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가짜 코인앤 채굴 풀 사기가 돌아왔습니다. ETH를 절약하고 BNB를 돌려받으시겠습니까?

2024/08/22 21:13

따르다

새로운 투자자들이 부를 늘리려는 열망으로 암호화폐 시장에 몰려들고 있으며, 안타깝게도 업계의 이 '새로운 피'는 오래된 사기의 새로운 표적이 되고 있습니다. 잘 알려진 거래소의 기치를 내걸고 플랫폼 코인인 BNB를 미끼로 사용자의 투자를 유도하는 가짜 코인 채굴 풀 사기인 "ETH 입금 무위험 리베이트 BNB" 사기가 다시 등장했습니다.

<기사>

2024년 초부터 비트레이스는 이러한 사기로 인해 12명 이상의 피해자가 도움을 요청했으며, 누적 손실액은 약 212만 위안에 달해 그 위험성을 명확히 보여주고 있습니다. 이를 바탕으로 이번 기사에서는 사용자의 투자 식별 능력과 자산 보안에 대한 인식을 개선하기 위해 가짜 코인안 채굴풀 사기를 다각도로 분석해 보겠습니다.

코인 공식 커뮤니티의 사기 방지 팁

< h2 style="text-align: 왼쪽;">가짜 코인세이프 채굴풀 사기

사기를 당한 사람들이 제공한 정보와 피해 경험에 따라 아래 사기를 재현해 보았습니다.

1."누구나 부자가 된다"는 고수익을 보장하는 TG 그룹

많은 사기의 시작은 'TG' 그룹과 같은 가짜 코인이 만들어지는 것에서 시작됩니다. 채굴 풀은 TG 그룹에서 시작됩니다. 피해자는 친구의 소개로 회원 수 약 5만 명, 온라인 589개에 달하는 '코인안 유동성 BNB 채굴 커뮤니티'에 가입하게 되는데, 이 커뮤니티는 @Binance_chinesebnb(코인안의 중국어 버전 커뮤니티는 @BinanceChinese)로 연결되며 검정과 노란색 로고가 있어 초보자가 알아보기 어렵습니다.

스캠 그룹 채팅 스크린샷

그룹 내에서는 아바타가 달라서 사기꾼의 사용자인 척 "대화"를 하고, 한 그룹은 큰 이득을 외치고, 한 그룹은 새로운 사람인 척 조언을 구합니다. 피해자는 "꾸준한 수입, 모두가 부자가 된다"는 연극을 눈가리개로 처음 접하지만 자신 외에 그룹을 알지 못하며 모두 거짓말쟁이입니다.

2. 프로젝트에는 돈을 버는 방법에 대한 튜토리얼이 포함되어 있습니다

피해자는 호기심에 "BNB 움직이는 벽돌"을 클릭했습니다. "코인 플래시 교환 (ETH/BNB) 스마트 체인 계약은 사용자 ETH 집중에 의해 ETH 채굴 풀에 제공된 다음 DeFi를 통해 ETH 사용자가 거래를 교환하는 데 필요한 ETH 배포가 될 것입니다. 각 거래마다 약 0.2~1%의 수익이 발생하며, 제공된 ETH는 약 30분 내에 BNB로 반환됩니다.

공식 영상은 사기 프로젝트 소개에서 도용한 것입니다

이것은 프로젝트의 수익 원천에 대한 사기 그룹의 설명으로, 이더리움을 입금하여 유동성을 제공하고 계약을 통해 지능적으로 이자를 창출하는 사용자에게 돌려준다는 아이디어를 기반으로 한 것입니다. 이 사기는 암호화폐 분야에서 유동성 채굴 경제적 인센티브의 실제 존재를 기반으로 하며, 소개 페이지에서 공식 코인세이프 홍보 표지, 과학 기술 동영상, BNB 권리 소개 및 기타 콘텐츠를 도용하여 사기성 문구를 연속으로 사용하여 더욱 혼란을 가중시킵니다.

또 다른 주요 의혹은 프로젝트 소개 페이지 콘텐츠의 70%가 투자 튜토리얼과 관련되어 있다는 것입니다. 사기 대상의 대부분은 체인 운영 방법을 모르는 백인 사용자들이기 때문에, 사기꾼들은 지갑 다운로드, 거래소 등록, 이더 구매, 이더 인출, 입금 등 피해자의 '투자' 과정이 원활하게 이루어질 수 있도록 대규모 튜토리얼을 시작합니다. 사기범들은 서약 페이지를 만들지 않고 프로젝트 설명에 있는 사기 계약 주소로 직접 결제를 유도하며, 그 의도는 분명합니다.

