손실에서 600만 달러 수익으로: 최고 트레이더 벤슨의 트레이딩 마인드

게스트 메시지: 인간의 본성은 종종 거래의 가장 큰 장애물이며, 데이터 기반 트레이더로서 저는 항상 보다 합리적인 거래 결정 모델을 추천하기 위해 노력해 왔으며, OKX의 풍부한 제품 라인과 심층적인 기술 지원은 코인카마에 많은 도움이 되었고 앞으로도 계속해서 가치를 창출할 수 있기를 기대합니다.

벤슨은 현재 유동성 관점에서 시장 반전을 분석하는 트레이더용 데이터 플랫폼인 코인드라마를 운영하고 있습니다. 그는 또한 유통시장 트레이더로 대만의 대형 금융지주회사에서 데이터 분석 업무를 담당했습니다. 이후 웹에 올린 글 때문에 거래소의 눈에 띄어 블록체인 업계에 입문했습니다.

OKX는 그의 과거 경험과 업계에 대한 관찰과 성찰이 모두에게 영감을 줄 수 있기를 바라며 그를 "OKX의 친구들" 시리즈의 초청 연사로 초대했습니다.

Friends of 의 시리즈는 OKX 공식 커뮤니티 홍보대사 Mercy(Mercy)가 특별히 큐레이션한 특집 칼럼입니다. @Mercy_okx)가 주최하는 이 이벤트는 다양한 배경을 가진 KOL들이 초보 사용자들이 배우고 참고할 수 있도록 그들의 이야기, 업계 인사이트, 교훈을 공유하는 것을 목표로 합니다.

I. 암호화폐 업계에 처음 발을 들여놓았을 때의 기억

머시: 암호화폐 업계에 뛰어들게 된 계기는 무엇인가요? 업계에 들어온 직후에 거래를 시작하셨나요?

Benson: 저는 2018년 3월에 공식적으로 업계에 발을 들였습니다. 그 전에는 대형 금융지주회사에서 데이터 분석 업무를 담당했습니다. 웹에 글을 올리던 중 한 거래소 인사 담당자가 제 글을 보고 관심을 보였습니다. 마침 당시 새로운 기회를 찾고 있던 시기여서 이 거래소에 입사하게 되었습니다.

당시 거래소의 비전은 '암호화폐계의 골드만삭스'가 되어 거래소와 ICO를 모두 하고, 골드만삭스가 IPO를 하는 것처럼 양질의 프로젝트를 인수하는 데 도움을 주고자 하는 것이었습니다. 하지만 2017년 강세장이 막 끝날 무렵이라는 진입 시기는 이상적이지 않았습니다.

처음 이 업계에 뛰어들었을 때 저는 현물을 매수한다는 의미에서 '트레이딩'을 하는 것이 아니었습니다. 많은 사람들이 지금이 저점이라며 비트코인과 이더리움을 사라고 권유했습니다. 동시에 저는 몇 가지 ICO 프로젝트에도 투자했습니다. 물류 분야의 해양 프로젝트가 있었는데, 발행자는 ICO가 매우 성공적이며 업로드되면 60배까지 올라갈 것이라고 주장했습니다. 저는 약 7,000달러를 투자했지만 결국 모두 손실로 끝났습니다. 또한 비트코인이 9,000달러에서 6,000달러로 계속 하락하는 동안 계속해서 포지션을 추가했고, 결국 4,000달러 정도에서 완전히 믿음을 잃고 모든 손실을 줄여 총 10,000달러 이상의 손실을 입었습니다.

머시: 교환 직장을 그만두고 글쓰기를 선택하셨는데, 전환 후 업계에 대한 인식이 어떻게 바뀌었나요?

