암호화폐 거래소, 무면허 사업 운영으로 2억 9,700만 달러 지불하고 쿠코인 공동 창업자 퇴사

쿠코인, 불법 송금 혐의로 유죄 인정 후 2억 9,700만 달러 지불

세계에서 가장 큰 암호화폐 거래소 중 하나인 KuCoin은 미국에서 무허가 송금 사업을 운영한 사실을 인정하고 3억 달러에 가까운 벌금을 부과받았습니다.

이 회사의 법적 문제는 다크넷 시장의 자금, 랜섬웨어 공격, 기타 형태의 사기 등 수십억 달러 규모의 의심스러운 거래를 조장했다는 혐의로 2024년 연방 기소가 제기된 데서 비롯되었습니다.

페켄 글로벌, 미국 법원에서 유죄 판결을 받다

페켄 글로벌이라는 이름으로 운영되는 이 거래소는 이번 주 맨해튼의 앤드류 카터 미국 지방법원 판사 앞에 출두하여 미국 내 사업 수행에 필요한 라이선스 없이 운영한 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.

법원은 1억 1,300만 달러의 형사 벌금과 함께 1억 8,450만 달러의 몰수금을 부과했습니다.

이번 합의는 미국 정부가 암호화폐 거래소에 대한 조사를 강화하는 광범위한 추세의 일환으로, 규제 당국은 특히 자금 세탁 방지와 관련된 필수 규정을 준수하는 데 계속 집중하고 있습니다.

창업자가 결과에 직면하여 물러나기

금전적 벌금과 함께 쿠코인의 공동 창립자인 중국 국적의 천 간(마이클이라고도 함)과 케 탕(에릭이라고도 함)은 각각 270만 달러를 몰수하기로 합의했습니다.

두 사람 모두 기소유예 합의에 서명하여 특정 조건을 충족하는 한 추가 기소를 피할 수 있습니다.

해결의 일환으로 간은 회사의 모든 직책에서 사임하겠다고 밝히며, 그 결과를 자신과 탕에 대한 모든 혐의를 기각하는 '호의적인 해결'이라고 말했습니다.

에서공식 성명서 간은 미국 법을 위반하거나 범죄 행위에 연루될 의도가 전혀 없었다고 밝혔습니다.

이번 혐의에 연루된 탕도 마찬가지로 쿠코인 경영진에서 물러날 예정입니다.

L-R: 마이클 천과 에릭 탕

쿠코인의 이전 법적 문제

2023년 12월, 쿠코인은 뉴욕주 규제 당국과 합의하여 2,200만 달러의 벌금과 환불금을 지불하기로 합의했습니다.

계약의 일환으로 거래소는 주 내에서 영업을 중단했습니다.

이 회사는 증권 및 상품 중개인-딜러로 등록하지 않고 허가된 거래소로 허위 표시한 혐의로 기소되었습니다.

이번 합의는 미국 내 규제 문제를 해결하기 위한 쿠코인의 지속적인 노력의 또 다른 장을 열었습니다.

세이셸 기반 온수 거래소

세이셸에 본사를 둔 쿠코인은 금융 범죄 예방을 위한 중요한 안전장치인 효과적인 자금 세탁 방지 및 고객 파악 프로그램을 시행하지 않아 조사를 받아왔습니다.

검찰은 거래소가 의심스러운 거래를 미국 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)에 신고하지 않음으로써 범죄 활동이 번성하도록 방치했다고 비난했습니다.

이러한 법적 문제에도 불구하고 새로 임명된 쿠코인의 CEO인 BC 웡은 미래를 낙관적으로 전망하고 있습니다.

웡은 자신의 X 게시물에서 이렇게 말했습니다,

"지금 이 순간은 단순히 문제를 해결하는 것이 아니라 새로운 목표를 가지고 앞을 내다보는 것입니다. [...] 여러분의 신뢰와 지원은 저희가 혁신하고, 규정을 준수하며, 더 큰 가치를 제공할 수 있도록 영감을 줍니다."

통해또 다른 공식 성명 또한 글로벌 규정 준수 관행을 개선하고 적절한 라이선스를 통해 시장에 복귀할 수 있는 옵션을 모색하는 데 주력하고 있다고 강조했습니다.

"CEO로서 저는 안전하고 포용적인 금융 생태계를 조성하기 위해 글로벌 입지를 강화하고 규제 당국과의 협력을 강화하는 데 주력하고 있습니다."

BC Wong은 싱가포르 경영대학교에서 법학 박사 학위를, 조지 워싱턴 대학교에서 석사 학위를 받은 싱가포르의 법률 전문가입니다.

BC Wong

이전에는 쿠코인의 최고 법률 책임자로 근무하며 규제 라이선스를 확보하고 전 세계, 특히 EU, 아시아, 중동, 아프리카의 규제 당국과의 관계를 강화하는 데 핵심적인 역할을 담당했습니다.

암호화폐 거래소에 대한 더 많은 문제

쿠코인 사건은 암호화폐 거래소에 대한 또 다른 주목할 만한 처벌에 뒤이어 발생한 사건입니다.

이달 초, 세이셸에 본사를 둔 비트멕스는미국 자금세탁방지법을 준수하지 않아 1억 달러의 벌금을 부과받았습니다. .

쿠코인과 비트멕스는 모두 바이든 행정부에서 암호화폐 거래소에 대한 광범위한 단속에 적발되었으며, 지난 몇 년 동안 업계는 더 많은 조사를 받았습니다.

207개국에서 3천만 명 이상의 등록 사용자를 보유한 쿠코인은 이제 강화된 규제 감독 하에 운영을 재구축해야 하는 과제에 직면해 있으며, 향후 성장 계획은 글로벌 규정 준수 표준을 엄격하게 준수하는 데 달려 있습니다.