푸젠성 인터넷 카페 주인에서 캄보디아 공작으로: 첸치와 그의 사기 제국

2018년 캄보디아 프놈펜의 메콩강변에 있는 고급 빌라에서 값비싼 축하 만찬이 열리고 있습니다. 테이블에서는 수백 달러 상당의 샥스핀 수프가 김을 뿜어내고 있고, 태국 배우 샤하약 포시안킷은 메인 테이블에 앉은 수염을 기른 창백한 피부의 남자를 무아지경으로 바라보며 상대 남자가 실제 "대부".

이 남자는 이미 프린스 그룹을 통해 캄보디아의 비즈니스 스타가 된 찬 치였고, 캄보디아 최초의 할리우드 스타일 액션 영화인 '프레이'에 투자한 것을 축하하는 자리였습니다. 겉보기에 화려해 보이는 '비즈니스 거물'이 여러 나라에 걸쳐 피비린내 나는 사기 제국의 배후에 숨어 있을 줄은 아무도 상상하지 못했을 것입니다.

푸젠 인터넷 카페 소유자에서 캄보디아 공작으로

푸젠 인터넷 카페 소유자에서 캄보디아 공작으로

1987년 푸젠성에서 태어난 첸지는 싱가포르 펀드 회사에 따르면 '비즈니스 신동'으로, 세 살 때부터 가족을 도와 선전에서 사업을 운영했고 성인이 되어서는 푸젠성에서 작은 인터넷 카페를 열었습니다.

하지만 그의 운명을 바꾼 것은 2011년의 캄보디아 여행이었습니다. 당시 캄보디아 부동산 시장은 아직 '블루오션'이었고, 천지는 야망을 품고 첫 부동산 회사를 설립했습니다. 4년 후, 프린스 그룹이 공식적으로 탄생했고, 이름은 캄보디아 거리에서 볼 수 있는 브랜드가 되었으며, 또한 브랜드의 캄보디아 거리도 되었습니다. 어디서나 볼 수 있는 브랜드이자 수많은 악몽의 시작이 되었습니다.

타국에서 자리를 잡으려면 사업만으로는 충분하지 않습니다. 2014년, 첸지는 25만 달러를 들여 캄보디아 귀화를 완료했습니다. 그는 현지인들의 눈에 '특권 패스'를 얻었습니다. 게다가 그는 "정치와 비즈니스의 결탁"을 잘 이해하고 있습니다: 2017년에는 왕실 법령에 따라 내무부 고문으로 임명되었습니다. span leaf=""> 차관급에 해당하며, 이후 훈센 당시 총리와 현 훈 마넷 총리의 고문이 되었고, 훈센 총리의 쿠바 방문에 동행하여 캄보디아 정부를 대표하여 라오스를 지원하기도 했습니다.

< span leaf="">2020년에 찬 치는 "공작" 칭호를 수여받았고, 훈센과 어깨를 나란히 한 사진이 캄보디아에 널리 퍼졌습니다. 이제 그는 더 이상 푸젠성 출신의 평범한 사업가가 아니라 수십억 달러에 달하는 캄보디아의 새로운 귀족으로 정계와 재계의 손꼽히는 인물이 되었습니다.

죄: 피와 눈물로 얼룩진 사기 왕국

캄보디아의 사기 왕국은 수십억 달러의 새로운 사업가입니다. "">캄보디아 남동쪽 국경에 있는 프놈펜 과학기술단지에는 철조망으로 둘러싸인 10피트 높이의 콘크리트 벽과 5층 기숙사 건물의 창문에는 철창이 설치되어 있는데, 명목상으로는 산업단지이지만 실제로는 사기 노동 구금 시설인 "감옥".