Benson: 퇴사 후 한동안은 정말 실망했고, 아마존이나 구글 같은 주류 웹2.0 업체로 갈 생각도 했었습니다. 구직 활동을 하면서 무브존에 주로 블록체인 기술을 비판하는 기사를 쓰기 시작했습니다. "블록체인 연착륙의 6가지 어려움"에 대한 기사를 썼던 기억이 나는데, 흥미롭게도 이 문제들은 지금까지도 해결되지 않고 있는 것 같습니다. 제 커리어의 진정한 전환점은 비트파이넥스 대출 사업이라는 안정적인 수익을 창출할 수 있는 방법을 발견했을 때였습니다. 당시 저는 거래소에서 다른 사람에게 USDT를 빌려주어 레버리지를 여는 방법에 대한 기사를 썼습니다. 기사가 게시된 후 중국어권에서 많은 관심을 끌었고, 그 결과 많은 사람이 시장에 진입했습니다. 그룹 멤버 중 한 명이 시중의 대출 봇이 충분하지 않다고 생각하여 직접 대출 봇을 개발했습니다. 이것이 바로 펀딩봇의 시작이었습니다.

개인 트레이딩 시스템 구축 

머시: 파생상품 거래 시장에 뿌리를 내리게 된 이유는 무엇인가요? 방법론은 어떻게 확립되었나요?  

Benson: 솔직히 말해서 처음에는 트레이딩 방법론이 전혀 없었습니다. 사람들은 제가 트레이딩을 잘한다고 생각했지만, 사실 저는 무기한 계약의 설계 로직이나 시장 심도 형성 메커니즘과 같은 상품 구조에 더 익숙했습니다. 나중에 저는 암호화폐에 대한 근본적인 분석이 부족하기 때문에 사람들이 일반적으로 기술적 분석을 사용한다는 것을 알게 되었습니다. 그러나 너무 많은 사람들이 동일한 기술적 분석 방법을 사용하지만 오히려 실패로 이어지기 때문에 이 시장에는 강한 반사성이 있습니다. 예를 들어, 많은 사람들이 헤드 앤 숄더 패턴에 집중할 때 시장은 그 기대를 깨는 경향이 있습니다.

파생상품 트랙을 선택한 이유는 무엇인가요? 2019년 7월에 FTX를 팔로우하면서 현물 시장이 세 갈래 패턴을 형성한 반면 파생상품 트랙에는 여전히 큰 기회가 있다는 것을 깨달았기 때문입니다. 당시 주요 파생상품인 비트멕스 비트코인 무기한 계약 일일 거래량이 100억 달러에 달했고, 이를 통해 이 분야에서는 상품 혁신이 승리의 열쇠라는 것을 깨닫게 되었습니다.

머시: 수십만 달러에서 수백만 달러로 성장한 경험에 대해 언급하셨는데, 그 과정은 어땠나요?  

Benson: 2021년에 저는 플랫폼에서 30만 달러로 시작해서 결국 600만 달러가 넘는 수익을 올렸습니다. 강세장이었을 때였기 때문에 수익률이 특별히 과장된 것은 아니었습니다. 다시 살펴보면, 저는 주로 비트멕스 펀딩 비율을 관찰하여 시장 심리를 판단했는데, 펀딩 비율이 0.01% 이하로 내려가면 시장이 상대적으로 낮고 강세장의 관점에서 이번에는 손절매 지점을 더 가깝게 설정할 수 있습니다.

현 시점에서 플랫폼 코인은 가장 큰 수익원입니다. 당시 코인베이스는 상장을 앞두고 있고 시장 가치는 1000억 달러에 가깝고 코인 서클에서 플랫폼 코인의 가치는 수십억 달러에 불과하며 이러한 가치 불일치는 큰 기회를 가져오고 주요 플랫폼 코인은 상당한 이익을 보았습니다. 그러나 연방준비제도가 금리를 인상하기 시작하면서 전체 시장 환경은 근본적인 변화를 겪었습니다. 2022년 상반기가 되어서야 저는 기존의 거래 방식이 실패했다는 것을 깨닫고 거래를 중단하기로 결정했습니다. 이를 통해 트레이딩 시스템이 작동하는 상황과 실패할 상황에 대해 항상 생각해야 한다는 것을 깨달았습니다.

