인도 수백만 암호화폐 사기

특별수사팀(SIT)은 이 지역 최대 규모의 암호화폐 사기 사건인 코비오 코인(KRO) 사기와 관련하여 히마찰 프라데시 여러 지역에서 압수수색을 실시했습니다.

10월 29일의 보고서에 따르면 SIT는 캉라, 우나, 빌라푸르, 만디, 하미르푸르, 솔란을 포함한 41개 지역에서 수색을 시작했습니다.

이 급습으로 당국을 피해 도피 중이던 주요 용의자 중 한 명인 아비셰크 샤르마가 체포되었습니다.

2018년에 시작된 사기 활동과 관련하여 우나 지역에 거주하는 아비셰크 샤르마가 사기에 연루된 주요 인물 중 한 명으로 확인되었습니다.

2,500만 달러 규모의 암호화폐 사기

2018년부터 5년간에 걸쳐히마찰 프라데시에서 발생한 암호화폐 사기로 수많은 투자자가 갇혀 200크로레(2,500만 달러)가 넘는 손실을 입었습니다. .

이 사기단은 처음에 코비오 코인을 소개하며 구매자에게 상당한 수익을 약속하며 활성화 수수료를 지불하도록 요구했습니다.

사기꾼들은 고수익을 약속하며 사용자를 유인하여 투자자가 활성화 수수료를 지불하고 다른 투자자를 모집하도록 유도하여 폰지 구조를 지속하는 사이클을 시작했습니다.

사기범들은 투자자를 속이기 위해 위조 웹사이트를 활용하고 코인 가격을 조작했습니다.

그 후, 그들은 DGT 코인을 출시하여 가격을 조작한 후 대규모 러그 풀을 실행했습니다.

하이퍼넥스트, 아글로벌 등 다양한 회사 이름으로 새로운 코인과 투자 계획이 등장했고, 각각 새로운 투자 기회로 마케팅했습니다.

2023년에 경찰은 히마찰 프라데시에서 유사한 암호화폐 사기에 대한 50건의 신고를 접수했으며, 이는 여러 사례에서 일관된 운영 패턴을 보였습니다.

조사에서 발견한 증거

9월에 시작된 이 조사는 히마찰 프라데시 주 정부가 SIT를 통해 400억 루피에 달하는 암호화폐 사기 혐의를 조사하기 위해 시작되었습니다.

SIT의 조사 결과에 따르면 최소 10만 명이 사기 행위의 피해를 입었으며, 동일한 개인과 연관된 여러 ID가 발견되었습니다.

축적된 문서는 수익성 높은 투자 수익을 기대하며 개인을 유혹하는 사기의 복잡한 층위를 밝혀내는 데 SIT의 진전을 크게 촉진했습니다.

마스터마인드를 찾아서

2018년 사기의 주요 용의자 중 한 명인 아비셰크 샤르마는 SIT에 의해 지방 법원에 출두했습니다.

경찰 성명에 따르면 아비셰크 샤르마는 5일 동안 경찰에 구금된 것으로 확인되었습니다.

한편, 2018년 코비오 코인 사기의 주범인 수바시 샤르마를 체포하기 위한 경찰의 지속적인 노력이 진행 중입니다.

보고서에 따르면수바시는 현재 당국을 피해 두바이에 피신해 있는 것으로 알려졌습니다. .