지역 주민인 판하는 탈북자들에게 어떤 일이 일어나는지 목격했습니다."보안 요원들이 거의 죽을 때까지 때린 다음 다시 끌고 가는데, 보안 책임자인 형은 그들을 때리지 않으면 아무도 두려워하지 않으며 더 많은 사람들이 탈출할 것이라고 말합니다. " 이 공원에서 베트남, 중국, 말레이시아인들은 '돼지 저금통' 사기로 하루 12시간씩 강제로 일하고, 이에 응하지 않거나 실적이 좋지 않은 사람들은 지하 1층에 감금되어 구타 및 감전사를 당하며, 여성 노동자들은 매춘부와 포르노 동영상 제작을 강요받는다.

더 잔인한 것은 '몸값 모델'로, 피해자의 가족이 요구대로 돈을 지불하지 않으면 고문 장면이 담긴 동영상을 가족에게 전송하는 것입니다. 주민들은 보안 요원이 탈주자를 차로 치고 전기 쇠꼬챙이로 감전시키는 것을 목격했으며, 전직 보안 요원은 탈주자가 붙잡힌 후 다른 공원으로 팔려가고, 탈주자를 신고하면 50달러의 현상금을 받을 수 있다고 폭로했습니다.

프린스 그룹의 악행은 그 이상입니다. 중국 법원 문서에 따르면 2016년부터 2022년까지 프린스 그룹은 불법 도박을 통해 50억 위안 이상의 수익을 올린 것으로 나타났습니다. 중국의 자본 통제를 피하기 위해 수백 명의 "돈 운반책"을 고용하여 은행 카드를 사용하여 국경을 넘어 도박 자금을 이체했습니다. 유엔은 캄보디아의 약 10만 명의 노예 중 상당수가 프린스 그룹과 연계되어 있는 것으로 추정하고 있습니다. 그러나 찬 치는 훈센과 훈 마네의 고문으로, 그룹 경영진은 사오 켕 전 내무부 장관과 사업 파트너로, 현지 경찰은 공원의 경비원으로 고용하는 등 캄보디아 최고위층과의 인맥을 통해 오랫동안 이러한 악행을 감춰왔습니다.

위장: 악을 '선행'으로 포장하기

첸지는 '긍정적인 이미지'를 만드는 방법을 잘 알고 있습니다. 그는 사이버 범죄와 싸우기 위해 캄보디아에 잠입한 중국 형사의 이야기를 다룬 영화 '프레이'에 투자했지만, 실제로는 중국 법원에서 '악명 높은 초국적 온라인 도박 조직'으로 인정받았습니다. ".

'악명 높은 다국적 온라인 도박단'이라는 그의 이야기는 사실입니다. ""> 그는 또한 지역 사회에 기부하고 캄보디아 학생들을 위한 "찬치 장학금"을 만들고 시아누크빌에 쇼핑몰, 쇼핑 센터, 쇼핑몰, 쇼핑몰, 쇼핑몰, 쇼핑몰, 쇼핑몰, 쇼핑몰, 쇼핑몰, 쇼핑몰, 쇼핑몰을 짓는 등 열성적인 "자선가"이기도 합니다. 그는 시아누크빌에 쇼핑센터, 슈퍼마켓, 은행까지 건설하여 이 황폐한 해변 마을을 '신 마카오'로 탈바꿈시켰습니다. 이러한 활동으로 그는 "캄보디아 발전의 공로자"라는 명성을 얻었지만, 이러한 '선행'을 뒷받침하는 자금은 수많은 가정의 붕괴에서 비롯된 것입니다: 산동성 리 씨의 아버지는 80만 위안의 연금을 사기당한 후 농약을 마시고 자살했고, 저장성 네티즌은 '완벽한 남자친구'에게 82만 위안의 저축을 사기당했으며, 대학생들은 가상화폐 사기로 인해 거액의 캠퍼스 대출금을 빚지고 있습니다.......

창시자 첸지는 캄보디아 국왕이 수여하는 '공작' 훈장을 차고, 프놈펜 저택에 백호 애완동물을 기르며, 전용기에 황금 목걸이를 걸고 있습니다. 푸젠성 출신의 37세 롄장족 남성은 동포들의 피와 눈물 위에 자신의 제국을 건설했습니다.

