사무라이 월렛 설립자, 자금 세탁 혐의로 체포 및 기소됨

글: 니킬레쉬 드, 샤이엔 리곤, 코인데스크; 편집: 덩 통, 골든 파이낸스

미국 연방 검찰이 수요일에 사무라이 월렛 설립자 케온 로드리게즈와 윌리엄 로너건 힐을 자금 세탁 공모 혐의로 기소한 가운데, 미국 정부는 계속해서 불법 행위자와 외국 정부가 송금을 숨기기 위해 사용할 수 있는 암호화폐 하이브리드 도구를 기소하고 있습니다.

이 두 사람은 "불법 다크웹 시장에서 1억 달러 이상의 자금 세탁 거래를 촉진한" 믹서를 개발, 판매, 운영했다고 수요일 보도 자료에서 밝혔습니다.

2015년부터 현재까지 사무라이는 총 20억 달러에 달하는 '불법 거래'를 조장했다고 이 보도자료는 밝혔습니다. 함께 첨부된 기소장에 따르면 이 수치는 비트코인의 "거래당 시간"을 기준으로 한 것입니다.

검찰에 따르면, 35세의 로드리게즈와 65세의 힐은 약 450만 달러의 수수료를 받았습니다. 기소장에 따르면 기능에 따라 풀 수수료가 달랐습니다.

이 두 사람은 자금 세탁 공모 및 무허가 송금 사업 운영 공모 혐의로 기소되었습니다. 이 혐의는 각각 최대 20년과 5년의 형을 선고받을 수 있습니다.

아이슬란드에 위치한 사무라이 월렛 웹사이트도 압수되었으며, 사무라이 모바일 앱의 구글 플레이 스토어에 대한 압수수색 영장도 발부되었습니다.

사무라이 월렛의 홈페이지가 수요일 개발자가 기소된 후 미국 당국의 경고문으로 교체되었습니다. (사무라이 월렛)

미국 법무부 보도자료에 따르면 사무라이 월렛은 2015년부터 개발되어 왔으며, 로드리게즈와 로드리게스는 다음과 같이 말했습니다. Hill은 "사용자들이 믹서를 통해 자금 세탁을 하도록 장려하고 공개적으로 권유한다"며 "모바일 앱은 10만 번 이상 다운로드되었습니다."라고 말했습니다.

"사무라이에서는 검열과 검은/회색 순환 경제에 저항하는 데 전적으로 집중하고 있습니다."라고 Hill은 비공개 메시지에서 말했습니다. "이는 블랙/그레이 시장이 이미 코로나 사태 기간 동안 확장되기 시작했고 코로나 사태가 끝난 후에도 계속 확장될 것이지만, 예측 가능한 대량 채택은 없을 것임을 의미합니다. ......"

보도자료에 따르면 이 두 회사는 동일한 마케팅을 통해 사용자 기반에서 '다크/그레이 시장 참여자'인 투자자를 찾았습니다. 마케팅 자료의 스크린샷에는 온라인 도박 및 자산 보호뿐만 아니라 "제한된 시장"을 타겟 인구통계로 나열하고 있습니다.

수요일의 체포는 미국 법무부가 암호화폐 혼합 서비스인 토네이도 캐시의 개발자이자 공동 설립자인 로만 스톰의 재판을 준비하면서 이루어졌습니다. 미국 법무부 뉴욕 남부 지방 검찰청에서 이 사건을 수사하고 있습니다. 최근에는 미국 법무부 워싱턴 DC 부서가 암호화폐 믹서 서비스인 비트코인 포그의 운영자인 로만 스털링고프를 자금세탁 혐의로 기소했습니다.