가상 화폐 취급업자에 대한 사기부터 가상 화폐의 사법적 처분까지.

예전에 얕은 글을 쓴 적이 있는데 (링크가 어디 있는지 잊어 버렸습니다) 주로 인간 본성의 악을 한탄하는 내용이었는데, 일반적인 생각은 수천 년 동안 중국이든 외국이든 대체로 모든 사회가 절도, 사기, 살인, 방화 등과 같은 범죄의 침입에서 벗어날 수 없으며, 이는 인류 일부의 유전자에 새겨진 것처럼 보이며 활성화되면 곧바로 폭발. 깨달은 군주든 잔인한 통치자든, 선출된 시민의 대표든, 위의 범죄에 대한 개혁은 항상 실패로 끝났습니다.

법률가의 눈에서 본 가상 화폐 처분은 사실 상대적으로 틈새 시장 또는 세분화 된 분야이며, (신 동양의 영향에 대한 교육 산업의 새로운 규칙이 위대한 것보다) 위대한 영향의 정책에 의한 분야이지만 이것은 이러한 분야의 세분화이며 많은 법률가가이 분야에 대해 들어 보지 못했고 현재 사기꾼의 표적이되고 있습니다. 그러나 이 분야는 많은 법률가들이 들어본 적도 없는 틈새 영역으로, 가상 화폐 처분자를 대상으로 한 맞춤형 사기를 통해 사기꾼들의 표적이 되고 있습니다.

Liu는 또한 청두 공안국의 제보를 통해 이러한 상황을 알게 되었습니다: 어제 청두 공안국의 공식 공개 번호는 "경찰 팁: 공안 기관을 이용해 가상 화폐를 처분하여 불법 및 범죄 활동을 수행하는 불법 요소를 조심하라"는 내용의 "경찰 팁: 불법 요소가 있습니다"를 발표했습니다, 공안 기관을 사칭한 중개인이 공안 기관의 허가를 받아 가상화폐를 처분하고, 심지어 가짜 공안 기관을 내세워 허위 계약서 등을 위조해 제3자 처분 기업이나 개인을 유인해 보증금인 '활동 자금'을 지급하도록 하는 사기 행각을 벌이고 있다"고 경고했다.

청두 경찰은 특히 "형사 사건의 공안 기관은 형사 소송법과 사건 절차의 관련 조항에 따라 엄격하게 사건을 검찰에 이송하고 최종적으로 인민 법원에서 법에 따라 처분하는 것으로 수사를 완료합니다. "

이 류 법의 "경찰 팁"에서 간단히 채팅을 시작하려면 :

A, 가상 화폐 사법 처분 "시장"일 때 실제로 매우 혼란 스럽습니다

가상 화폐 사법 처분은 기사 나 비디오, 라이브 방송 및 기타 채널에서 류법 연구의 한 영역으로 간주되어 많은 출력을 수행했습니다. 현재 가상 화폐와 관련된 형사 사건에 대한 중국 사법 당국은 가상 화폐가 피해자에게 원래 통화에 따라 반환되어야하는 것 외에도 다른 사건은 법정 화폐로 실현 된 가상 화폐 여야합니다 (일반적인 것은 위안화, 미국 달러).

이 실현 단계는 누가 수행하나요? 재산 처분과 관련된 전통적인 형사 사건은 확실히 사법 기관 (주로 법원)이 처분하지만 가상 화폐의 처분은 매우 독특해졌으며, 주요 이유는 여전히 2021 년 10 개 부처의 "두 개의 높은"참여가 "9.24 통지"( "가상 화폐 사용 추가 방지")를 발표 한 "가상 화폐 사용 추가 방지"에 대한 "두 가지"를 포함하고 있습니다. 그 주된 이유는 2021년 '양회' 관련 10개 부처와 위원회가 발표한 '9.24 통지'('가상통화 거래 투기 위험의 추가 방지 및 처리에 관한 통지')에서 "법정화폐와 가상화폐 및 가상화폐를 교환하는 사업과 가상화폐의 교환은 불법 금융 활동의 범주에 속한다"고 명시적으로 규정하고, 이로 인해 검찰과 법 집행 기관이 가상화폐에 대해 감히 주도적으로 나서지 않게 된 데 있습니다. 이로 인해 검찰과 수사기관은 사건 처리 목적이라 하더라도 가상통화 및 법정화폐 거래소에 대한 주도적인 수사에 나서지 않고 있습니다. 사실상 검찰과 수사기관의 정상적인 업무 요구는 '불법' 차단 사유에 해당한다고 봐야 합니다. 하지만 안타깝게도 '9.24 고시'는 어떤 기관이나 개인이 가상화폐를 법정화폐로 교환하는 것을 허용하는 예외조항을 두지 않았습니다.

그러나 이 사건은 여전히 진행되어야 하며, 가상화폐는 결국 도난당하고 속인 가상화폐가 49만 9천 위안 또는 50만 위안의 가치가 있다는 것을 사법부가 증명해야 합니다. 따라서 사법 당국이 직접 나서지 않고 시장의 제3자 회사에 가상 화폐 청산 및 처분을 맡기는 상황이 발생하고 있습니다. 이러한 회사는 일정 수수료를 부과한 후 실현된 법정 화폐를 사법 당국의 금융 계좌로 송금하며, 이는 객관적으로 형사 사건 처리를 촉진합니다.

