FBI, 주요 펌프 앤 덤프 사기로 18명을 체포한 가짜 암호화폐 토큰 제작

광범위한 사기 혐의로 기소된 18개 개인 및 기업

연방 당국은 암호화폐 분야에서 정교한 사기 및 시장 조작 계획에 연루된 18명의 개인과 기업에 대해 중대한 조치를 취했습니다.

이 전례 없는 움직임은 요원들이 자체 암호화폐 토큰을 출시하여 암호화폐 시장에서의 사기 행위를 폭로한 FBI의 잠복 작전에 따른 것입니다.

토큰 미러 작전, 펌프 앤 덤프 전술 공개

미국 법무부는 5명의 피고인이 유죄를 인정했거나 합의했다고 밝혔으며, 이번 주 동안 텍사스, 영국, 포르투갈에서 3명의 피고인이 체포되었습니다.

'토큰 미러 작전'으로 명명된 이 작전으로 2,500만 달러가 넘는 암호화폐 자산이 압수되었습니다.

미국 증권거래위원회(SEC)에 따르면 이번 조사를 통해 트레이더들이 알고리즘과 봇을 이용해 "매일 수조 건의 거래와 수십억 달러의 인위적인 거래량"을 생성하는 '주문형 시장 조작'에 초점을 맞춘 계획이 밝혀졌습니다.

넥스펀드AI: 투자의 환상

이번 조사의 핵심은 넥스펀드AI로 알려진 토큰의 거래를 강화하기 위해 설립된 것으로 알려진 마켓 메이커인 ZM 퀀트의 역할입니다.

표면적으로 넥스펀드AI는 초기 단계의 인공지능 프로젝트를 위한 투자 수단으로 보였습니다.

그러나 연방 관리들은 ZM 퀀트의 직원들이 넥스펀드AI의 후원자들에게 토큰 가격을 인위적으로 부풀린 후 정점에서 현금화하는 전략을 조언한 것으로 알려졌다고 지적했습니다.

2024년 5월 한 때 ZM 퀀트가 체결한 거래가 넥스펀드AI 거래량의 80% 이상을 차지해 조작의 정도가 심했음을 알 수 있습니다.

ZM 퀀트도 몰랐던 넥스펀드AI는 단순히 높은 가치를 추구하는 또 다른 신흥 암호화폐 토큰이 아니라, 펌프 앤 덤프 계획을 해체하기 위해 연방 사법 당국이 신중하게 조율한 작전의 일부였습니다.

이 토큰은 2024년 5월 31일 단 하루 동안만 활성화되어 4,600달러에 불과한 인위적인 거래량을 기록했는데, 이는 조작 활동의 덧없는 특성을 보여줍니다.

저명한 암호화폐 인사에 대한 고소 제기

FBI 특수 요원인 조디 코헨은 이렇게 말했습니다,

"저희가 밝혀낸 바에 따르면, 정직한 투자자들로부터 수백만 달러를 편취한 정교한 거래 사기를 주도한 혐의를 받고 있는 4개의 암호화폐 회사 경영진과 4명의 암호화폐 '마켓 메이커'와 그 직원에 대한 기소가 이루어졌습니다."

이번 조사에는 시장조성 회사인 갓비트 컨설팅, CLS 글로벌 FZC, 마이트레이드 MM의 직원들과 암호화폐 회사인 사이타마, 로부 이누, VZZN, 릴리안 파이낸스의 직원들도 연루되어 있습니다.

한때 사이타마의 시장 가치는 75억 달러에 달한 것으로 알려졌지만, 사이타마의 경영진은 토큰을 수천만 달러에 팔아 몰래 이익을 챙기면서 사이타마 토큰 시장을 적극적으로 조작하고 있었습니다.

법무부는 사이타마의 시장 조작 혐의를 2021년 7월까지 추적했는데, 당시 사이타마의 한 리더가 다른 리더와 "대량 매수 및 신규 보유자의 환상"을 만들어 "PPL이 더 많이 매수하도록 유도"할 계획에 대해 대화를 나눴습니다.

다른 사이타마 후원자는 "네"라고 답했고, 그는 나중에 "펌프업"이라는 글귀가 새겨진 GIF를 보냈습니다.

피고 및 시장 무결성에 대한 결과

피고인들은 시세 조작, 자금 세탁 음모, 전신 사기 등 여러 가지 심각한 혐의를 받고 있으며, 최대 징역 20년형까지 선고될 수 있습니다.

조슈아 레비 미국 법무장관 대행은 다음과 같이 말했습니다,

"금융 시장에서 워시 트레이딩은 오랫동안 금지되어 왔으며, 암호화폐도 예외는 아닙니다. 이는 암호화폐라는 혁신적인 기술이 펌프 앤 덤프라는 100년 된 수법을 만난 사례입니다."

이러한 법적 파장은 암호화폐 시장의 취약성을 강조할 뿐만 아니라 투자자를 보호하고 시장의 무결성을 유지하기 위해 연방 법 집행 기관이 취하고 있는 적극적인 조치를 보여줍니다.