검찰청일보: 외환 합법 차익거래 또는 불법 영업을 가장한 가상 화폐

출처: 검찰일보

"가상 화폐는 혜택 대신 법적 위험을 초래하는 경우가 많습니다! 가상 화폐를 사용하여 국가 간 환전 및 결제 서비스를 제공하여 환율 차익을 얻고 외환 및 위안화 환전의 가치를 달성하는 것은 외환을 가장한 거래로 불법적인 비즈니스 범죄에 해당합니다. 최근 가상화폐를 매개로 한 신종 범죄에는 사기, 자금 세탁, 불법 자금 모금 등이 포함될 수 있으므로 이성을 잃지 말고 참여하지 말아야 합니다." 11월 18일, 장쑤성 젠후현 검찰은 가상화폐 거래를 매개로 한 새로운 유형의 범죄 사건 처리와 함께 경찰관을 조직하여 지역사회, 거리, 은행 등 깊숙이 들어가 법률 상담 서비스를 제공하고, 대중에게 가상화폐 범죄의 주요 형태를 알리고, 가상화폐 거래의 법적 위험을 해독하고, 대중이 올바른 투자 개념을 설정하도록 안내하고, 가상화폐 거래 보이콧의 좋은 분위기를 공동으로 조성하여 가상화폐 범죄를 원천적으로 억제하기 위해 노력했다. 가상통화 범죄를 원천적으로 억제하기 위해.

11월 18일, 젠후현 검찰 경찰관들이 지역과 거리에 나가 홍보 책자를 배포하며 가상화폐 관련 주요 범죄 유형을 설명하고 가상화폐 거래의 법적 위험성을 설명했습니다.

이 사건에서 "95" 3명은 가상 화폐 거래를 매개로 외환 "사업" 판매에 종사하면서 불과 몇 달 만에 650회 이상 거래를 완료하여 거의 3천만 위안에 달하는 외환을 교환했습니다. 젠후현 검찰은 기소했고, 린 모우 등 3명은 불법 사업 운영 범죄로 징역 5년에서 1년 6개월의 실형을 선고받고 벌금을 물었습니다.

"움직이는 벽돌"이 나이지리아 '왕자'를 만나다

2020년 초, 25세의 린무는 교육 수준이 낮다는 이유로 나이지리아의 한 '왕자'를 만났습니다. 처음 만났을 때 저는 긴 여정의 한가운데에 있었고, 오랜 시간이 흐른 뒤였습니다. 당시 가상 화폐 시장은 호황을 누리고 있었고, 많은 사람들이 가상 화폐 투기로 하룻밤 사이에 부자가 되었다는 사실을 온라인에서 알게 된 그는 가상 화폐를 이용해 젓갈 사업을 해보고 싶었습니다. 그는 "회사의 주요 목표는 고객에게 최상의 서비스를 제공하는 것"이라며 지난 몇 년 동안 여러 프로젝트를 진행해왔다고 덧붙였습니다.

소위 가상 화폐 "벽돌"은 실제로 가상 화폐 거래 모델이며, 플랫폼에서 가상 화폐를 사고 팔기 위해 코인, 파이어 코인 두 개의 다른 거래소에 있으며, 차액을 벌기 위해 낮은 가격으로 높은 가격으로 구매합니다. 당시 린무는 2020년 8월 10일까지 단순한 가상 화폐 '벽돌'에만 참여했는데, 우연히 거래에서 린무는 나이지리아인 '프린스'라는 위챗 닉네임을 만났습니다. 양측은 은행이나 외환 거래 회사에서 외환 비용이 높다고 말하는 "왕자"인 WeChat을 추가하기 위해 현지 법정 입찰 나이라를 통해 Linmou를 위안으로 교환하기를 원합니다.

외환 규정을 우회하여 나이라를 위안화로 환전하는 방법은 무엇입니까? 린무는 재빨리 완벽한 프로그램을 생각했다: 현지 법정화폐 나이라의 '왕자'가 코인 거래소에서 TEDA 통화를 구매한 다음 린무 코인 거래소 계정으로 이체하면 린무는 국내 코인 딜러에게 위안화로 판매한 TEDA 통화가 되어 '왕자'에게 이체된다. 린은 국내 코인 딜러에게 위안화로 TIDE 코인을 판매한 후 "프린스"가 제공한 중국 내 은행 계좌로 이체했습니다. 린무는 TEDA 코인 상장일에 맞춰 미리 5% 할인된 가격으로 구매 가격을 결정한 다음, 상장된 가격으로 국내 코인 딜러에게 판매하여 차액을 얻었습니다. 전체 과정은 간단한 조작과 커뮤니케이션만 필요하며, 자금을 선지급할 필요 없이 '빈 장갑'으로 진행할 수 있습니다. 첫 번째 거래는 30분 만에 완료되어 300위안을 벌었고, 린은 부자가 되는 방법인 단맛을 맛볼 수 있었습니다.