머시: 파생상품 트레이더의 일상은 어떤가요? 어떤 사람이 파생상품 트레이더가 되기에 더 적합한가요?  

Benson: 트레이더마다 습관이 다르고 모든 트레이더의 행동을 아우를 수 있는 정해진 패턴은 없다고 생각하지만 제 일상 습관은 공유할 수 있습니다.

매일 아침 비트코인 가격을 확인하고 시장이 상승 또는 하락하는지 관찰한 다음, 상위 10개의 급등에 집중하는 것으로 시작합니다. 그런 다음 시장 유동성을 분석하고 이 정보를 바탕으로 거래 여부를 결정합니다. 거래 결정은 가격이 특정 포지션에 도달하거나 시장에 특정 신호가 나타나는 두 가지 주요 요인에 따라 결정합니다.

저는 자주 거래하는 트레이더가 아니며 적절한 타이밍을 기다리는 좌측 트레이딩을 선호합니다. 동시에 비교적 엄격한 트레이딩 시스템으로 인해 일주일에 1~2회 정도만 거래 기회를 가지며 적절한 기회가 보이지 않아 2~3주 동안 포지션을 오픈하지 않을 때도 있습니다.

셋째: 기업가 정신과 현재 시장 환경 

머시: 현재 거래 플랫폼을 만들게 된 계기는 무엇입니까? 현재 플랫폼이 어떤 일을 하고 있는지 조금만 말씀해 주시겠습니까?

Benson: 저는 데이터에 의존하는 트레이더이고 다양한 출처의 많은 데이터를 자주 보기 때문에 초기 아이디어는 간단했습니다. 일부는 온체인에서, 일부는 현물 거래소에서, 일부는 파생상품 시장에서 가져옵니다. 원래는 이러한 API를 대시보드에 통합하여 직접 사용하고 싶었습니다.

친구들과 이 아이디어를 논의했을 때 제품화하면 좋겠다고 제안했습니다. 처음에는 더디게 진행되었지만 FTX 이후에는 프로젝트를 더 진지하게 받아들여야 한다는 것을 깨달았습니다.

우리 플랫폼은 현물 시장의 주문장에 대한 유동성 분석을 제공하는데, 변동성이 큰 시장에서 특히 뛰어난 성능을 발휘하는 시스템입니다. 또한 밈 토큰 지배력 추적, 코인베이스 앱 순위 및 기타 데이터와 같은 몇 가지 특별한 지표를 개발했으며, 모든 종류의 지표를 "컴 지수"라는 종합 지표로 만들어 사이클의 추세를 판단하는 데 사용했습니다.

현재 플랫폼에는 3,000명 이상의 사용자가 있으며, 이 중 약 600명이 유료 회원입니다. 우리는 구독 기반 요금 모델을 사용하여 사용자에게 보다 전문적인 시장 분석 도구를 제공합니다.

머시: 현재 시장 환경을 어떻게 보시나요?

벤슨: 현재 시장의 가장 두드러진 특징은 신규 자본 유입이 부족하다는 점입니다. 비트코인은 사상 최고치에 근접했지만, 다른 암호화폐는 상승폭이 제한적이었습니다. 많은 거래소가 신규 사용자를 유치하기 위해 텔레그램 프로젝트를 진행했지만, 이들 대부분은 에어드랍을 받기 위해 왔다가 토큰을 받은 후 빠르게 시장을 떠났고, 실제 거래량은 크게 늘지 않았습니다.

