싱가포르의 3억 9천만 달러 사기 수사, 엔비디아 AI 칩 및 중국 딥시크와 연관되어 있습니다.

싱가포르와 말레이시아, 미국 서버 및 엔비디아 칩과 관련된 사기 조사 중

싱가포르와 말레이시아 당국은 고성능 엔비디아 칩이 포함된 미국산 컴퓨터 서버가 중국 AI 기업 딥시크에 공급된 대규모 사기 사건에 대한 수사를 심화시키고 있습니다.

미국의 엄격한 수출 통제를 받는 이 칩은 동남아시아에서 의심스러운 거래를 통해 중국으로 전용되었을 수 있다는 우려가 커지고 있습니다.

사기성 서버 거래 적발

싱가포르 검찰은 Dell과 Super Micro의 서버가 최종적으로 어디로 가게 될지 허위로 진술한 혐의로 3명의 남성을 기소하는 등 대규모 사기 사건이 진행 중이라고 밝혔습니다.

3억 9천만 달러에 달하는 이 서버는 말레이시아에서 사용하기 위한 것으로 알려졌지만, 딥시크로 향할 가능성이 있는 엔비디아 칩이 포함되어 있었을 가능성이 있습니다.

조사는 서버가 미국의 수출 규제를 우회하기 위해 경로를 변경했는지 여부에 초점을 맞추고 있습니다.

중국 국적의 리밍은 사기 및 회사 계정의 무단 액세스와 관련된 혐의를 받고 있습니다.

그의 변호사 웬델 웡은 100만 달러로 책정된 보석금에 대해 이의를 제기하지 않겠다고 밝혔습니다.

한편, 현지 기술 회사인 아페리아 클라우드 서비스에 연루된 싱가포르인 용의자 아론 운과 앨런 웨이도 비슷한 혐의를 받고 있으며, 각각 60만 달러와 80만 달러의 보석금이 책정되었습니다.

딥시크릿과 미국의 조사

중국의 AI 스타트업인 딥시크는 2025년 1월에 AI 플랫폼을 출시했는데, 엔비디아의 첨단 칩을 사용한 것으로 알려지면서 전 세계의 주목을 받았습니다.

이러한 기술이 중국의 군사 및 감시 분야와 관련된 기업에 넘어가는 것을 막기 위해 고성능 AI 반도체에 대한 수출 규제가 시행되면서 미국에서는 이에 대한 우려가 커졌습니다.

현재 미국 당국은 딥시크가 불법적인 경로를 통해 이 칩을 입수했는지 여부를 조사하고 있습니다.

현재로서는 딥시크가 싱가포르에서 수출 통제된 칩을 공급받았는지 여부는 확인되지 않았지만, 잠재적인 연관성은 계속 조사 중입니다.

국경을 넘는 의심스러운 수출 활동

싱가포르 내무부 법무부 장관 K. Shanmugam에 따르면, 해당 서버에 엔비디아 칩이 포함된 것으로 보이지만 수출 제한 대상에 해당하는 고급 모델인지는 아직 확인되지 않았다고 합니다.

샨무감 내무부 법무부 장관

이 사건은 서버가 미국 회사에서 싱가포르 소재 회사로 전송된 후 규제 감독을 우회하여 말레이시아로 수출되는 과정을 중심으로 전개됩니다.

서버가 중국을 포함한 다른 목적지로 라우팅되었을 수 있어 추가적인 의혹이 제기되고 있습니다.

검찰은 위와 운이 수백만 달러에 달하는 배당금과 보너스를 포함해 상당한 금전적 이득을 챙긴 것으로 추정되는 등 사기 거래의 규모가 어마어마하다고 밝혔습니다.

당국은 유사한 사기 행위에 연루된 공급업체나 개인이 더 있는지 계속 조사하고 있습니다.

허위 진술에 대한 조사 확대

이 사기 사건은 싱가포르 경찰의 광범위한 수사의 일환으로, 이미 비즈니스 거래에서 허위 진술을 한 것으로 의심되는 개인과 회사 22곳을 적발한 바 있습니다.

이미 6명이 체포되었으며, 조사가 계속 진행됨에 따라 추가 체포가 예상됩니다.

싱가포르 당국은 용의자들이 서버의 최종 목적지에 대해 얼마나 허위 진술을 했는지 조사하고 있습니다.

주요 용의자 중 한 명인 리밍은 서버의 최종 사용자에 대해 허위 주장을 한 혐의로 기소되었습니다.

그는 수취인을 자신이 관리하는 회사(Luxuriate Your Life)로 허위 진술한 후 허가 없이 OCBC 법인 계좌에 액세스한 혐의를 받고 있습니다.

이후 서버는 모호한 상황에서 말레이시아로 보내졌습니다.

검찰, 낮은 보석금 요청에 반발하다

3월 13일 공판에서 피고인 측 변호사는 자신의 의뢰인이 현지에 강한 연고가 있다고 주장하며 보석금 액수를 낮춰달라고 요청했습니다.

싱가포르 주 법원

그러나 검찰은 혐의의 심각성과 수사가 진행 중이라는 점을 강조하며 반발했습니다.

관련 금액은 상당하며, 웨이와 운의 활동은 약 2억 5천만 달러, 리의 활동은 약 1억 4천만 달러로 추정됩니다.

아직 조사가 진행 중이므로 이 사건에 대한 말레이시아의 개입 여부도 면밀히 모니터링하고 있습니다.

당국은 서버 반출 과정에서 말레이시아 법률을 위반했는지 여부와 서버의 실제 목적지와 관련하여 추가 조치가 필요한지 여부를 조사하고 있습니다.

현재로서는 세 사람은 2025년 5월 2일에 법정에 복귀할 예정입니다.

조사는 중국의 AI 야망에 힘을 실어주는 엔비디아 칩의 역할에 특히 초점을 맞춰 사기의 전체 범위와 글로벌 무역 및 기술 산업에 미치는 영향을 계속 조사하고 있습니다.