홍콩의 가짜 거래소가 암호화폐 투자자들로부터 190만 달러를 가로챈 사건

홍콩의 암호화폐 투자자들이 정교한 사기의 희생양이 되다

암호화폐 투자자를 대상으로 한 정교한 사기입니다.홍콩 는 올해 첫 9개월 동안 총 1,480만 홍콩달러(미화 190만 달러)의 손실을 기록했습니다.

피해자들은 구룡 웨스트의 가짜 환전소에서 거래를 진행했고, 사기범들은 유리한 환율을 미끼로 추가 투자를 하도록 유인했습니다.

샴수이포의 성공적인 함정

가장 중요한 사례 중 하나는 43세의 한 사업가가 40만 홍콩달러와 80만 홍콩달러의 합법적인 거래를 한 후 사기의 희생양이 된 경우입니다.테더 코인 삼수이포의 한 쇼핑센터에 위치한 '암호화폐 거래소'로 보이는 매장을 방문했습니다.

삼수이포의 거리

그는 결국 이달 초 세 번째 거래에서 400만 홍콩달러를 사기당했습니다.

삼수이포 지역 범죄 전담반의 렁와이힌 선임 경위에 따르면, 피해자는 세 번째 거래 도중 가게 직원이 돈을 세어봐야 한다며 별도의 방으로 사라지자 의심을 품게 되었습니다.

피해자가 카운터에서 여성 직원에게 현금을 건네자 그녀는 돈을 세어봐야 한다고 거짓으로 주장하며 별도의 방으로 나갔다고 렁은 설명했습니다.

너무 늦은 깨달음: 상점의 문이 잠겨 있었습니다.

뭔가 잘못되었다는 것을 느낀 이 사업가는 가게를 나가려고 했지만 가게 안에 갇혀 있는 것을 발견했습니다.

갇혔다고 느낀 그는 즉시 경찰에 신고했습니다.

신속한 대응에도 불구하고 사기범들은 경찰이 도착했을 때는 이미 돈을 들고 도주한 뒤였습니다.

이후 감시 영상을 통해 용의자 두 명(남성과 여성)이 현장을 빠져나가는 모습이 포착되었습니다.

체포는 이루어졌지만 주요 용의자는 여전히 도주 중입니다.

수사 끝에 경찰은 사기와 관련하여 23세와 30세의 남성 용의자 2명을 체포했습니다.

경찰이 증거로 압수한 기기.

그러나 이 여성 접수원은 연루된 것으로 추정되는 다른 사람들과 함께 여전히 도주 중입니다. 당국은 가해자들을 법의 심판대에 세우기 위해 수색을 강화하고 있습니다.

수사에 정통한 소식통에 따르면 사기의 주범은 약 8주 전에 삼수이포에 있는 매장을 임대하고 한 달에 6,000홍콩달러를 지불한 것으로 밝혀졌습니다.

경찰 소식통에 따르면

"이러한 사기의 배후는 체포를 피하기 위해 보통 마약 중독자 같은 개인에게 돈을 주고 상점을 임대하고 온라인으로 접수원을 모집하여 상점을 관리합니다."

위조 지폐와 가짜 거래: 기만적인 설정

이 사기는 실제 현금 거래에만 국한되지 않았습니다.

사기범들은 가짜 지폐를 사용하여 피해자를 속여 비트코인이나 테더와 같은 디지털 화폐를 지정된 전자지갑으로 이체하도록 유도한 사례도 있습니다.

한 수법에서는 사기범이 피해자에게 다발의 현금으로 보이는 지폐를 보여주었지만 자세히 살펴보니 위조 지폐로 밝혀졌습니다.

경찰 관계자는 이렇게 설명했습니다,

각 묶음의 상단과 하단에 있는 두 장의 진짜 지폐를 제외한 나머지 지폐는 트레이닝 노트라고 하는 위조 지폐입니다;

진짜 지폐와 매우 흡사한 이 지폐는 일반적으로 중국 본토 은행 직원들이 교육 목적으로 사용하며 워터마크와 같은 중요한 보안 기능이 없습니다.

구룡 웨스트의 증가하는 문제

이 사건은 구룡 서부 지역에서 보고된 일련의 유사한 사건 중 하나에 불과합니다.

1월부터 9월까지 암호화폐 거래자와 관련된 12건의 다른 사건이 보고되었으며, 손실액은 1,080만 홍콩달러에 달했습니다.

샴수이포 범죄 전담반의 청기풍 수석 경위는 암호화폐 거래 시 경계의 중요성을 강조했습니다.

그는 주민들에게 거래를 완료하기 전에 상점의 평판을 철저히 조사할 것을 촉구했습니다.

쳉은 이러한 사기의 피해를 입지 않으려면 투자자들이 평판이 좋은 거래소 서비스만 거래하고 암호화폐 거래를 제공하는 상점의 적법성을 확인해야 한다고 조언했습니다.