법무부가 5억 5,000만 달러의 벌금을 부과한 가운데 OKX, 미국 법률 위반에 대해 유죄를 인정하다

OKX, 1조 달러가 넘는 불법 거래 인정

암호화폐 거래소 OKX의 운영자가 무허가 송금 사업을 운영한 혐의로 유죄를 인정하고 약 5억 5,000만 달러의 벌금을 납부했습니다.

미국 법무부(DOJ)유죄 판결 발표 맨해튼 연방법원에서 세이셸에 본사를 둔 Aux Cayes FinTech Co. Ltd는 세이셸에 본사를 둔 회사로, 수년 동안 미국 고객을 위해 불법 거래를 조장했다는 사실을 인정했습니다.

적절한 라이선스가 없는 대규모 거래

2017년부터 미국 사용자의 플랫폼 거래를 공식적으로 금지했음에도 불구하고 OKX의 운영자는 1조 달러가 넘는 거래를 허용하여 수수료와 커미션으로 상당한 수익을 창출했습니다.

검찰은 2018년부터 2024년 초까지 50억 달러가 넘는 의심스러운 거래와 범죄 수익금을 처리했다고 밝혔습니다.

미국 당국은 OKX가 이러한 거래를 허용했을 뿐만 아니라 경우에 따라서는 사용자가 제한을 우회하도록 적극적으로 장려했다고 밝혔습니다.

법원 문서에 따르면 OKX 직원이 고객에게 위치를 아랍에미리트연합으로 기재하고 임의의 식별 번호를 사용하여 발각되지 않도록 하라고 조언했습니다.

부과되는 벌금 및 규정 준수 조치

미국 지방 판사 캐서린 폴크 파일라는 8,440만 달러의 벌금과 4억 2,030만 달러의 몰수금을 포함한 벌금을 승인했습니다.

계약의 일환으로 OKX는 2027년 2월까지 외부 규정 준수 컨설턴트를 고용하여 규정 준수를 감독해야 합니다.

매튜 포돌스키 미국 법무부 장관 대행은 이러한 위반 행위를 비난하며 다음과 같이 말했습니다,

"오늘의 유죄 인정과 처벌은 미국 시장을 이용하면서도 범죄 행위를 계속 허용하여 법을 위반하는 금융 기관에 대한 결과가 있을 것임을 강조합니다."

OKX는 '규정 준수 격차'를 인정합니다;

OKX는 2025년 2월 24일 성명에서 일부 미국 고객이 규정 위반으로 인해 글로벌 플랫폼에 액세스했음을 인정했습니다.

그러나 거래소는 이러한 사용자가 전체 고객 기반 중 극히 일부에 불과하며 현재 미국 고객은 플랫폼에 남아 있지 않다고 강조했습니다.

또한 OKX는 고객에 대한 피해는 없었으며 직원 개인이 기소된 사례도 없다고 강조했습니다.

FBI, OKX가 고객에게 허위 정보를 제공하도록 조언했다고 밝혔습니다.

제임스 E. 데네히 FBI 부국장은 "필수 절차를 회피하기 위해 개인에게 허위 정보를 제공하도록 조언했다"고 지적하며 이 회사의 행위를 비판했습니다.

그는 이러한 행위는 처벌받지 않을 것이라고 경고하며 다음과 같이 말했습니다,

"법치에 대한 노골적인 무시는 용납되지 않을 것입니다."

암호화폐 시장에서의 OKX의 입지

코인마켓캡에 따르면 OKX는 현재 바이낸스, 바이비트, 코인베이스에 이어 세계에서 네 번째로 큰 암호화폐 현물 거래소로 꼽히고 있습니다.

법적 문제에도 불구하고 이 플랫폼은 비트코인, 이더리움 등 300개 이상의 암호화폐 현물 거래를 지원하며 업계의 핵심 플레이어로 자리 잡고 있습니다.

이 거래소는 맨해튼의 트라이베카 영화제를 후원하는 등 미국 마케팅 활동에도 참여하여 미국 시장과 거리를 둔다는 주장을 더욱 복잡하게 만들었습니다.