붕괴: 150억 달러의 비트코인 압수, 다국적 기업 연합 사냥

붕괴: 150억 달러의 비트코인 압수, 다국적 기업 연합 사냥

2025년 10월, 찬 치의 제국은 붕괴의 순간을 맞았습니다. 미국 법무부는 '돼지 저금통'을 통해 전 세계 피해자들에게 수십억 달러를 가로챈 강제 노동 사기 공원을 운영한 혐의로 그를 기소하고 미국 법무부 역사상 최대 규모의 자산 몰수인 약 127,000비트코인(150억 원 상당)을 압수했습니다. 미국 법무부 역사상 최대 규모의 자산 몰수입니다.

거의 동시에 미국 재무부는 프린스 그룹을 '초국가적 조직 범죄 집단'으로 분류하고 관련 대상 146곳을 제재했습니다. 영국도 첸지와 그의 핵심 멤버들에게 제재를 가했습니다. 동시에 첸지는 이미 전 세계 31개국으로 자산을 이전해 런던 금융가에 1억 1,400만 달러 규모의 오피스 빌딩, 로스앤젤레스에 800만 달러 규모의 저택, 2,400만 달러 규모의 호화 요트 '논니 2세'를 소유하고 있으며 쿠바 국영 시가 회사의 지분 25%까지 소유하고 있었습니다.

그러나 아무리 많은 부라도 악을 숨길 수는 없습니다. 첸지는 현재 건재하지만 그의 제국은 무너졌습니다. 골든 런 파크가 폭로되고 프린스 그룹의 유령 회사, 자금 세탁 네트워크가 하나씩 해체되었으며 스캔들에 당황한 캄보디아 경영진을 피신시켰고 프놈펜, 웨스트포트 등지에 있는 수십 개의 사기 공원이 잇따라 문을 닫았습니다.

자금 세탁 협박: 암호화폐를 '범죄 조립 라인'으로

자금 세탁 협박: 암호화폐를 '범죄 조립 라인'으로

첸지의 사기 네트워크는 매일 수천만 달러의 훔친 돈을 회수하며, 암호화폐는 자금 세탁의 핵심 도구입니다. 프린스 그룹은 훔친 돈에서 비트코인에 이르는 완벽한 '정화 파이프라인'을 구축했습니다.

• 자금 조달: 피해자들은 가짜 투자 플랫폼을 통해 자금을 투입했고, 이 자금은 미국 금융범죄단속반(FinCEN)이 세계 최고의 금융 기관 중 하나로 인정한 Huione Group으로 대표되는 금융 계좌로 먼저 흘러들어갔습니다. -미국 FinCEN이 핵심 자금 세탁 체인으로 인정한 이 기관은 2021~2025년 사이에 최소 40억 달러의 불법 자금을 처리했습니다.

• 채굴 화이트워시: 자금은 첸 지의 실제 통제권을 가진 "루비안 채굴 풀"에 투자하도록 재지정됩니다. "루비안 마이닝 풀"(전 세계 비트코인 컴퓨팅 파워의 6%를 통제)에 투자하여 자금과 범죄 행위 사이의 연결 고리를 끊기 위해 채굴을 통해 검은 돈을 새로 생성된 비트코인으로 전환하고, 첸지는 한때 다른 사람들에게 채굴 사업이 "비용이 없다"고 자랑했다. 실제로 채굴기를 구입하고 전기 요금을 지불하는 데 드는 돈은 모두 사기 피해자로부터 나온 것입니다.

미국 법 집행 기관은 궁극적으로 약 127,000 비트 코인을 압수 할 수있었습니다. (150억 달러 상당)을 압수할 수 있었는데, 그 핵심은 루비안 채굴 풀에서 발생한 개인 키 보안 침해였습니다. 현재 몰수 과정에 대한 두 가지 설명이 있습니다.