사기꾼은 사용자가 사기 계약 주소로 결제하도록 유인합니다

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3. 소액에 대한 24시간 고객 서비스
이 기사에서 언급한 공식 코인보안 중국 그룹과 가짜 커뮤니티를 비교하면, 전자는 블루 라벨 인증이 있고 가짜 커뮤니티에 대한 경고를 표시하고 있음을 알 수 있습니다. 전자는 블루 라벨을 가지고 있으며 "비공개로 채팅하는 사람은 사기꾼"이라며 가짜 커뮤니티에 대해 경고하고 있습니다. 반면, 가짜 커뮤니티는 24시간 온라인 고객 서비스를 운영하여 운영상의 '어려움'에 대해 항상 안내해 줍니다.
고객 서비스의 안내에 따라 피해자는 해보자는 마음가짐으로 소액을 투자했고 실제로 해당 BNB를 반환으로 받았으며, 첫 단맛을 본 후 순환 차익 거래를 통해 더 많은 이익을 얻을 수 있다는 기대감에 투자를 늘렸지만 결국 자금만 사기 당한 채로 끝이 났습니다.
왼쪽 이미지는 코인시큐리티의 중국 공식 커뮤니티, 오른쪽 이미지는 가짜입니다.
사례 자금 분석
피해자들이 제공한 정보에 따르면, 가짜 코인세이프 채굴풀 사기로 인한 피해 금액은 대부분 1ETH~20ETH 범위이며 피해자는 주로 백인입니다. 비트레이스는 여러 사건의 주소를 분석한 결과, 각 사건의 자금 세탁 방법이 상당히 다르며 의심되는 주소 사이에 연결 고리가 거의 없다는 사실을 발견했습니다. "서로 독립적으로 운영되는 여러 사기 그룹이 정기적으로 주소를 업데이트하고 있으며, 홍보 전술과 사기 수법이 위에서 언급한 것과 유사하기 때문에 사기가 완전한 산업 사슬을 형성하고 있는 것이 분명합니다.
피해자 중 한 명의 주소를 예로 들어 분석해 보겠습니다. 용의자의 주소 0xd6.... .61c6 8월 1일 활성화된 이후 용의자는 8명의 피해자로부터 총 16회, 총 23.62 ETH, 약 440,000위안 상당의 금액을 송금받았습니다. 0xd6의 출처를 추적하여.... .61c6의 수수료 출처를 추적한 결과, 거래소와 관련이 있는 것으로 확인되었습니다. 현재 도난당한 돈은 여전히 체인에 쌓여 있으며, 비트레이스는 관련 주소의 움직임을 모니터링하고 피해자가 사건을 신고할 수 있도록 안내했습니다.
투자 활동의 진위 여부를 확인하는 방법
블록체인 기술 및 암호화폐 운영 메커니즘에 대한 초보자들의 심층적인 이해 부족과 시장의 잠재적 사기 위험에 대한 경각심 부족으로 인해 이러한 종류의 포장 및 암호화폐에 대한 잠재적 위험을 인지하지 못하고 있는 상황입니다. 위험 경계심이 부족하기 때문에 잘 포장된 가짜 거래소 커뮤니티의 얼굴에 속기 쉬운 경우가 많습니다. 금융에 투자하기 전에 투자 활동에 대한 배경 조사를 실시해야 합니다. 다음은 공식 활동의 진위 여부를 확인하기 위한 몇 가지 제안 사항입니다.
파란색 라벨을 확인합니다. 모든 그룹 또는 소셜 미디어 채널의 경우 공식 블루 라벨을 인식하세요.
공식 입구. 대부분의 공식 캠페인은 앱에 전용 대화형 포털이 있으며, 사용자가 주소로 직접 투자하도록 유도하는 문자는 절대 사용하지 않습니다.
멀티 확인. 여러 채널을 통해 교차 확인하여 투자 캠페인의 진위 여부를 확인하고, TG 그룹에만 게시된 캠페인 링크를 맹목적으로 신뢰하지 마세요.
거래 상대방 주소 리스크 모니터링. 암호화폐를 송금하기 전에 KYT 조사를 하고, 거래 상대방의 수신 주소에 대한 자금 감사를 수행하며, 위험한 단체와 거래한 이력이 있는 주소와는 거래하지 마세요.
보시다시피 암호화폐 투자는 쉽게 부자가 될 수 있는 방법이 아닙니다. 초보 투자자의 경우 심도 있는 지식, 위험 인식 제고, 프로젝트의 진위 여부에 대한 신중한 평가는 암호화폐 시장에 진입하기 전에 반드시 수행해야 하는 숙제입니다.