나이지리아의 EFCC, 1,100개 이상의 암호화폐 거래자 계좌 동결 - 암호화폐 꿈은 끝났나?

나이지리아의 암호화폐 겨울, EFCC의 계좌 동결로 더 깊어지다

나이지리아와 암호화폐의 관계는 롤러코스터를 타는 것과 같았으며, 최근 급격한 하락세를 보이고 있습니다.

나이지리아의 반부패 기관인 경제금융범죄위원회(EFCC)는 1,100명이 넘는 암호화폐 트레이더의 은행 계좌를 동결했습니다. 이들은 나이라화 조작, 돈세탁, 테러 자금 조달 등의 혐의를 받고 있습니다.

이러한 움직임은 잠재적으로 광범위한 결과를 초래할 수 있는 광범위한 규제 단속을 의미합니다.

나이라 약점이 행동을 유발합니다.

최근 나이지리아 나이라의 약세는 암호화폐 애호가들의 등골을 서늘하게 만들었습니다. 반부패 노력으로 유명한 EFCC가 과감한 조치를 취하면서 이들의 두려움은 현실화되었습니다. 법원 문서는 암호화폐 거래가 암시장 환전과 불법 활동을 조장하고 있다는 기관의 의혹을 드러냈습니다.

암호화폐 거래자는 심각한 혐의에 직면합니다

EFCC는 이 트레이더들에게 책을 던지고 있습니다. 외환 공갈, 환율 조작, 자금 세탁, 심지어 테러 자금 조달까지 혐의를 받고 있습니다. 이는 나이지리아의 디지털 자산의 미래에 대한 우려를 불러일으키며 암호화폐 커뮤니티에 암울한 그림을 그려줍니다.

은행이 계좌를 동결해 트레이더를 곤경에 빠뜨리다

나이지리아 은행들이 중간에 끼어들었습니다. DL 뉴스가 입수한 이메일에 따르면 은행은 암호화폐 거래에 연루되어 계좌가 동결되었음을 고객에게 알립니다. 은행은 자금 해제를 위해 법원 명령이 필요하지만, EFCC가 우위를 점할 수 있습니다.

EFCC, 법원 명령에 우선하는 조사로 통제력 강화

법원 명령이 있더라도 동결된 자금을 회수하는 것은 쉽지 않을 수 있습니다. EFCC의 법원 명령에 따라 조사를 완료하는 동안 90일 동안 계좌를 동결할 수 있습니다. 이 기간이 길어지면 트레이더는 불확실한 상태에 놓이게 되고 자금에 접근할 수 없게 됩니다.

바이낸스에서 모든 사람으로, 조사 확대

EFCC의 단속은 주요 암호화폐 거래소인 바이낸스에서 시작되었습니다. 이 기관은 바이낸스와 경영진을 자금 세탁 혐의로 고발하고 올해 초 나이라 하락의 원인이라고 비난했습니다.

이제 초점이 다른 거래소와 P2P 트레이더로 옮겨가면서 암호화폐에 대한 정부의 전쟁이 확대되고 있는 것으로 보입니다.

경영진의 구금 탈출, 국제적 수사에 불을 붙이다

나이지리아 당국과 암호화폐 대기업 바이낸스 간의 드라마는 바이낸스 임원 나딤 안자르왈라가 구치소에서 탈옥하면서 충격적인 전환점을 맞이했습니다.

안자르왈라와 그의 동료 티그란 감바리안은 자금 세탁 혐의로 구속되었고, 바이낸스의 나이지리아 운영은 혼란에 빠졌습니다.

L-R: 티그란 감바리안과 나딤 안자르왈라

나이지리아 관리들은 바이낸스가 불법 금융 활동의 온상이며 3,500만 달러 이상을 세탁했다고 주장합니다. 비난은 여기서 멈추지 않았습니다.

나이지리아 정부는 바이낸스가 세무 기관에 등록하지 않았다고 주장하며 4건의 탈세 소송을 제기했습니다.

법정의 빈 좌석: 검찰이 기소를 위해 분주하게 움직입니다.

나이지리아에 남아 있는 유일한 바이낸스 임원인 감바리안은 법정에 출두했지만 변론은 거부했습니다.

그 이유는 무엇일까요?

