FBI 코인 낚시: 토큰 발행자와 마켓 메이커가 시장을 조작하는 방법

글 작성자 0xjs@GoldenFinance

암호화폐 산업이 혼재되어 있다는 것은 잘 알려진 사실입니다.

미국 증권거래위원회(SEC)의 게리 겐슬러 위원장은 많은 암호화폐 토큰을 증권으로 취급하고 암호화폐 업계가 심각한 시장 조작을 하고 있다고 비판해왔습니다. 이는 대체로 미국의 공식적인 규제 태도를 대변합니다.

2024년 10월 9일, 미국 증권거래위원회(SEC), 미국 연방수사국(FBI), 미국 법무부(DOJ) 등 여러 정부 기관이 공동으로 암호화폐 토큰 회사 4곳, 시장 조성자 4곳, 관련 단체의 설립자 및 직원들을 시장 조작과 사기 행위에 가담한 혐의로 소송을 제기했습니다. 피고인 4명이 유죄를 인정하고 다른 피고인도 유죄 인정에 동의했으며, 이번 주 미국 법무부는 텍사스, 영국, 포르투갈에서 피고인 3명을 체포했습니다. 미국 법무부는 2,500만 달러 이상의 암호화폐를 압수하고 약 60개의 암호화폐로 수백만 달러 상당의 거래를 진행하던 여러 거래 봇을 비활성화했습니다.

8개 암호화폐 회사는 4개의 암호화폐 토큰 회사, 사이타마 , 로보 이누, VZZN, 릴리안 파이낸스입니다.4개의 마켓 메이커: 갓비트, ZM 퀀트, CLS 글로벌, 마이트레이드.

기소장에 따르면, 암호화폐 토큰을 만든 피고인들은 자신들의 암호화폐 토큰에 대해 허위 진술을 했고, 마켓 메이커들은 해당 토큰의 가짜 '워시 트레이드'에 관여했다. "거래가 활발하다는 착각을 불러일으키고 토큰이 좋은 투자처인 것처럼 보이게 합니다. 이러한 기만적인 전략은 새로운 투자자와 구매자를 끌어들여 토큰의 거래 가격을 상승시킨 것으로 추정됩니다. 그런 다음 피고인들은 인위적으로 부풀려진 가격으로 토큰을 판매했는데, 이를 흔히 "플러그 뽑기"라고 부르는 사기 행위입니다. 한때 암호화폐 토큰 중 가장 규모가 컸던 사이타마는 시가총액이 수십억 달러에 달했습니다.

암호화폐 업계의 많은 사람들이 게리 겐슬러가 지나치게 보수적이고 강경한 규제 방식을 취한다고 비판하지만, 암호화폐 업계에 많은 조작과 사기가 있는 것은 사실입니다. 기소된 시장 조성자가 말했듯이, "2차 시장의 목표"는 "커뮤니티의 다른 구매자, 여러분이 모르거나 관심 없는 사람들을 찾는 것"입니다. " "[다른 구매자가] 돈을 잃게 만들어야 수익을 낼 수 있기 때문"입니다.

이 작업은 미국 정부의 여러 부서가 합동으로 진행했다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 확실한 증거를 확보하기 위해 미국 FBI가 직접 내려와 암호화폐 토큰을 만들고 마켓 메이커를 대상으로 피싱을 진행했습니다.

전례 없는 FBI의 행동: 이더리움 토큰 생성 및 "피싱"

FBI는 항상 "피싱" 스타일의 업무로 유명했습니다. 이번에는 FBI가 암호화폐 산업에 "피싱" 전술을 사용했습니다.

FBI에 따르면, 이번 피싱 수사는 미국 정부가 암호화폐 업계의 잠재적 시장 조작을 조사하는 '토큰 미러 작전'의 일환이었습니다.

미국 FBI는 사기범을 적발하고, 방해하고, 법의 심판을 받게 하기 위해 자체 암호화폐 회사와 토큰인 넥스펀드AI를 만드는 전례 없는 조치를 취했습니다. 넥스펀드AI 토큰이 암호화폐 업계에서 활용되고 있는 것으로 알려졌습니다. 넥스펀드AI 토큰은 이더리움에 배포됩니다.

이번 고발에 포함된 4개의 마켓 메이커 중 ZM 퀀트, CLS, 마이트레이드 MM 등 3곳이 넥스펀드AI를 위한 마켓을 만들어 FBI에 피싱을 당한 것으로 밝혀졌습니다.

