가상화폐의 사법적 처분: 처분 회사에는 어떤 자격이 필요하나요?

저자: 류정영 변호사

최근 가상화폐 사법 처분 사업을 하고 싶지만 어떤 자격 요건을 갖춰야 하는지 몰라 류 변호사에게 상담을 의뢰한 고객이 있어 1시간 가까이 오프라인 문의에 응한 끝에 이 고객과 함께 가상화폐 사법 처분 사업을 할 수 있는 자격 요건을 알아보고자 이 글을 작성하게 되었습니다. 우리는 비슷한 요구를 가진 친구들이 참고하고 본토 사법부가 사건에 관련된 가상 화폐의 사법 처분 사업에서 자격을 갖춘 처분 회사를 선택하기 위해이 기사를 작성했습니다.

나, 본토의 사법 처분 현황

가상화폐 형사 사건이 증가함에 따라 사법 당국의 가상화폐에 대한 이해도도 높아지고 있습니다. 가상 화폐의 사법 처분에 대한 전문성의 정도는 또한 원래 단계의 조잡한 모드를 제거한 지 오래되었고, 사법 처분에 대한 준수 요구 사항에 대한 사법 당국은 점점 더 많은 관심을 받고 있으며, 류 변호사도 때때로 사법 당국, 준수 처분 모드에 대한 회사의 조언 처분을 받게됩니다.

우리가 아는 한, 국내 사법 처분 사업은 여전히 "준 준수"의 시대에 있습니다. 저와 저희 변호사팀은 가상화폐 관련 형사 사건을 대리하는 과정에서, 여전히 많은 사법 처분이 국내 위안화 결제 방식으로 이루어지고 있으며, 이는 본질적으로 국내 주체(자연인 또는 법인)가 위안화로 직접 사법 당국에 가상화폐 사건을 매수하는 것으로, 2021년 9월 국가 10개 부처와 위원회가 공동으로 발표한 '가상화폐 거래 위험 방지 및 처리에 관한 통지(《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险》)'를 심각하게 위반한 것임을 발견했습니다. 이는 2021년 9월 10개 부처와 위원회가 공동으로 발표한 '가상통화 거래 및 투기 위험의 추가 방지 및 처리에 관한 통지'("9.24 통지")를 심각하게 위반한 것으로, 중국 영토 내에서 가상화폐와 법정화폐의 교환을 금지하고 있으며 이는 본질적으로 불법 금융 활동에 해당합니다.

또한 국외에서 이루어지는 처분도 있는데, 국외에서 자금을 처분하는 경우 문제가 발생하는데, 일반적인 패턴은 신고된 자금의 명목과 실제 자금 출처가 일치하지 않는 것으로, 예를 들어 실제 가상화폐를 국외에 처분한 금액에 대해 상품 또는 서비스 거래, 자본 등의 명목으로 회사가 처분한 경우가 있습니다. 해당 항목의 정산을 위한 회사의 자금, 은행에 허위 정산 자료 제공 및 기타 문제도 포함될 수 있습니다.

둘째, 사법적 폐기 모델 도입

현재 폐기 사업에서 당사와 파트너는 몇 년간의 탐색 끝에 현재 국내 규제에 부합하는 폐기 모델을 마련했습니다.

현재 폐기 사업에서 당사와 파트너는 수년간의 탐색 끝에 현재 국내 규제 정책에 부합하는 폐기 모델을 개발했습니다.

주류 모델은 처분 회사로서 국내 회사는 가상 화폐 및 법정 화폐 거래에 직접 관여하지 않고 사법 당국의 위임을 받아 해외 회사에 위탁하는 것만 담당하고, 해당 지역의 법규 및 규제 정책을 준수하고 해당 지역의 법규 및 규제 정책도 준수하며 해당 지역의 법규 및 규제 정책도 준수하는 해외 회사에게 위탁하는 것입니다. 현지 법률 및 규정, 규제 정책을 준수하여 처분에 따른 처분 플랫폼의 전제; 해당 국가로의 준수 채널을 통한 외환 실현 후 자금 처분, 국내 회사는 금융 계좌로 이체했습니다.

일부 기업은 해외 모회사가 실제 처분 업무를 담당하고 국내 자회사와 사법 당국이 위임 계약을 체결한 후 해외 모회사가 현지 규정 준수 가상화폐 거래 플랫폼에서 처분 완료 후 자회사에 송금하는 방식(국경 간 위안화 또는 외환 결제)으로 자회사에 자금을 이체하는 모-자회사 모델을 채택하기도 합니다. 처분 대금은 사법 당국 또는 국고 특별 계좌로 이체됩니다.

중국 외 지역에서 경매를 진행하는 처분 회사도 있으며, 해외 규제 요건을 준수하는 조건으로 중국 본토에서 처분 사업에 참여하는 중국 외 은행도 있으며, TEDA와 직접 협상하여 해당 USDT를 회수하여 처분하는 처분 회사도 있는 것으로 파악하고 있습니다.

