인도의 암호화폐 환경은 최근 인도 의회의 지침에 따라 큰 변화를 겪고 있습니다. 해외 암호화폐 거래소에 대한 통제를 강화하고 엄격한 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 규정 준수를 의무화하는 데 초점을 맞추고 있습니다.

총 28개의 역외 가상 디지털 자산(VDA) 서비스 제공업체가 해외 업체와 유사한 등록 절차를 밟고 있습니다. 이러한 규정을 준수하지 않을 경우 역외 거래소는 심각한 결과를 초래할 수 있습니다.

판카즈 차우다리 재무부 장관은 인도 하원 회의에서 이 가이드라인을 확인하며 VDA 서비스 제공업체의 등록 절차 개시를 강조했습니다. 이미 등록한 주목할 만한 업체로는 네블리오 테크놀로지스(Neblio Technologies Pvt Ltd)(코인 DCX), 잔마이 랩스(Zanmai Labs Pvt Ltd)(와지르엑스), 비트사이퍼 랩스(Bitcipher Labs LLP)(코인스위치), 넥스트젠데브 솔루션(Nextgendev Solutions Pvt Ltd)(코인스위치엑스), 아울렌칸 이노베이션스 인도(Awlencan Innovations India Ltd)(젭페이) 등이 있습니다.

금융 인텔리전스 부서와 협력하는 주요 기업

와지르엑스, 코인 DCX, 코인스위치 등 암호화폐 업계의 주요 업체들이 인도 금융정보국과 공식적으로 협력하기로 했습니다. 이제 자금세탁방지법에 따라 '보고 기관'으로 지정된 이들 업체는 고객과 플랫폼 사용자를 대상으로 고객알기제도(KYC) 절차를 수행해야 합니다.

이번 규제 조치는 인도 시장을 대상으로 하는 해외 암호화폐 거래소까지 확대된 것으로, 사기 및 테러 연계에 대한 우려로 인해 전 세계적으로 암호화폐 거래소를 규제하려는 인도 정부의 의지를 강조하는 것입니다.

인도의 암호화폐 전략

인도의 암호화폐 전략에는 9월에 인도 정부가 승인한 암호화폐 자산 보고 프레임워크(CARF)의 신속한 시행이 포함됩니다. G20 선언에 따라 이 프레임워크는 암호화폐 거래세 신고를 표준화하는 것을 목표로 하며, 해외 금융 계좌에 대한 데이터 공유와 세금 투명성 강화를 강조합니다.

인도의 자금세탁방지법(PMLA)과 고객알기제도(KYC) 규범은 인도의 암호화폐 환경에서 중요한 발전을 이루었으며, 역동적인 디지털 자산 시장에서 규정 준수와 규제 기대치에 대한 새로운 표준을 확립했습니다. 인도 재무부는 인도 시장에 서비스를 제공하는 역외 암호화폐 거래소는 인도 금융정보국(FIU)에 등록해야 한다고 명시했습니다.

더 엄격한 규제에 직면한 역외 법인

라부 스리 크리슈나 데바라얄루 의원의 질문에 대해 판카즈 차우다리 장관은 인도 시장에 서비스를 제공하는 역외 암호화폐 거래소에 가이드라인과 보고 요건이 적용된다고 확인했습니다. 가상 디지털 자산 서비스 제공업체(VDA SP)에 대한 등록 절차가 시작되었으며, 이를 준수하지 않을 경우 PMLA에 따라 적절한 조치가 취해질 것입니다.

최근 인도 암호화폐 사용자들이 글로벌 거래소로 이동하는 추세에 따라 인도 정부는 인도 시장에 서비스를 제공하는 역외 사업자에 대해 더 엄격한 규제를 시행하고 있습니다. 캡덱 어드바이저스의 CEO인 모니쉬 와드화는 해외 거래소가 인도 사용자와 관련된 위험 신호를 보고해야 할 의무가 있다고 강조합니다.

현재 28개의 VDA 서비스 제공업체가 FIU-India에 등록했으며, 여기에는 코인 DCX, 우노코인, 젭페이, 와지르엑스, 코인스위치와 같은 유명 거래소가 포함되어 있습니다. PMLA 준수는 가상 자산을 다루는 인도 시민의 안전과 금융 무결성을 보장하는 데 매우 중요한 것으로 간주됩니다. TDS 조항과 PMLA 요건을 통해 드러난 인도 정부의 입장은 역외 법인을 인도 규제 기관에 신고하도록 하는 데 점점 더 중점을 두고 있음을 나타냅니다.