이 중 ZM 퀀트는 넥스펀드AI와 사이타마의 마켓 메이커이며, 갓비트는 사이타마의 마켓 메이커이고, 로보 이누와 VZZN 토큰은 모두 회사를 떠난 사이타마 전 직원이 만든 토큰입니다.

FBI는 넥스펀드AI를 통한 추적 끝에 이번 혐의에 연루된 대부분의 피고인들의 범죄 증거를 확보하는 데 성공했습니다.

마이트레이드 MM의 설립자인 류 저우는 넥스펀드AI 대표와의 대화에서 워시 트레이딩이 어떤 목적으로 어떻게 진행되었는지 자세히 설명했으며, 류 저우는 넥스펀드AI 대표에게 "2차 시장의 목표"는 다음과 같다고 솔직하게 말했습니다. "수익을 내기 위해서는 [다른 구매자가] 손해를 보게 만들어야 하기 때문"에 "커뮤니티의 다른 구매자, 당신이 모르거나 신경 쓰지 않는 사람들"을 찾는 것이라고 솔직하게 말했습니다.

기소된 단체의 시세 조작 세부 사항

4명의 마켓 메이커

1. 갓비트와 알렉세이 안드리우닌, 페도르 케드로프, 카위 잘릴리

법원 서류에 따르면, 갓비트는 다음과 같은 단체입니다. 암호화폐 업계에서 저명한 '마켓 메이커'입니다.

러시아와 포르투갈 출신의 알렉세이 안드리우닌(26세)은 겟빗의 CEO이자 설립자로, 2024년 10월 8일 포르투갈에서 체포되어 범죄인 인도를 기다리고 있습니다.

러시아 출신의 페도르 케드로프는 겟빗의 마켓 메이킹 디렉터입니다.

카위 잘릴리는 러시아 출신으로 겟빗의 영업 이사입니다.

갓비트, 케드로프, 잘릴리는 각각 시세조종 및 보이스피싱 사기, 보이스피싱 사기 공모 혐의로 기소되었습니다.

안드리우닌도 별도의 형사 기소장에서 보이스피싱, 시세조종 및 보이스피싱 사기 공모, 자금세탁 공모 혐의로 기소되었습니다.

2018년부터 2024년까지 겟빗은 미국에 본사를 둔 회사를 포함해 여러 암호화폐 회사에 시세조작 및 워시 트레이딩 서비스를 제공했습니다. 겟빗은 고객을 대신해 수백만 달러 상당의 워시 트레이딩을 수행했으며, 이러한 불법 서비스를 통해 수천만 달러의 수익을 올린 것으로 추정됩니다. 2019년 온라인에 공개된 인터뷰에서 안드리우닌은 워시 트레이딩을 수행하고 암호화폐 거래량을 인위적으로 부풀리는 코드를 개발한 방법을 설명했습니다. 안드리우닌은 워시 트레이딩으로 생성된 '생성된 거래량'과 자연적으로 발생하는 '시장 거래량'을 비교하는 스프레드시트를 포함해 갓비트의 시장 조작을 추적했다고 주장했습니다. 갓비트 직원들은 다음과 같습니다. 잘릴리와 케드로프는 잠재 고객에게 이러한 워시 트레이딩 전략과 발각을 피하는 방법을 설명했으며, 잘릴리와 케드로프는 사이타마와 로보 이누 등 다양한 암호화폐에도 이러한 서비스를 제공한 것으로 알려졌습니다.

2. ZM 퀀트와 리키 리우, 바이준 오우

ZM 퀀트는 암호화폐 업계의 '마켓 메이커'로 고객에게 불법 시세 조작 서비스를 광고하고 있습니다.

영국과 홍콩 출신의 리키 리우(26세)는 ZM 퀀트의 직원입니다.

홍콩 출신의 바이준 오우(32세)도 ZM 퀀트의 직원입니다.

ZM 퀀트, 리키 리우, 바이준 우는 각각 시세조종 및 보이스피싱 사기, 보이스피싱 음모 혐의로 추가 기소되었습니다.