또한 이 때문에 사법 기관마다 위탁하는 제3자 회사가 다르고, 국가 차원이나 부처 차원에서 통일성(예: 적격 제3자 회사 명단 수립)이 없는데, 2023년부터는 각 성 정부나 지방 공안부 등에서 수사 기관의 가상화폐 처분에 대한 지침을 속속 발표하고 있다고 합니다. 2023 년부터 각 지방 정부 또는 지방 공안 부서에서 수사 기관의 가상 화폐 처분에 대한 규정을 속속 발표하고 있다고하지만 일반적으로 이러한 규정은 너무 일반적이며 세부 사항, 특히 처분 회사를 위탁하는 방법을 규정하기 어렵습니다.

이러한 방식으로 제3자 폐기 업체를 선택하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 막대한 수수료 (시장 가격은 약 20 %, 수억의 가상 화폐 시장 가치를 처분해야 함)에 직면하여 일부 사람들은 가만히 앉아 있기가 정말 어렵고 임대료를 추구하는 거래도 나타났습니다.

둘, 사기꾼의 수법은 원시적이지만 효과적이다

그 수요가 아무리 터무니없고 이상해도 공급에 대한 수요는 있다. 제3자 처분자를 노리는 사기를 고안할 수 있는 사람은 가상 화폐의 사법적 처분을 위한 시장에 대해 잘 아는 사람이어야 합니다. 사기범의 수법은 공공 보안 '인맥'과 '자원'이 있다고 주장한 다음 처분자에게 '활동 자금'과 '보증금'을 지불하도록 속이는 구식 수법일 뿐입니다. "보증금". 실제로 형사 변호 분야에서도 이런 종류의 사기가 상당히 많으며 일부는 변호사의 참여도 있습니다.

왜 그런 구식 사기뿐만 아니라 제 3 자 처분자를 속이기 위해 결국 그들은 종종 공안 기관이 "사업을하는"사람들을 속이는 것입니다. 그러나 이것이 현실이며 그 증거는 청두 공안국의이 기사에 있습니다.

이것은 또한 개인이 자신의 욕망을 통제해야하기 때문에, 욕망은 강철이 아니며, 욕망이 적은 것은 철이며, 모든 욕망은 진흙이며, 상업 주체로서 처분 회사는 자신을 보호하기를 원하며, 플레이 게임의 궤도 내에서 법적 준수에 있어야합니다. 일단 레일을 벗어나면 갑자기 도착의 위험이 있습니다.

셋째, 가상화폐 사법적 처분은 결국 어떻게 할 것인가?

마지막으로 류루이는 청두 공안이 가상화폐 취급에 관여한 것에 대해 법의 규정에 따라 사건을 이송하고 궁극적으로 법원에서 처분할 것이라고 말했습니다. 이 진술은 확실히 비현실적이며 형사 소송법을 잘 배웠을지 모르지만 실제 경험은 여전히 조금 적습니다.

현재 가상화폐에 대한 사법 처분의 대부분은 공안 수사 단계에서 이루어지고 있습니다. 자세한 이유는 관심있는 친구들은 변호사의 공개 h. 여기서는 몇 가지 사례를 간략하게 말하면 사기 혐의 사건에서 결국 사기 혐의 가상 화폐 가치가 3 천 위안 또는 10 만 위안 또는 50 만 위안 인 경우 법원의 향후 선고와 관련이있을뿐만 아니라 더 절박한 것은 충분한 범죄 제기 기준, 보석의 고려 사항, 체포 여부의 요인에 관한 것입니다, 결국 사법 문서조차도 작성 방법 (기소, 기소 등); 또한 가상 화폐 시장 플레이는 실제로 심장 박동입니다 (요즘 비트 코인은 한 개당 5 만 달러에서 7 만 달러로 한 달도 채 안 걸립니다), 형사 사건, 용의자가 속임수 / 훔친 가상 화폐의 시장 가치가 3,000 달러이지만 법원 판결 시점에는 10 만 달러 이상으로 상승하거나 (완전히 가능합니다); 또는 반대로 형사 소송을 제기할 당시 가상 화폐의 시장 가치는 50만 달러였지만 판결 당시에는 3,000달러에 불과한 경우, 이 때 법원은 어떤 선택을 해야 할까요?

또한 다른 많은 요소가 있으며 Liu Law는 자세히 설명하지 않을 것이며 이러한 요소가 함께 중첩되어 현재 가상 화폐는 기본적으로 수사 당국이 먼저 처분합니다.

그러나 실제로는 이것이 맞을까요? 물론 반드시 그렇지는 않습니다. 가상화폐에 대한 사법적 처분은 검찰, 법조계 등 사법부의 관심 영역일 뿐만 아니라 은행, 중앙은행, 외환, 심지어 세무부서까지 관심을 갖고 있습니다. 물론이 기사 사기꾼의 숨겨진 주제도 있지만, 항상 가상 화폐의 처분을 쳐다 보는이 "큰 케이크"의 처분을 쳐다보고 있습니다.

이 섹션의 주제로 돌아가서 결국 가상 화폐의 사 법적 처분은 어떻게해야합니까? 합법적이고 규정을 준수하는 방법이 없나요? 사실, 오늘은 방금 친구의 사법 처분을하고이 주제에 대해 이야기했습니다. 우리는 여전히 규제 당국이 자신의 로프 세트, 즉 종을 잠금 해제하기 위해 여전히 종을 묶어야하는 사람들을 묶을 수있는 정책을 도입해야한다는 데 동의했습니다.