소셜 미디어 플랫폼을 사용하여 불법 암호화폐 거래 사업을 운영한 대만 남성 체포

첸으로만 신원이 확인된 한 대만 남성이 대만에서 새로 시행된 자금세탁 방지 규정의 첫 번째 희생자가 되었습니다.

2024년 11월 30일에 발효된 새로운 자금세탁방지(AML) 규정에 따라 가상자산 서비스 제공자(VASP)는 대만에서 가상자산 서비스를 제공하기 위해 AML 준수 등록을 완료해야 합니다.

새로운 법이 시행되었음에도 불구하고 첸은 계속해서 페이스북 그룹을 통해 암호화폐 거래를 권유하고 테더를 현금으로 교환하는 대면 거래를 주선한 것으로 알려졌습니다.

첸은 수백 건의 거래를 완료하고 40만 USDT를 판매하여 약 80만 신타이완달러를 벌어들인 것으로 알려졌습니다.

첸은 크리스마스 이브에 체포되었고 그의 컴퓨터, 휴대폰, 현금 카운터, 금고는 모두 증거물로 압수당했습니다.

대만 당국은 별도의 압수수색에서 타이베이의 청두 로드에 있는 미등록 '코인 딜러 스튜디오'를 표적으로 삼았습니다. 린과 리우라는 이름의 점원이 운영하는 이 작업장은 10%의 프리미엄을 붙여 USDT를 판매하고 있는 것으로 밝혀졌습니다.

조사 결과, 지난달 2억 달러가 넘는 매출을 올린 불법 암호화폐 거래소가 2천만 대만 달러(약 60만 달러)의 수익을 올린 것으로 밝혀졌습니다. 이 스튜디오의 직원들은 매달 4만 대만 달러의 급여를 받은 것으로 알려졌습니다.

금융감독위원회 자료에 따르면 대만에서 가상자산 서비스를 제공하기 위해 등록된 업체는 26개에 불과합니다. 경찰은 적절한 등록 없이 불법 가상자산 거래를 하는 개인과 기업에 대해 최대 2년의 징역형 또는 최대 500만 신타이완달러의 벌금형에 처할 수 있다고 경고했습니다.

또한 당국은 불법 운영을 식별하기 위해 온라인 플랫폼에 대한 감시를 강화했으며, 대중에게 승인된 제공업체와만 거래할 것을 촉구하고 있습니다.