법원 문서에 따르면 ZM 퀀트는 "거래량을 창출할 수 있는" "트레이딩 로봇"을 광고한 것으로 알려졌습니다. ZM 퀀트 직원들은 텔레그램 메시지와 화상 회의 통화를 통해 고객들과 이러한 불법 서비스에 대해 논의했다고 합니다. 공소장에 따르면, 2024년 3월 화상 회의 통화에서 리키 리우, 바이준 우는 "거래량을 늘리고" "가격을 올리기 위해" "1분에 10~20회 정도 거래"하는 방법을 설명했습니다. "리키 리우, 바이준 우는 또한 ZM 퀀트가 '가짜' 거래로 보이는 것을 피하기 위해 여러 개의 거래 지갑을 사용했다고 설명했습니다." 또한 ZM 퀀트는 사이타마, 넥스펀드AI 등 여러 암호화폐 회사에 시세조종 서비스를 제공한 것으로 알려졌습니다.

3. CLS와 안드레이 조르체스

CLS는 암호화폐 업계의 '마켓 메이커'로, 고객에게 불법적인 시세 조작 서비스를 광고하고 있습니다.

아랍에미리트 출신의 안드레이 조르체스는 CLS의 직원입니다.

CLS와 안드레이 조르체스는 모두 시세조종 및 보이스피싱 사기 및 음모 혐의로 기소되었습니다.

조르체스는 잠재 고객에게 CLS의 알고리즘이 여러 암호화폐 거래소에서 거래량을 창출하는 방법을 다음과 같이 설명했다고 합니다."우리는 기본적으로 자체 구매를 하는 ...... 알고리즘을 가지고 있습니다. self-selling."

"거래량을 생성하는 아이디어는 ...... 토큰이 유기적이고 활발해 보이게 하고 사람들이 토큰 거래에 관심을 갖도록 하는 것입니다."

"추적하기 어렵습니다 ...... 저희는 많은 고객을 위해 그렇게 해왔습니다."

"저는 이것이 워시 트레이드라는 것을 알고 있으며, 사람들이 이에 대해 만족하지 않을 수도 있다는 것을 알고 있습니다."

안드레이 조르체스와 다른 CLS 트레이더들은 넥스펀드AI를 위해 이러한 시세조종 서비스를 제공했습니다.

4. 마이트레이드 MM과 류 저우

마이트레이드 MM은 암호화폐 업계의 또 다른 '마켓 메이커'로, 고객에게 불법적인 시장 조작 서비스를 광고하며 " 풀업쉽" 컨설팅 서비스와 "봇"을 통한 "워시 트레이딩"을 제공합니다.

중국과 캐나다 출신의 39세 리우 저우는 마이트레이드 MM의 설립자입니다.

Liu Zhou는 시세조종 및 전신금융사기 공모 혐의로 기소되었으며 유죄를 인정하는 데 동의했습니다.

마이트레이드 MM의 고객은 마이트레이드 MM 웹사이트의 대시보드를 통해 지정된 암호화폐 거래소에서 필요한 일일 워시 거래량을 지정할 수 있으며, 마이트레이드 MM의 대시보드에는 이 서비스를 '볼륨 지원'이라고 설명하며 고객당 하루에 수백만 달러의 암호화폐를 거래할 수 있도록 허용하고 있습니다. 예를 들어, 수백만 달러의 워시 트레이딩을 수행할 수 있습니다.

넥스펀드AI와의 대화에서 리우 저우는 마이트레이드 MM이 "CLS"와 "갓비트"보다 우수하다고 설명했습니다. 마켓 메이커는 "고객을 어둠 속에두고" "풀업과 출하를 제어"하여 "내부자 거래를 쉽게 할 수 있습니다."Liu Zhou는 또한 워시 트레이딩에 대해 설명합니다. "지속적인 시간당 거래 활동", 암호화폐 거래소의 상장 수수료를 면제할 만큼 큰 거래량 생성, "풀업 배송" 실행 등 다양한 목적을 위한 워시 트레이딩을 설명합니다. 법원 문서에 따르면, 리우 저우는 "2차 시장의 목표"를 "커뮤니티의 다른 구매자, 당신이 모르거나 관심 없는 사람들"을 찾는 것이라고 설명했는데, 그 이유는 "[다른 구매자가] 손해를 보게 만들어야 하기 때문"이라고 합니다. 돈을 잃게 만들어야 하기 때문입니다."

4개의 암호화폐 토큰 회사

1. 사이타마와 만프리 콜리, 하룬 모시니, 남 트랜, 맥스 헤르난데스, 러셀 아르망, 바이 팜