가란텍스 거래소 200억 달러의 숨겨진 전쟁: 서방의 암호화폐 해제와 러시아의 제재 반격

얼마 전 블룸버그 보도에 따르면 200억 USDT에 달하는 암호화폐 거래가 국제적인 관심을 끌었습니다. 이 거래는 러시아에 본사를 둔 거래소인 가란텍스를 통해 이루어졌으며, 거래에 사용된 자금은 주로 테더(USDT) 형태였습니다. 미국과 영국 정부는 러시아에 대한 금융 제재를 위반한 것으로 의심하고 심층 조사를 진행 중입니다.

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가란텍스는 2019년에 에스토니아에서 설립되었지만 주로 모스크바의 고급스러운 페더레이션 타워에서 운영되고 있습니다. 미국 재무부 해외자산통제실(OFAC)의 제재를 받고 있음에도 불구하고 가란텍스는 특히 암호화폐 영역에서 금융 활동을 계속하고 있습니다.

하지만 일부 관찰자들은 가란텍스가 월가의 그림자 은행이거나 적어도 그러한 기관과 밀접한 관련이 있다고 믿고 있습니다. 그렇지 않다면 이러한 대규모 거래가 국제 결제 시스템을 우회할 수 없었을 것이며, 특히 테더는 미국 정부의 공개적인 규제를 받고 있기 때문입니다.

테더(USDT)의 역할

: 미국의 감시를 받는 안전한 피난처

조사 당사자들은 이 거래에 사용된 암호화폐가 테더(USDT)라고 밝혔습니다. 테더는 미국 달러에 고정된 스테이블코인으로, 상대적으로 변동성이 낮아 암호화폐 투자자들이 선호하며 글로벌 암호화폐 시장에서 '안전한 피난처'로 통용되고 있습니다.

하지만 발행자의 투명성 문제와 시장에서의 광범위한 사용으로 인해 Tether 자체가 종종 규제 당국의 감시의 대상이 되고 있습니다. 이번 대규모 거래에서 테더를 사용하기로 결정한 것은 의심할 여지없이 더 많은 의혹을 불러일으켰습니다. 또한 국제 정치 및 금융 전략에서의 역할에 대한 추가적인 논의를 촉발하고 있습니다.

Tether 관계자는 관련 계정을 동결하고 미국과 영국 정부의 조사에 적극적으로 협조하고 있다고 밝혔습니다.

200억 달러 규모의 가란텍스 거래의 주요 배후는 누구인가요?

거래에 참여한 구체적인 당사자는 공개되지 않았지만, 거래의 성격과 금액을 고려할 때 대형 국제 은행이나 러시아 국내 또는 정부 지원 금융 기관과 민간 컨소시엄이 관여할 수 있다고 추측하는 것이 합리적입니다.

영국 정부도 이번 조사에 참여하면서 영국 내 러시아인과 관련된 거래라는 추측과 함께 두바이의 러시아인도 연루되었다는 루머가 퍼지고 있는 것으로 알려졌습니다: 앞서 가란텍스의 기술 창립 파트너가 두바이에서 교통사고로 사망(가족은 살해당했다고 주장)한 바 있어 배후 세력의 정체가 더욱 미스터리한 상황이다.

200억 달러의 움직임은 주 정부나 부유한 컨소시엄만이 할 수 있는 노력으로 친 러시아 국가 또는 의문의 컨소시엄일 수 있다는 의혹이 제기되고 있습니다. 개인적 이익이나 정치적 동기에 이끌려 서방의 제재를 우회하여 전략적 파트너를 지원하려는 것입니다.

국제 범죄 조직이나 다크웹 세력이 암호화폐의 익명성을 이용해 대규모 자본 이동을 위해 국제 금융 시스템의 주변부에서 움직일 수 있다는 견해가 또 다른 시각으로 제시되고 있습니다. 이는 매우 그럴듯한 가능성이기도 합니다. 2022년 가란텍스는 다크웹 하이드라를 지원한 혐의로 OFAC의 제재를 받았습니다. 당시 가란텍스는 하이드라의 가장 중요한 파트너였으며, 심지어 가란텍스의 한 주주가 하이드라의 주주라는 사실도 공개되었습니다.

어쨌든 200억 달러가 러시아로 넘어갔으며 이는 모두 러시아 자금 세탁과 직접적인 관련이 있는 것으로 밝혀졌습니다. 이를 돕는 러시아 개인들은 전 세계에 퍼져 있으며, 고국을 위해 반복적으로 노력하고 있습니다.

금융 제재와 암호화폐의 숨겨진 전쟁

러-우크라이나 전쟁과 그에 따른 국제 제재를 배경으로 암호화폐는 러시아의 금융 제재를 피하기 위한 수단으로 자리잡았습니다. 가란텍스 거래소를 통한 이번 대규모 거래는 우크라이나와 남아시아에 대한 서방의 이권 양보를 반영하는 일종의 암묵적인 대러시아 제재 해제로 볼 수 있습니다.

이 200억 달러 거래는 단순한 숫자 게임이 아니라 글로벌 금융, 정치, 기술의 더 깊은 역학을 반영한 것입니다. 국제 금융 시스템에서 암호화폐의 역할이 더욱 중요해짐에 따라 이러한 거래가 대중의 시야에 더 자주 등장할 수 있으며, 암호화폐의 법적, 도덕적 경계가 새로운 논의의 영역으로 확장될 수 있습니다.