검찰은 바이낸스 자체에 대한 탈세 혐의를 정식으로 제기하지 않았으며, 이는 재판을 보류하는 관료적 장애물이었습니다.

당국과 협력하거나 정의를 회피하고 있나요?

바이낸스는 나이지리아 당국과 협력하고 있다고 주장하지만, 그들의 행동은 다른 그림을 그리고 있습니다.

3월 22일, 안자르왈라는 라마단 기도 도중 경호원들의 눈을 피해 사라졌습니다. 영국과 케냐 이중 국적을 가진 이 간부는 영국 여권을 반납했지만 케냐 여권을 사용해 "중동 여객기"에 탑승한 것으로 추정됩니다.

숨겨진 여권을 사용한 안자르왈라의 도피는 계획적인 냄새가 나고, 바이낸스가 탈세 혐의에 대해 침묵하는 것은 책임을 회피하려는 의도로 보입니다.

5월 2일 재개되는 자금 세탁 재판

나이지리아 경제금융범죄위원회(EFCC)는 5월 2일에 바이낸스와 그 경영진에 대한 재판을 재개할 예정입니다. 이 혐의는 바이낸스가 3,500만 달러 이상을 세탁했다는 것입니다.

탈세 재판이 5월 17일까지 연기되었습니다.

한편, 바이낸스와 경영진에 대한 별도의 탈세 재판이 진행 중입니다.5월 17일까지 연기 . 이러한 지연은 나이지리아 세무 당국인 국세청이 아직 바이낸스에 정식으로 청구서를 송달하지 않았기 때문에 발생했습니다.

이 혐의를 받고 있는 임원은 바이낸스의 금융 범죄 규정 준수 책임자인 티그란 감바리안과 현재 도피 중인 안자르왈라입니다. 이들은 세금 송금 목적으로 국세청에 등록하지 않은 혐의를 받고 있습니다.

첫 번째 법원 심리에서 감바리안은 출석했지만 변론은 하지 않았습니다. 바이낸스의 변호사는 기소장이 송달되기 전까지는 거래소를 대표할 수 없다고 주장했습니다. 판사는 5월 17일에 이 문제에 대한 판결을 내릴 예정입니다.

나이지리아가 바이낸스를 정의로 이끌 수 있을까요?

나이지리아는인터폴, FBI, 여러 정부의 도움을 받아 안자르왈라를 체포했습니다. .

바이낸스를 법의 심판대에 세우는 데 성공할 수 있을까요, 아니면 나이지리아의 거대 암호화폐 기업이 나이지리아 법의 손길을 피할 수 있을까요?

데자뷰? 2020년 암호화폐 금지 조치의 메아리

나이지리아 암호화폐 트레이더가 계좌 동결을 당한 것은 이번이 처음이 아닙니다.

2020년 2월부터 2023년 12월까지 암호화폐 금지 조치로 인해 은행이 거래소와 트레이더에게 서비스를 제공하는 것이 금지되었을 때도 비슷한 상황이 발생했습니다. 12월에 금지 조치가 해제되었지만, 최근의 사건은 은행의 입장이 바뀌었음을 시사합니다.

중앙은행, 금지 루머 부인

나이지리아 중앙은행(CBN)은 암호화폐 금지는 논의 대상이 아니라고 거듭 강조하며 불안감을 잠재우려고 노력했습니다.

최근 은행에 계좌 동결을 지시하는 CBN의 공문으로 추정되는 회람이 가짜로 밝혀졌습니다. 이로 인해 암호화폐 커뮤니티는 어느 정도 안심할 수 있게 되었지만, 신뢰는 여전히 취약한 상태입니다.

명확한 규정의 부재와 EFCC의 공격적인 행동은 나이지리아에서 혁신을 저해하고 암호화폐 시장의 성장을 방해하는 환경을 조성합니다.

월드코인이 나이지리아에 진출할 수 있을까요?

대대적인 암호화폐 단속이 진행됨에 따라 암호화폐 프로젝트가 나이지리아 시장으로 확장하는 데 걸림돌이 될 것은 의심할 여지가 없습니다.

