비스, 훔친 개인 데이터, 기술 및 기타 대규모 온라인 사기를 수행하는 데 필요한 품목을 제공하는 수천 개의 벤더를 발견했습니다. 심지어 인신매매를 통해 국내로 밀입국한 공원 노동자들을 속이는 데 사용되는 전기 족쇄도 발견했습니다. 이 시장은 초국적 조직 범죄 조직이 전 세계 피해자들을 대상으로 사기를 저지르는 데 있어 핵심적인 역할을 하는 것으로 보입니다.

후이오네 보증, 후이오네 그룹과 거리를 두다

엘립틱 연구 이후 후이오네 보증은 후이오네 그룹과 거리를 두기 위해 노력해왔습니다. 예를 들어, 최근 마켓플레이스의 사명을 하오왕보증으로 변경했고, 후이오그룹의 결제 사업인 후이오페이는 홈페이지에서 마켓플레이스 전용 섹션을 삭제하고 후이오보증은 자회사라고 설명했습니다. 이러한 거리에도 불구하고 후이오네 보증은 후이오네 그룹이 여전히 "전략적 파트너이자 주주"임을 확인했습니다.

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후이오네 보증, 사명 변경 발표하지만 여전히 후이오네 그룹의 일원임을 명확히 밝힙니다. (중국어 게시물 원문 번역)

 Elliptic의 연구와 그에 따른 국제적인 관심도 후이오네 보증의 상장 정책에 영향을 미친 것으로 보입니다. 이전에는 플랫폼에서 매매되는 특정 상품에 대해 어떠한 책임도 지지 않는다고 밝힌 바 있습니다. 그러나 연구 결과가 발표된 후 후이오네 보증은 '인신매매', '총기', '테러'와 관련된 활동을 포함한 특정 유형의 상업 활동을 금지한다고 밝혔습니다. '인신매매', '총기', '테러'와 관련된 모든 활동.

엘립틱의 연구 발표 후, 휴이온 보증 웹사이트에 마켓플레이스에서 판매 가능한 상품에 대한 새로운 제한 사항을 알리는 알림이 추가되었습니다. 새로운 제한 사항이 있는 서비스.

후이오네 보장 마켓플레이스는 계속 성장하고 있습니다

그러나 후이오네 보장에서 제공되는 상품과 서비스는 크게 변하지 않은 것으로 보이며, 비즈니스는 호황을 누리고 있습니다. 최근 분석에 따르면 후이오네 보증과 그 공급업체가 사용하는 암호화폐 지갑에 최소 240억 달러가 유입된 것으로 나타났습니다. 7월에 연구가 발표된 이후 월별 유입액은 51% 증가했습니다.

휴이온 보증과 그 공급업체는 [...]를 사용하여 후이오네 보증과 그 공급업체의 지갑에서 받은 암호화폐의 가치입니다. 이 수치에는 지난 보고서 이후 후이오네 보증의 소유로 확인된 신규 지갑이 포함됩니다.

또한, 약 60억 달러의 암호화폐가 주로 후이오네 보증의 온라인 도박에 사용된 텔레그램 봇을 통해 유입되었습니다. 플랫폼을 통해 이루어진 베팅에 대한 초기 분석 결과, 이 중 상당 부분이 자금 세탁에 해당할 수 있는 것으로 나타났습니다.

이 수치는 후이오네 보증이 이미 가장 큰 온라인 불법 마켓플레이스임을 보여줍니다. 이는 6년 동안 약 50억 달러의 암호화폐를 벌어들인 역대 최대 다크웹 마켓플레이스인 Hydra보다 훨씬 작은 수치입니다. 이는 지금까지 대부분의 다크웹 시장이 집중했던 온라인 불법 마약 거래에 비해 온라인 사기의 규모가 얼마나 큰지를 반영합니다.

알려진 암호화폐 유입액 기준 역대 최대 규모의 온라인 불법 시장. (암호화폐 거래의 달러 가치는 각 거래 당시의 시세를 기준으로 함)

킬보드

후이오네 보증의 수백 개 판매업체가 이른바 킬보드 사기의 수익금을 포함해 불법 상품과 서비스의 수익금을 계속해서 세탁하고 있습니다.

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전 세계 피해자를 대상으로 한 돼지 살처분 사기를 희석하기 위해 자금 세탁 서비스를 제공하는 후오니온 보증 제공업체의 최근 게시물("chat", "Fine. 채팅", "벌금"은 돼지 살처분 디스크와 그 수익금을 포함하는 사기의 범주를 의미합니다.) (중국어 게시물 원문에서 번역)

자금 세탁 서비스 중 하나는 이전 조사에서 설명한 대로 후이오네 그룹의 다른 회사인 후이오네 페이에서 계속 제공하고 있습니다. 다른 자금 세탁 서비스 제공업체는 신고된 사기 공원인 골든 포춘 테크놀로지 파크(Golden Fortune)를 대표하고 운영한다고 주장합니다. 인신매매된 베트남, 말레이시아, 중국 국적자들이 골든 포춘 파크에서 사이버 사기를 당한 것으로 알려졌습니다. 탈출한 노동자들은 경비원들에게 쫓기고 구타를 당했으며, 많은 여성 노동자들이 매춘과 포르노를 강요당한 것으로 알려졌습니다.

