속임수 공개

말레이시아의 한 비밀 작전으로 한때 외국 영사관으로 사용되던 독립된 방갈로를 가장하고 무장 경비원을 고용해 진짜 의도를 감춘 사기 투자 신디케이트가 드러났습니다. 하지만 수사기관은 탐지를 피하기 위한 이들의 노력에도 불구하고 이들의 활동을 저지하고 현지인과 외국인으로 구성된 28명을 체포하여 수사를 지원했습니다.

화폐의 덫이 풀렸습니다

부킷 아만 상업범죄수사국(CCID) 국장 다툭 세리 람리 모하메드 유수프는 이 조직이 155일 안에 1~2%의 수익을 약속하는 7개의 온라인 암호화폐 투자 패키지를 미끼로 금전적 게임을 조직적으로 벌였다고 폭로했습니다.

본부로 변신한 방갈로

투자자는 http://mgc.game/ 에 로그인하기만 하면 암호화폐 거래에 참여할 수 있으며, 투자 금액은 최소 155 USDT에서 최대 31,000 USDT까지 다양합니다;

람리는 언론과의 인터뷰에서 말레이시아, 브루나이, 한국인, 중국인을 대상으로 한 사기를 밝혀내기 위해 이달 22일 쿠알라룸푸르의 한 단독 방갈로를 당국이 급습한 경위를 자세히 설명했습니다.

체포된 28명 중 남성은 16명, 여성은 12명이었으며, 연령대는 20세에서 62세 사이였습니다. 13명은 현지인, 7명은 중국인, 4명은 브루나이인, 4명은 한국인이었습니다. 당국은 체포와 함께 현장에서 휴대전화 41대, 여권 13개, 태블릿, 노트북, 출입카드 2개, 렉서스 세단 1대를 압수했습니다.

방갈로 계획 공개

놀랍게도 조사 결과 이 방갈로는 이전에 외국 영사관으로 사용되었으며, 이후 조직이 임대하고 무장 경비원까지 고용한 것으로 밝혀졌습니다. 외부인에게는 영사관처럼 보였지만 실제 활동은 외교와는 거리가 멀었습니다.

당국은 현재 방갈로 주인이 해외에 있는 것으로 보고 신원을 파악하기 위해 적극적으로 수사하고 있습니다.

당국은 형법 420조(사기)와 511조(범죄 미수)를 근거로 이 사건을 수사하고 있습니다. 현지인 용의자 13명은 구두 보석 허가를 받았으며, 외국인 용의자는 1959년 이민법에 따라 다음 달 8일까지 구금되어 있습니다.

권고 및 주의

이 사건과 관련하여 람리는 사기의 피해를 입지 않도록 암호화폐 투자에 참여하기 전에 말레이시아 증권위원회에 문의할 것을 촉구했습니다.

그는 현재 말레이시아 증권위원회로부터 암호화폐 거래소를 설립하고 운영할 수 있는 승인을 받은 회사는 단 5곳에 불과하다고 강조했습니다.

• 루노 말레이시아 프라이빗 리미티드
• HATA 디지털 프라이빗 리미티드
• MX 글로벌 프라이빗 리미티드
• 시네기 닥스 프라이빗 리미티드
• 토큰화 기술 (M) 프라이빗 리미티드

증가하는 우려: 동남아시아의 암호화폐 사기 전염병

동남아시아는 전 세계 암호화폐 사기의 70% 이상이 이 지역에서 발생하는 등 암호화폐 사기의 온상지입니다. Chainalysis의 보고서에 따르면, 2021년 암호화폐 사기 수익 측면에서 동남아시아에서 베트남, 인도네시아, 필리핀이 상위 3개 국가였습니다. 이들 국가는 2022년에도 암호화폐 사기가 크게 증가했습니다.

동남아시아에서 암호화폐 사기가 많이 발생하는 데에는 여러 가지 요인이 있습니다. 한 가지 요인은 이 지역의 높은 인터넷 보급률입니다. 또 다른 요인은 빠르게 돈을 벌 수 있는 수단으로 여겨지는 암호화폐의 인기가 높아지고 있다는 점입니다. 또한, 동남아시아의 많은 사람들이 암호화폐 사기의 위험성을 인식하지 못하기 때문에 사기의 희생양이 될 가능성이 높습니다.

동남아시아의 암호화폐 사기에 대한 데이터는 제한적이라는 점에 유의해야 합니다. 많은 암호화폐 사기가 신고되지 않기 때문입니다. 또한, 이용 가능한 데이터는 불완전하고 부정확한 경우가 많습니다. 따라서 실제 문제의 규모는 보고된 것보다 훨씬 더 클 수 있습니다.