새로운 글로벌 경제의 몫을 약속하는 프로젝트인 월드코인은 작년에 나이지리아 전역에 흥분의 파문을 일으켰습니다. 공동 창립자이자 OpenAI로 유명한 샘 알트먼이 주도하는 '무료' 디지털 화폐라는 아이디어는 현실이 되기에는 너무 좋아 보였습니다. 하지만 진실은 더 이상할 수도 있습니다.

나이지리아 X 사용자가 월드코인에 구슬을 자국으로 가져와 달라고 요청하고 있습니다. (출처: X)

나이지리아 사람들은 암호화폐에 대한 열정으로 유명합니다. 자유로운 디지털 신원 확인과 글로벌 디지털 경제에서의 공유라는 아이디어는 의심할 여지 없이 매력적입니다.

나이지리아는 지난해 미국과 베트남을 제치고 암호화폐 채택률에서 세계 2위를 차지했습니다. (출처: Chainalysis)

하지만 케냐의 경험은 엄중한 경고로 작용합니다.

나이지리아 데이터 보호국(NDBP)은 월드코인이 출시되기 전에 면밀히 살펴볼 것으로 보입니다. 이 프로젝트에 참여하고자 하는 나이지리아 사람들은 데이터 프라이버시 문제, 불분명한 금융 규제, 케냐와 유사한 금지 조치의 가능성 등 잠재적인 위험에 대해 알고 있어야 합니다.

월드코인에 대한 케냐의 불안감

2023년 7월, 케냐인들은 홍채 스캔 대가로 무료 암호화폐 토큰인 WLD를 제공한다는 말에 현혹되어 등록 센터로 몰려들었습니다. 그러나 케냐 정부는 데이터 프라이버시, 보안, 월드코인 활동의 합법성에 대한 우려를 언급하며 신속하게 개입했습니다.

이 프로젝트는 적절한 라이선스를 취득하지 않았고 수집된 데이터의 사용 방법을 적절히 설명하지 않았다는 비난을 받았습니다. 이로 인해 대량 감시와 민감한 개인 정보의 오용 가능성에 대한 우려가 제기되었습니다.

케냐 정부는 데이터 보호와 금융 거래의 무결성 보장을 요구하며 철저한 조사에 착수했습니다. 월드코인의 앱은 케냐 앱스토어에서 삭제되었고, 1년 동안 운영이 중단되었습니다.

영국, 독일, 아르헨티나를 포함한 다른 국가들이 이 프로젝트를 면밀히 조사하기 시작하면서 암호화폐 업계에 충격파를 던졌습니다.

나이지리아에서 암호화폐의 미래 - 다가오는 전쟁터?

나이지리아 암호화폐에 대한 전망은 여전히 불확실합니다. CBN이 금지 조치를 다시 시행하지 않겠다고 밝힌 것은 희미한 희망의 불씨를 제공합니다.

그러나 EFCC의 공격적인 행동은 상반된 그림을 그리고 있습니다.

두 정부 기관이 서로 상충하는 것처럼 보이는 상황에서 나이지리아 암호화폐의 미래는 균형을 잃고 있습니다.

나이지리아는 위험을 해결하면서 암호화폐 혁신을 받아들일 수 있을까요?

나이지리아와 암호화폐의 관계는 잠재력과 위험 사이에서 복잡한 춤을 추고 있습니다. 최근 EFCC의 조치는 자금 세탁과 불법 자금 조달에서 암호화폐의 역할에 대한 정부의 경계를 강조합니다.

그러나 전면적인 금지는 혁신을 억제하고 블록체인 기술의 잠재적 이점을 무시하는 것입니다.

나이지리아가 중간 지점을 찾을 수 있을까요? 위험을 완화하고 안전하고 합법적인 암호화폐 공간을 조성하는 명확한 규정을 마련할 수 있을까요?

이러한 신중한 접근 방식은 나이지리아를 아프리카 암호화폐 개발의 선두주자로 자리매김하여 금융 보안과 투명성을 보장하는 동시에 국민들이 글로벌 디지털 자산 혁명에 참여할 수 있도록 지원할 수 있습니다.

이 춤의 결과는 아프리카에서 가장 인구가 많은 국가에서 금융의 미래를 형성할 잠재력을 지닌 암호화폐 업계에서 면밀히 지켜볼 것입니다.