인도 당국이 비트커넥트 사기로 약 1억 9천만 달러의 암호화폐를 압수했습니다.

인도 당국이 비트커넥트와 관련된 암호화폐 약 1억 9천만 달러를 압수했습니다.폰지 사기, 2018년에 발생한 글로벌 사기 사건에 대한 지속적인 조사의 일환으로 진행되었습니다.

A로컬 보고 라고 말했습니다:

"아메다바드의 집행국(ED)은 수많은 예금자들이 증권 투자 명목으로 속은 혐의를 받고 있는 비트커넥트 암호화폐 사기에 대한 조사 과정에서 1,646억 루피 상당의 암호화폐를 압수했습니다."

인도 당국의 기타 자산 압수

예방에 따라 운영되는 응급실은자금 세탁 법(PMLA)에 따라 최근 악명 높은 비트커넥트 폰지 사기와 관련된 디지털 자산을 압수했습니다.

당국은 압수수색 과정에서 암호화폐 자산과 함께 15,000달러 이상의 현금, 고급 차량, 여러 대의 전자 기기를 압수했습니다.

이 자산은 95개국에서 약 4,000명의 투자자를 속여 24억 달러가 넘는 손실을 입힌 비트커넥트와 관련된 개인과 연관된 것으로 알려졌습니다.

2016년에 출시된 비트커넥트는 2년 만에 무너졌고, 설립자인 사티시 쿰바니는 2022년 2월 미국 법무부에 의해 기소되었습니다.

쿰바니는 글로벌 발기인 네트워크를 구축하여 이 제도를 지지하는 사람들에게 수수료를 제공했습니다.

보고서는 다음과 같이 언급했습니다:

"2016년 11월부터 2018년 1월까지 피고인들은 인도를 포함한 전 세계 투자자들로부터 돈을 모았다고 합니다."

주목할 만한 사건으로는 비트커넥트 코인(BCC)에서 손실을 본 피해자 샤일레쉬 바불랄 바트(Shailesh Babulal Bhatt)가 2024년에 쿰바니의 직원 2명을 납치하여 투자금을 회수하기 위해 2,091 비트코인, 11,000 라이트코인, 약 170만 달러(인도 루피 1억 4,500만 원)의 몸값을 요구했다는 주장이 제기된 바 있습니다.

비트커넥트 폰지 사기

비트커넥트는 2016년 11월부터 2018년 1월까지 운영되어 약 24억 달러의 투자금을 가로챘습니다.

이 사기의 발기인은 '변동성 소프트웨어 거래 봇'을 통해 투자하면 높은 수익을 얻을 수 있다며 피해자들을 유혹했습니다;

투자자들은 자신의 자본이 상당한 수익을 창출할 것이라 믿고 비트코인이나 현금으로 자금을 예치할 것을 촉구했습니다.

실제로 이 자금은 사기 조직이 관리하는 지갑으로 전용되었습니다.

당국은 비트커넥트를 다음과 같이 분류했습니다.폰지 사기 신규 투자자의 돈을 기존 투자자에게 지불하는 데 사용합니다.

이 플랫폼은 노출되기 전까지 번창하다가 결국 무너졌습니다.

수사관들은 다양한 지갑을 통해 불법 자금의 흐름을 추적했으며, 그 중 상당수는 다크웹 채널을 통해 은닉되었습니다.

이러한 어려움에도 불구하고 지갑 활동, IP 주소, 거래 흐름에 대한 세심한 분석을 통해 결국 압수된 디지털 자산을 발견할 수 있었습니다.

비트커넥트 공모자 기소됐지만 한 명은 여전히 도주 중

이번 압수수색은 비트커넥트 창립자 사티시 쿰바니와 미국 수석 프로모터 글렌 아카로가 기소된 이후 이뤄졌습니다.

쿰바니는 보이스피싱 사기 공모, 상품 가격 조작, 국제적인자금 세탁.

모든 혐의에 대해 유죄 판결을 받으면 최대 70년의 징역형을 받을 수 있습니다.

하지만 쿰바니는 여전히 기소를 피해 도망자 신세로 남아 있습니다.