업계의 어려움은 2류 거래소들이 계속해서 직원을 해고하고, 최근 DYDX, Prekin, MetaMask의 모기업이 해고 계획을 발표하는 등 여러 현상에서도 드러나고 있습니다. 비트코인이 좋은 성과를 거두긴 했지만, 다른 암호화폐 자산에 미치는 영향은 매우 제한적이었습니다. 비트코인을 제외하고 다른 암호화폐의 움직임을 살펴본다면 현재 시장이 진정한 강세장이라고 주장하기는 어렵습니다. 현재 특히 눈에 띄는 것은 외부 자금이 유입되지 않아 시장이 순수한 제로섬 게임으로 변하고 있다는 점입니다. 많은 벤처캐피털이 저가 칩을 대량으로 보유하고 이를 계속 매도하면서 많은 프로젝트에 장기적인 압박을 가하고 있습니다.

머시: 새로운 성장을 찾지 못하면 시장은 어떻게 될 것이라고 생각하십니까?

벤슨: 앞으로 1~2분기 안에 새로운 스토리를 만들지 못하거나 외부 자본이 인정할 수 있는 성장 지점을 찾지 못한다면, 저는 앞으로 시장에 대해 매우 비관적일 것 같습니다. 비트코인은 급등세와 무관하게 시장에서 벗어날 수 있습니다. 비트코인이 디지털 금으로 자리 잡는다면 완만한 상승세를 보일 수도 있습니다. 하지만 저는 솔라나를 포함한 토렌트에 대해 더 비관적입니다. 솔라나 역시 밈 코인 붐 이후 이더리움과 비슷한 문제에 직면할 것입니다.

많은 사람들은 제가 상반된 견해를 가지고 있다고 생각합니다. 저는 4분기에 대해 낙관적이기도 하고 때로는 비관적으로 보이기도 합니다. 중요한 것은 진정한 강세장이 되려면 비트코인과 암호화폐에 대한 외부 자금의 인식과 새로운 자금의 지속적인 유입이 필요하다는 점입니다. 현재 시장은 트럼프 헤지 거래와 ETF에 대한 기대감에 크게 의존하고 있으며, 이러한 강세장은 지속되기 어려울 수 있습니다.

머시: 더 넓은 시장 환경의 맥락에서 신규 플레이어를 위한 조언이 있으신가요?

Benson: 저는 항상 최신 정보를 파악하라는 조언을 드리고 싶습니다. 다른 사람이 돈을 버는 것을 본다고 해서 맹목적으로 따라가지 마세요. 게임의 규칙은 언제든지 바뀔 수 있습니다.

트레이딩 전략에 관한 한 저는 현재 방어적 사고에 가깝습니다. 시장이 계속 상승하더라도 더 높은 수익률만 쫓기보다는 어떤 상황에서 후퇴해야 하는지 미리 예상합니다. 특히 시장이 지나치게 낙관적일 때, 심지어 위험을 제안하는 사람들을 조롱할 때 경계를 늦추지 않는 것이 중요합니다.

급변하는 시장에서는 시장 상황의 변화를 적시에 감지하고 지속적으로 전략을 조정할 수 있는 사람이 장기적으로 성공할 수 있습니다. 항상 옳은 전략은 없으며, 시장의 변화에 대응할 수 있는 준비가 되어 있는지가 관건입니다. 저 개인적으로는 데이터 플랫폼을 개발하고 개선하여 사용자에게 더 나은 시장 분석 도구를 제공하는 데 계속 집중할 것입니다. 이 시장에서는 시의적절하고 정확한 데이터 분석과 합리적 판단이 항상 승리의 열쇠라고 생각합니다.

Four: OKX

Mercy:예전에 두바이에서 오프라인으로 만났을 때, 당신은 OKX와 매우 비슷하다는 것을 알았습니다. OKX는 실제로 꽤 깊은 인상을 남겼는데, OKX

Benson에 대한 인상에 대해 이야기해 주시겠습니까? strong>: FTX가 붕괴된 후 저는 여러 거래소를 다시 살펴보기 시작했습니다. 특히 파생상품 트랙에서 OKX가 많은 상품을 매우 심도 있게 다루고 있다는 것을 알게 되었습니다. 인상 깊었던 것은 옵션 상품이었는데, 많은 자원을 투자하고 매우 높은 수준의 전문성을 갖추고 있었습니다. 외부에서는 OKX가 주로 2C 사용자를 위한 거래소로 인식되어 있는데, 옵션과 같은 2B 특화 상품에 대한 투자가 매우 깊다는 점이 놀라웠습니다.

