FBI: 2023년 암호화폐 관련 투자 사기 53% 증가 전망

Cㅔᇿ이시 와그너 글, 블록웍스(Blockworks), 통 덩 편집, 골든 파이낸스

FBI의 최신 인터넷 범죄 보고서에 따르면 암호화폐 사기 관련 범죄가 증가하고 있으며, 2023년까지 2023년까지 전년 대비 53% 증가할 것으로 예상됩니다.

수요일에 발표된 이 보고서에 따르면 "암호화폐와 관련된 투자 사기는 2022년 25억 7천만 달러에서 2023년 39억 4천만 달러로 증가합니다. " "이러한 사기는 수익성 높은 투자 수익을 약속하는 대상자를 끌어들이기 위해 고안되었습니다."

인터넷 범죄 신고 센터(IC3)의 통계에 따르면 2023년 사이버 사기 피해액은 총 125억 달러 이상으로 2022년 대비 22% 증가할 것으로 예상됩니다. FBI는 유출된 비즈니스 이메일과 관련된 사기(기업과 개인을 대상으로 한 사기)로 인해 2023년에 총 29억 달러의 손실이 발생했다고 밝혔습니다.

이 보고서는 이메일 사기범들이 사기를 위해 암호화폐로 눈을 돌리고 있으며, 거래소 및 기타 제3자를 이용해 피해자로부터 자금을 모으는 불법 행위자가 늘고 있다고 덧붙였습니다.

이 보고서는 "데이터에 따르면 사기범들은 금융 기관이 보유한 암호화폐 거래 에스크로 계좌나 제3자 결제 처리업체를 이용하거나 대상자가 이러한 플랫폼에 직접 자금을 송금하도록 하여 자금이 빠르게 분산되도록 하는 경우가 늘고 있습니다."라고 설명합니다. 이중 인증은 유용한 추가 보안 계층이라고 보고서는 덧붙였습니다.

암호화폐 관련 사기의 증가는 FBI가 디지털 자산 투자 사기의 급증에 대해 처음 경고한 지 1년 만에 나타난 현상입니다. 2023년 3월, FBI는 불법 행위자들이 데이트 앱, 소셜 미디어 사이트, 네트워킹 플랫폼, 메시징 서비스를 이용해 피해자를 찾고 있다고 대중에게 경고한 바 있습니다.

그러나 블록체인 분석 회사 체인널리시스는 FBI의 조사 결과에도 불구하고 전 세계적으로 암호화폐 투자 사기를 통해 도난당한 금액이 최근 몇 년 동안 감소하고 있다고 주장합니다. . (Golden Finance 기사 "Chainalysis : 동남아시아의 체인 데이터의 "킬링 팬")

최신 범죄 보고서에서 체인널리시스 애널리스트들은 "체인 지표에 따르면 글로벌 사기 수익은 2021년 이후 감소 추세를 보이고 있습니다. 추세입니다." "이는 시장이 상승하고 번영이 높으며 사람들이 빨리 부자가 될 수 있는 기회를 놓치고 있다고 느낄 때 사기가 가장 성공한다는 장기적인 추세와 일치한다고 생각합니다."

연방수사국(FBI)과 마찬가지로 체인널리시스도 모든 범죄가 신고되는 것은 아니며, 특히 돼지 살처분 트레이가 주목을 받을 수 있다는 점을 인정합니다. 하지만 전반적으로 사기가 감소하고 있다고 주장합니다.

체인널리시스 애널리스트들은 "적어도 미국에서는 신고가 증가하고 있는 것은 좋은 징조이지만, 돼지 저금통 사기에 대한 인사이트가 특히 영향을 받고 있다고 생각합니다. 과소 보고의 영향을 받고 있다고 생각합니다." "사기로 인한 실제 피해는 FBI에 대한 신고나 온체인 지표가 시사하는 것보다 더 클 것으로 추정되지만, 전반적인 시장 역학 관계를 고려할 때 사기는 감소했습니다."