• 기사 1:< span leaf="">개인키를 얻기 위한 핵심 인력을 통제합니다. 미국 법무부는 국가 간 협력을 통해 루비안 채굴 풀의 개인키를 관리하는 핵심 기술 인력을 체포하여 주요 계정의 개인키를 직접 확보한 후 해당 비트코인 자산을 장악했습니다.

• 진술 2:취약한 난수 취약점 크래킹. 비트코인 계정의 보안은 무작위로 생성된 개인 키에 의존하며, 루비안 풀은 "약한 난수"(완전히 무작위적이지는 않지만 추적 가능한 알고리즘 결함이 있는 난수)를 사용하여 생성합니다. 법 집행 당국은 알고리즘 시뮬레이션과 대량의 데이터를 통해 일부 계정의 개인 키를 '리버스 엔지니어링'하는 데 성공했고, 결국 자산을 동결하고 압수했습니다.

커뮤니티에서는 두 번째 설에 동의하는 편이지만, 미국 정부는 아직 자산을 압수하게 된 배경에 대한 자세한 내용을 공개하지 않고 있습니다. 보다 구체적인 정보가 공개될 때까지 기다려야 최종적으로 밝혀질 것입니다.

이 사건은 복잡한 자금 세탁 체인을 구축한 후에도 자산을 압수할 수 없었던 첸지 범죄 조직의 기술적 보안 측면의 단점을 드러냈습니다. 기본 보안 조치가 부족하여 결국 수백억 달러의 자산이 금덩어리가 되어 버렸습니다.

경고: 웹3.0 산업의 교훈

첸치의 제국이 무너지고 150억 달러의 비트코인이 몰수된 것은 경각심을 일깨워줍니다.

1. 기술적 보안: 기본 보안이 핵심

• 채굴 풀, 지갑 및 기타 인프라는 감사를 받고 검증된 공급업체 솔루션 중에서 선택해야 합니다.

• 기업은 단일 유출 지점의 위험을 줄이기 위해 하드웨어 지갑 및 다중 서명 기술과 결합된 개인 키 계층적 관리 시스템을 구축해야 합니다.

• 키 시스템에 대한 보안 감사를 정기적으로 수행하고 알고리즘의 허점 및 논리적 결함을 적시에 복구합니다.

블록섹은 원스톱 블록체인 보안 서비스 제공자로서 보안 감사 서비스에 대한 심층적인 지원을 제공할 수 있습니다블록섹은 원스톱 블록체인 보안 서비스 제공업체입니다. 기술적, 비즈니스적, 재무적 차원을 종합적으로 검토하고 주요 시스템과 알고리즘 로직의 잠재적 보안 취약점을 정확하게 식별할 뿐만 아니라 실행 가능한 솔루션이 포함된 전문 감사 보고서를 출력하는 스마트 컨트랙트 감사(Solidity, Rust, Go 및 기타 언어 지원)와 EVM 체인 감사를 제공합니다. 또한 실행 가능한 솔루션이 포함된 전문 감사 보고서를 출력하여 프로젝트 관계자가 보안 위험을 사전에 방지하고 웹3.0 프로젝트의 기술 보안을 보호할 수 있도록 지원합니다.

2. 컴플라이언스 구축: 블록체인은 법 밖의 공간이 아닙니다

• 거래소는 AML(자금세탁방지) 메커니즘을 강화하고 동남아시아의 사기 취약 지역에서의 거래를 면밀히 조사해야 합니다

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• 프로젝트 당사자들은 체인 규제 기술 도입에 협력하고 규정 준수 프레임워크 내에서 균형을 맞춰야 합니다. "익명성 및 추적성";

• 업계는 사기 및 테러와 관련된 위험한 주소를 즉시 신고할 수 있는 크로스 플랫폼 주소 블랙리스트 공유 메커니즘을 구축해야 합니다.