나이지리아 당국, 무허가 USDT 전환으로 두 암호화폐 회사로부터 10만 달러 회수

나이지리아 당국, 무허가 암호화폐 기업에 대한 조치 취함

나이지리아 연방 정부는 최근 테더(USDT)를 나이지리아 나이라로 무허가 전환한 혐의로 기소된 두 회사로부터 약 10만 달러(약 1억 6천만 나이라)를 확보하는 등 암호화폐 기업에 대한 단속을 강화하고 있습니다.

파파라시 글로벌 벤처스와 렘스킨 테크놀로지스는 필요한 은행 라이선스 없이 이러한 서비스를 제공한 혐의로 조사를 받고 있습니다.

양형 합의에 이르게 된 계기는 무엇인가요?

보도에 따르면 두 회사는 경제 및 금융 범죄 위원회(EFCC)와 형량 협상 합의를 체결했습니다.

이 계약의 존재는 최근 법정에서 EFCC의 오게치 우잠 변호사가 공개했습니다.

"우리는 법원이 이 거래를 채택해 줄 것을 요청합니다."라고 우잠은 말하며 두 회사에 대한 혐의의 심각성을 강조했습니다.

그녀의 요청에 따라 나이지리아 고등법원 판사 제임스 오모토쇼는 2024년 10월 22일까지 사건을 연기하여 양형 협상에 대한 추가 검토를 허용했습니다.

최근 규제 개발의 시사점

이 사례는 나이지리아의 디지털 화폐 관련 규제 환경이 진화하고 있다는 배경에서 전개됩니다.

불과 몇 주 전, 싱가포르의 증권 규제 당국은 현지 기업인 Busha와 Quidax에 최초의 디지털 자산 거래소 라이선스를 부여하여 화제가 되었습니다.

이러한 움직임은 암호화폐 분야의 합법성을 높이기 위한 조치로 크게 환영받고 있지만, 당국은 불법적인 운영을 용납하지 않을 것임을 분명히 했습니다.

나이지리아 증권거래위원회는 암호화폐 시장을 효과적으로 규제하겠다는 의지를 재차 강조하며 법망을 벗어난 플랫폼에 대해 단호한 조치를 취할 것이라고 경고했습니다.

불법 암호화폐 활동 단속 강화

나이지리아 당국은 무허가 암호화폐 거래소와 싸우기 위해 현지 암호화폐 거래자와 연계된 것으로 의심되는 은행 계좌를 동결하기 시작했습니다.

이러한 조치는 일반적인 자금 세탁 방지 및 환전 관리 법률의 시행에 근거합니다.

이러한 조치를 취함으로써 정부는 규제되지 않은 거래 활동과 관련된 위험을 완화하는 것을 목표로 합니다.

파파라시 및 렘스킨에 대한 청구

현재 진행 중인 파파라시 글로벌 벤처스와 렘스킨 테크놀로지에 대한 소송에서 EFCC는 두 회사 모두 나이지리아 자율 외환 시장 내에서 영업할 수 있는 권한이 없다고 주장하고 있습니다.

위원회는 이들을 2011년 자금세탁(금지) 법 제10조 3항을 위반한 혐의로 고발했으며, 이는 시장 참여자들이 관련 거래를 자금세탁 특별통제기구(SCUML)에 보고하도록 의무화하고 있습니다.

이러한 주장은 규제 요건을 준수하지 않고 암호화폐 거래를 하는 회사가 직면할 수 있는 잠재적 위험과 법적 결과를 강조합니다.

이 사건이 계속 전개됨에 따라 나이지리아에서 암호화폐 운영의 미래와 보다 안전하고 규제된 금융 환경을 조성하려는 정부의 노력에 대한 중대한 의문이 제기되고 있습니다.