또한 OKX는 매우 제품 중심적인 회사라고 생각합니다. 예를 들어 일반 개인 투자자에게는 접근성이 떨어질 수 있지만 전문 사용자에게는 매우 중요한 시그널 트레이딩 및 다양한 API 인터페이스와 같은 기능이 있습니다. 이러한 기능에 대한 세심한 배려가 인상 깊었습니다.

특히 OKX의 전문가용 도구가 매우 잘 개발되어 있다는 점이 눈에 띄었습니다. 많은 거래소가 제품의 표면만 긁어모으는 데 그치지만 OKX는 모든 기능을 극한까지 끌어올렸습니다. 예를 들어 옵션 상품의 경우 기본 기능이 완벽할 뿐만 아니라 전문 트레이더만 사용하는 일부 기능까지 고려했습니다. 이처럼 제품에 대한 헌신과 세심함은 업계 전체에서 비교적 드문 경우입니다.

또한 인상적인 것은 홈페이지에는 표시되지 않지만 실제로는 매우 유용한 전문 도구, 즉 '언더 더 테이블' 기능이 많다는 것입니다. 이러한 기능은 일반 사용자에게는 잘 알려지지 않았지만 전문 트레이더에게는 필수적인 기능입니다. 이는 또한 제품 깊이에 대한 OKX의 노력을 반영합니다.

Mercy: OKX와 함께 일할 수 있는 기회에 대해 이야기해 보시겠습니까?

Benson: 데이터 플랫폼을 개발하던 중 OKX의 API 아키텍처가 우리의 필요에 가장 적합하고 사용이 간편하다는 것을 깨달았습니다. 당시 퀀트 트레이딩 플랫폼을 구축할 때 다양한 데이터와 인터페이스해야 했는데, OKX의 인터페이스 디자인과 문서화 지원은 매우 전문적이었습니다. 이것이 우리가 OKX와 깊이 있게 협력하기로 결정한 주요 이유 중 하나였습니다.

협력 과정을 통해 OKX가 진정으로 제품 지향적인 회사라는 것을 점점 더 느꼈습니다. OKX 팀은 전문적인 사용자의 요구 사항을 항상 고려하고 신속하게 대응합니다. 제품에 대한 헌신과 사용자 니즈에 대한 관심은 OKX가 장기적으로 함께 일할 가치가 있는 거래소라는 것을 느끼게 해줍니다.

위험 경고 및 면책 조항 

이 기사는 정보 제공만을 목적으로 합니다. 작성자의 견해를 나타내며 OKX의 입장을 대변하지 않습니다. 본 문서는 (i) 투자 자문 또는 추천, (ii) 디지털 자산의 매수, 매도 또는 보유 제안 또는 권유, (iii) 재무, 회계, 법률 또는 세무 자문을 제공하기 위한 것이 아닙니다. 당사는 이러한 정보의 정확성, 완전성 또는 유용성을 보증하지 않습니다. 디지털 자산(스테이블코인 및 NFT 포함)의 보유는 높은 수준의 위험을 수반하며 크게 변동될 수 있습니다. 회원님의 재정 상황에 비추어 디지털 자산을 거래하거나 보유하는 것이 회원님에게 적합한지 신중하게 고려해야 합니다. 구체적인 상황에 대해서는 법률/세무/투자 전문가와 상담하시기 바랍니다. 해당 지역 법률 및 규정을 이해하고 준수할 책임은 전적으로 회원님에게 있습니다.