이러한 처분 방식은 서로 다르며 준수 사항도 다릅니다. 이 글에서는 어떤 방식이 가장 적합한지에 대해서는 설명하지 않으며, 이와 관련하여 도움이 필요하신 분은 Liu에게 직접 문의하실 수도 있습니다.

본토 처분 회사의 자격

위의 처분 옵션 중 어떤 것이든 사법 당국과의 계약의 주체는 국내 회사이어야 합니다. 사법부와의 계약의 주체는 국내 기업이어야 합니다. 물론 실제로는 본토 사법 당국이 직접 처분을 의뢰 할 수있는 해외 회사가 있지만, 우리 팀이 사법 당국과 접촉 한 바에 따르면 대부분의 사법 당국은 해외 회사와 직접 처분 계약을 체결하는 데 큰 관심이 없으며 (결국 가상 화폐의 사법 처분은 사법 활동입니다) 국내 대리인의 처분 기관을 위탁하는 경향이 더 높습니다 (정부 조달법 제 9 조의 규정에 따라). 프로세스의 첫 번째 단계는 "중국 이외의 지역에서 사용하기 위해 조달 된 서비스"를 구매하는 것입니다 (정부 조달법 제 9 조에 따르면 "중국 이외의 지역에서 사용하기 위해 조달 된 서비스"는 자국에서 조달 할 수 없음).

따라서 정부조달법 및 기타 관련 법률과 우리 팀의 사법기관 및 처분업체에 대한 사법처리 업무 실무 경험에 근거하여 중국 내 처분업체(또는 기타 위탁 주체)는 최소한 다음과 같은 자격 또는 역량을 갖추어야 한다고 제안합니다:

첫째, 중국 내 폐기 회사는 법적 분쟁 문제에 관여하지 않습니다. 구체적으로는 형사 범죄, 민사 소송 및 강제 집행 사건, 행정 처벌 등을 피고로 하는 경우 등이 포함되지만 이에 국한되지 않습니다.

두 번째는 서명 주체, 합의 주체, 현지 결제 주체가 동일해야 하며 부도덕한 사람이 '합의 채널'을 이용하는 것을 방지하기 위해 처분 회사가 대여하지 않는 것이 좋습니다. "

셋째, 해외 공동 처분 주체의 위치가 가상화폐 거래를 허용하고 해외 처분 주체가 자금세탁 방지, 테러 자금 조달 방지, 탈세 방지 시스템 설계가 양호하여 국내 금융기관의 국경 간 자금 이전 심사 요건을 충족해야 합니다.

넷째, 처분 주체는 해외로 처분한 가상화폐의 온체인 경로를 실시간으로 추적하여 해당 가상화폐가 다시 국내로 이전되지 않도록 해야 합니다(다만 블록체인 네트워크의 글로벌화, 가상화폐의 탈중앙화, 익명성 등을 감안할 때 현실적으로 이를 운영하기는 어려운 것이 사실입니다).

다섯째, 국내 및 해외 처분 소재지의 법무법인을 통해 처분 사업에 대한 법률 의견을 제공하여 처분 사업이 국내 및 해외 관할 지역의 법률, 규정 및 규제 요건을 준수하고 있음을 증명할 수 있습니다.

넷째, 끝에 쓴

이 사건과 관련된 가상화폐의 사법적 처분은 정상과 비정상의 사업이다: 정상은 그 사업이 본질적으로 범죄에 해당한다는 것이다. 정상은 사업이 본질적으로 범죄 재산의 사법 처분이라는 것입니다. 비정상은 중국이 사법 활동에서 가상 화폐의 재산 가치를 공개적으로 인정하지 않았다는 것입니다 (2013 년 규제 정책 문서와 2021 년 산업 협회 규정에서만 가상 화폐를 "가상 상품"으로 규정했지만 2021 년에는 가상 화폐를 "가상 상품"으로 규정했습니다. (2013년 규제 정책 문서와 2021년 산업 협회 규정에서만 가상 화폐가 "가상 상품"이라고 규정하고 있지만, 2021년 "9.24 회람"에는 가상 상품에 재산적 가치가 있다는 결론을 이어가는 "두 개의 고등법원과 하나의 부서"가 포함되지 않았습니다.) 가상 상품이 재산적 가치가 있다는 결론을 이어갑니다.

2024년 최고인민법원은 가상화폐의 사법적 처분을 주제로 공개 입찰을 진행했고, 입찰에 낙찰되어 관련 연구를 시작한 단위가 있으며, 향후 가상화폐의 사법적 처분 모델은 아직 결정되지 않았지만 늦어도 내년(2026년)까지 처분 업무 방식을 조정하거나 변경해야 한다고 판단하고 있습니다. 큰 폭의 조정이나 변화가 있을 것입니다.