가란텍스 거래소의 200억 달러 규모의 숨겨진 전쟁: 서방의 암호화폐 차단 해제와 러시아의 제재 반발

<얼마 전 블룸버그 존에 따르면 최대 200억 달러 규모의 암호화폐 거래가 국제적인 관심을 불러일으켰다고 합니다. 이 거래는 러시아에 본사를 둔 가란텍스 거래소를 통해 이루어졌으며, 주로 타이드 코인(USDT) 형태로 이루어졌습니다. 미국과 영국 정부는 러시아에 대한 금융 제재 위반일 수 있다고 의심하며 이 사안에 대해 심층 조사를 진행하고 있습니다.

가란텍스: 다크웹의 가장 중요한 파트너인가, 월스트리트의 섀도 뱅크인가?

Garantex는 2019년에 에스토니아에서 설립되었으며, 주요 직원들은 모스크바에서 가장 고급스러운 오피스 빌딩에 위치하고 있습니다. 연방 빌딩에 있습니다. 미국 재무부 해외자산통제실(OFAC)의 제재를 받았음에도 불구하고 가란텍스는 특히 암호화폐 분야에서 금융 활동을 계속하고 있습니다.

그러나 일부 관찰자들은 가란텍스가 "월스트리트의 그림자 은행" 또는 적어도 월스트리트의 그림자라고 주장하고 있습니다. 그러나 다른 관측통들은 가란텍스가 "월스트리트의 그림자 은행"이거나 적어도 월스트리트와 밀접한 관련이 있다고 생각합니다. 그렇지 않다면 이 정도 규모의 거래에 대해 국제 청산 시스템을 우회하는 것은 불가능할 것이며, TEDA는 항상 미국 정부의 공개적인 규제를 받아왔기 때문입니다.

타이드코인(USDT)의 역할: 미국의 눈에 노출된 세이프하버

수사관들은 이 거래에 사용된 암호화폐를 테더(USDT)라고 부르고 있습니다. 테더는 미국 달러 가치에 고정된 스테이블 코인으로, 상대적으로 낮은 변동성으로 인해 암호화폐 투자자들이 선호하며 글로벌 암호화폐 시장의 '안전한 피난처'로 사용되어 왔습니다.

하지만 발행자의 투명성과 시장에서 널리 사용되는 통화로 인해 TEDA 자체는 때때로 규제 당국의 조사를 받아왔습니다. 규제 당국의 관심의 초점이 되었습니다. 이 대규모 거래에 TEDA가 선택되었다는 사실은 이 이야기에 의혹을 더합니다. 또한 국제 정치 및 금융 전략에서의 역할에 대한 추가적인 논의로 이어졌습니다.

TEDA 관계자는 관련 계좌를 동결했으며 미국과 영국 정부의 조사에 적극 협조하고 있다고 말했습니다.

가르탄텍스의 200억 달러 거래 이후 대형 업체는 누구일까요?

거래의 정확한 당사자는 공개되지 않았지만 거래의 성격과 관련된 금액에 근거하여 합리적인 추측으로는 대형 국제 은행이거나 러시아 기반 또는 정부 지원 금융 기관이 포함된 민간 컨소시엄일 수 있습니다.

영국 정부도 조사에 참여하고 있으며, 거래자들이 영국 내 러시아인과 연관되어 있다는 추측이 퍼지고 있습니다. 두바이 측에서 러시아가 개입했다는 소문도 있습니다. 두바이에서 발생한 자동차 사고로 가란텍스의 기술 창립 파트너가 사망하면서(그의 가족은 그가 살해당했다고 주장하지만) 거래 배후에 있는 당사자의 신원이 더욱 흐려지고 있습니다.

200억 달러라는 막대한 자금의 흐름은 국가 정부나 부유한 컨소시엄에게만 기대할 수 있는 종류의 거대함입니다. 그 배후에 친러시아 국가나 의문의 컨소시엄이 있다고 의심할 수밖에 없습니다. 친러시아 국가 또는 정체불명의 컨소시엄이 개인적인 이익이나 정치적 목적을 위해 전략적 파트너를 위해 유럽과 미국의 제재를 우회하기 위해 위험을 무릅쓰고 움직인 것일까요?

국제 범죄 조직이나 다크 웹 세력이 암호화폐의 익명성을 이용해 국제 금융 시스템을 탐색하려는 시도라는 생각도 있습니다. 금융 시스템을 탐색하고 대규모 자본 이체를 시도하고 있다는 생각도 있습니다. 2022년 가란텍스는 다크넷 하이드라를 지원했다는 이유로 미국 재무부 해외자산통제실(OFAC)의 제재 목록에 올랐을 정도로 이러한 가능성도 매우 그럴듯합니다. 당시 가란텍스는 다크넷 하이드라의 가장 중요한 파트너였으며, 심지어 가란텍스의 주주 중 한 명이 하이드라의 주주이기도 한 것으로 밝혀졌습니다.

어쨌든 이 200억 달러가 러시아로 들어갔고 이 모든 것이 러시아의 자금 세탁과 연관되어 있습니다. 러시아의 돈세탁을 돕는 러시아인들이 전 세계 곳곳에서 조국을 위해 싸우고 있다는 것은 말할 것도 없습니다.

금융 제재와 암호화폐의 숨겨진 전쟁

러시아와 우크라이나의 전쟁과 이로 인한 국제 제재로 인해 암호화폐는 러시아가 금융 제재를 우회할 수 있는 수단으로 자리 잡았습니다. 가란텍스 거래소를 통한 이번 대규모 거래는 러시아에 대한 서방의 금융 제재를 해제하기 위한 위장 행위로 간주되며, 이는 우크라이나와 남아시아의 이익 교환에 대한 서방의 양보를 어느 정도 반영한 것으로 볼 수 있습니다.

이 200억 달러 규모의 거래는 단순한 숫자 게임 그 이상이며, 그 이면에는 글로벌 금융이 반영되어 있습니다, 정치적, 기술적 심층 역학관계를 반영합니다. 국제 금융 시스템에서 암호화폐의 역할이 점점 더 중요해짐에 따라 이러한 거래는 더욱 자주 대중의 눈에 띄게 될 것이며, 암호화폐의 법적, 윤리적 경계를 새로운 차원으로 끌어올릴 것입니다.