외환 사업을 위한 '또 다른 밥솥'

2020년 9월, 린과 얀은 직장을 그만두기로 결심했습니다. 그들은 업무용 휴대 전화를 구입하고 업무용 마이크로 신호를 등록하고 특히 나이지리아 고객, 국내 코인 딜러 및 가상 화폐 거래 운영에 연락하는 데 사용했습니다.2021 년 1 월, Lin Mou, Yan Mou 두 사람의 은행 계좌는 잦은 대량 유입으로 인해 거래가 제한되어 급우 Xie Mou가 가입하도록 허용하고 Xie Mou가 자금을받을 수있는 은행 카드를 제공하도록 허용했습니다.

"당시 정식 직업을 가지고 있었지만 수입이 높지 않고 종종 현금이 부족하고 돈을 빨리 벌기 위해 이렇게하라는 말을 듣고 시간이 자유롭고 홀수 시간을 사용할 수 있으며 동의했고 이것이 범죄라고 생각하지 않았습니다." 범죄 후 셰모우는 후회합니다.

곧 Xie Mou는 Lin Mou를 따라 기본 작업을 배우고 세 사람이 교대로 작업을 시작하고 한 사람이 일주일 동안 책임지고 매일 두 시간 미만의 작업을 수행하여이 외환 "사업"을 "붐"을 일으켰습니다.

2022년 6월 17일, 각자의 집에서 세 사람이 공안 경찰에 체포되었습니다.

2022년 10월, 젠후현 검찰은 법의 개입에 따라 연계 공안 기관이 사건의 본질을 논의하고, 국경을 넘는 금융 체인 추적을 적극적으로 안내하고, 공안 기관이 해외 가상 화폐 거래 플랫폼에 적시에 액세스하고, 재충전, 코인 거래 기록, 마이크로 채널 채팅 기록 및 은행 계좌 거래 내역 및 기타 증거의 용의자를 인출하도록 촉구할 것입니다.

합법적인 차익 거래인가, 불법적인 사업인가?

2024년 1월 26일, 이 사건은 검찰로 이송되어 조사와 기소가 진행되었습니다. "나는 테다 코인의 출처가 나이지리아인지 몰랐고, 차익을 얻기 위해 일반적인 가상화폐 '이동 벽돌'을 했을 뿐이며 합법적인 차익거래 행위에 속하며 범죄에 해당하지 않는다." 취조실에서 린은 이렇게 말했습니다.

린의 궤변에 맞서 검찰은 국내외 거래 기록 비교, 외환 관련 내용이 담긴 채팅 기록 추출, 국내 수취인 진술과 관련된 환전 기록 등을 통해 사건을 처리하며 관련 자금의 전환 과정, 범죄 금액, 가상화폐 출처와 인지 성격 등을 하나하나 파악해 나갔습니다. 촘촘한 증거 앞에서 린은 마침내 나이지리아 사람들이 국내 수취인에게 물품 대금을 지불하는 데 TEDA 코인이 사용되었다는 사실을 인정하고 유죄를 인정하고 회개했습니다. 이후 린과 다른 3명은 범죄 수익금을 모두 인출했습니다.

검찰은 린 모우 등 3명이 가상화폐를 매개로 국가 간 환전 및 결제 서비스를 제공하여 환율 차익을 얻은 것은 국가의 외환 감독을 우회하여 가상화폐 특수 속성을 이용하여 외환 관리의 효율성과 합법적인 환율 안정에 영향을 미치고 금융 시장의 정상적인 질서를 교란한 것으로 법에 따라 불법 사업 운영 범죄에 대해 형사 책임을 져야 한다고 심사했습니다.

2월 26일, 젠후현 검찰은 린 등 3명을 불법 영업 범죄 혐의로 기소하고 세 사람의 범죄 사실과 양형 권고 정황을 종합해 4월 29일 법원은 검찰의 범죄 판단과 양형 권고를 채택해 린, 옌에게는 징역 5년, 벌금형을 선고하고 시에에게는 징역 1년 6개월, 집행유예, 벌금형을 선고했습니다. 그리고 벌금. 세 사람 모두 항소하지 않았고 판결은 효력을 발휘했습니다.