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(왼쪽) 돈세탁 서비스 제공업체가 돼지 살처분 수익금을 세탁하기 위해 돈세탁 서비스를 제공하는 사기 공원을 대표하고 운영한다고 주장했습니다.

(오른쪽) 골든 웰스 파크는 철조망으로 둘러싸인 10피트 높이의 울타리에 창문이 있는 건물들로 이루어져 있습니다.

휴이오네의 암호화 인프라

또 다른 발전으로, 휴이오네 그룹은 최근 자체 암호화 및 통신 인프라를 출시했습니다. >를 구축하여 텔레그램이나 USDT 스테이블코인 같은 타사 서비스에 대한 의존도를 낮출 수 있게 되었습니다.

9월, 후이오네는 USD 기반 스테이블코인 USDH를 출시했습니다. 웹사이트에 따르면 USDH의 장점은 "기존 디지털 통화에서 흔히 볼 수 있는 동결 및 이체 제한을 피할 수 있다"는 점과 "USDH는 기존 규제 기관의 적용을 받지 않는다"는 점입니다.

USDH 스테이블코인은 규제 감독이 없고 자산 동결이 없다는 점을 주요 장점으로 광고하고 있습니다.

Tether의 USDT와 같은 다른 스테이블코인은 사용자가 불법적인 활동을 할 경우 토큰 발행자가 계정을 "동결"할 수 있는 기능이 내장되어 있습니다. 실제로 2024년 7월에 후이오네 페이의 계정 중 하나가 테더에 의해 동결된 적이 있습니다. 이는 해당 지갑이 북한 라자루스 그룹 도난 사건과 관련된 자금을 받았기 때문이지 후이오네 보증과 관련이 없기 때문은 아닌 것으로 보입니다.

후이오네 보증은 현재 USDT를 결제 수단으로 광범위하게 사용하고 있으며, USDH를 출시하게 된 동기 중 하나는 유사한 자산 동결의 위험을 줄이기 위한 것일 수 있습니다. 이 마켓플레이스는 최근 사용자들에게 스테이블코인을 홍보하기 시작했습니다.

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USDH 스테이블코인은 후이오네 보증에서 홍보합니다.

현재 USDH는 이더리움, BSC, 트론 블록체인뿐만 아니라 최근 출시된 후이오네의 자체 블록체인인 후이오네 체인(일명 Xone 체인)에서도 사용할 수 있습니다. strong>에 대한 정보를 제공합니다. 이 프로젝트는 블록체인의 기본 토큰인 "HC"를 판매하는 초기 토큰 공개(ICO)를 통해 자금 조달을 시도하고 있습니다.

후이오네 그룹은 후이오네 체인 외에도 자체 암호화폐 지갑 소프트웨어와 탈중앙화 거래소(DEX)를 출시하여 USDH를 다른 암호화폐 자산으로 교환할 수 있도록 했습니다.

ChatMe 메시징 앱

후이오네 보증은 현재 텔레그램의 채널 네트워크를 통해 운영되고 있습니다. 텔레그램은 플랫폼을 규제하고 불법적인 목적으로 사용되는 것을 방지해야 한다는 압박에 직면해 왔으며, 그 정점은 설립자 파벨 두로프가 체포된 것입니다.

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Huione의 'ChatMe' 메시징 앱이 Apple AppStore에 출시되었습니다< /p>

8월, 후이오네 그룹은 텔레그램의 많은 기능을 복제하는 메시징 앱인 ChatMe를 출시했습니다. 애플과 구글 앱스토어에서 모두 이용 가능한 ChatMe는 그룹 채팅과 봇을 생성할 수 있으며, 후이오네가 마켓플레이스 운영에 사용하는 봇의 유형입니다. 또한 ChatMe는 결제 및 기타 기능을 위해 후이오네 체인과 통합됩니다.

후이오네 암호화폐 거래소

9월에 출시된 후이오네 암호화폐를 통해 사용자는 USDH 스테이블 코인과 비트코인, 이더리움, TRX, SOL, 도그코인 같은 암호화폐 자산 간 거래가 가능합니다. 비트코인, 이더리움, TRX, SOL, 도그코인과 같은 암호화폐 자산을 거래할 수 있습니다. 캄보디아에 본사를 둔 후이오네 페이는 이전부터 암호화폐 서비스를 제공해왔지만 후이오네 크립토는 후이오네 그룹의 첫 암호화폐 전용 거래소로, 폴란드에 본사를 두고 있으며 중국어 지원으로 유럽 연합 전역의 사용자에게 서비스를 제공할 수 있습니다.

후이오네 보증은 지속적으로 성장하고 있으며, 저희의 연구에 따르면 동남아시아에서 온라인 사기 행위의 주요 동인이 되고 있습니다.