테더와 체인널리시스, 불법 활동 및 규정 준수를 타깃으로 하는 모니터링 시스템 출시

최대 스테이블코인 USDT를 발행하는 테더는 블록체인 감시 업체 체인널리시스와 협력하여 유통 시장에서 자사 토큰과 관련된 거래에 대한 모니터링을 강화한다고 발표했습니다.

이 감시 시스템에는 국제 제재 준수와 테러 자금 조달과 같은 활동과 관련된 불법 송금 탐지 등이 포함됩니다.

에 따르면Tether의 블로그 게시물 이 파트너십을 통해 테더는 위험을 초래할 수 있거나 불법 및/또는 제재된 주소와 연관될 수 있는 암호화폐 지갑을 식별할 수 있습니다.

테더의 CEO 파올로 아르도이노는 이렇게 말했습니다:

"체인널리시스와의 협력은 암호화폐 업계에서 투명성과 보안을 확립하기 위한 우리의 지속적인 노력의 중요한 단계입니다. 테더는 최고 수준의 무결성을 유지하기 위해 꾸준히 노력하고 있으며, 이번 협력을 통해 불법 활동으로부터 생태계를 보호하기 위한 선제적인 접근 방식을 강화할 수 있게 되었습니다."라고 말했습니다;

규정 준수 조치를 강화하기 위한 테더의 전략적 움직임

이 이니셔티브는 특히 전 세계적으로 규제 조사가 강화되는 가운데 불법 활동 및 제재 위반과 관련된 위험을 식별하고 완화하기 위해 거래 감시를 강화하려는 테더의 노력을 강조합니다.

체인널리시스에서 개발한 새로운 시스템을 통해 테더는 USDT가 거래되는 2차 시장에서 거래를 모니터링, 추적, 분석할 수 있게 됩니다.

이 이니셔티브는 제재 모니터링 및 불법 송금 탐지를 위한 고급 도구를 활용하여 제재 목록에 연결되거나 자금 세탁 및 테러 자금 조달에 연루될 수 있는 잠재적으로 위험한 지갑과 거래를 식별하고자 합니다.

Chainalysis의 공동 창립자이자 최고 전략 책임자인 조나단 레빈은 다음과 같이 덧붙였습니다:

"세계에서 가장 인기 있는 암호화폐인 USDT의 2차 시장을 모니터링하기 위한 테더의 적극적인 노력은 전체 생태계를 변화시키고 더 안전한 거래 장소로 만들 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 암호화폐는 투명하며, 이러한 투명성을 활용하여 법 집행 기관과 협력하고 범죄 자금을 동결하는 것이 테러, 사기 및 기타 불법 활동에 암호화폐가 사용되는 것을 억제하는 가장 좋은 방법입니다;

새로운 모니터링 시스템은 네 가지 도구로 구성됩니다.

테더는 암호화폐 거래의 보안과 투명성을 강화하기 위한 새로운 솔루션의 일환으로 포괄적인 도구 모음을 공개했습니다.

웹사이트 공지사항에 요약된 내용입니다. 이러한 도구에는 제재 대상 단체와 관련된 주소와 거래를 식별하는 제재 모니터링과 테러 자금 조달과 같은 활동과 잠재적으로 연관된 거래를 표시하도록 설계된 불법 이전 탐지기가 포함됩니다.

또한, 이 솔루션은 테더 보유자를 거래소나 다크넷 시장 등 유형별로 분류할 수 있는 분류 기능과 '중요한' USDT 보유자의 활동을 면밀히 조사하는 최대 지갑 분석 기능을 제공합니다.

이러한 분석은 이상 징후와 잠재적 위협을 식별하는 데 중요한 역할을 하는 대량의 USDT의 분포와 이동 패턴을 파악하는 데 중요한 역할을 합니다.

43개 관할권에 걸친 124개 법 집행 기관과의 협업을 포함한 테더의 사전 예방적 이니셔티브는 엄격한 규정 준수 및 모니터링 표준을 지키기 위한 테더의 노력을 강조합니다.

스테이블코인 사업자에 대한 규제 압력 증가

전 세계적으로 규제 조사가 강화되고 있는 가운데, 테더는 거래 모니터링 기능을 강화하기 위해 중요한 조치를 취했습니다.

국제 제재를 회피하고 불법 금융 운영을 촉진하기 위해 USDT가 악용될 수 있다는 우려가 제기되고 있습니다.

이러한 우려는 신시아 루미스 미국 상원의원이 메릭 갈랜드 법무부 장관에게 보낸 편지를 통해 비등점에 도달했습니다.

루미스 상원의원은 10월에 테더와 바이낸스가 이스라엘에 대한 하마스의 공격을 조장했다는 의혹에 대한 조사를 요구했습니다.

프렌치 힐 의원이 공동 서명한 이 법안은 특히 테더가 관련 제재법 위반을 '고의로 조장했다'고 비난했습니다;

또한 베네수엘라의 국영 석유 회사가 미국(미국) 제재를 회피하기 위해 USDT를 오용했다는 주장이 제기되었습니다.

또한최근 유엔 보고서는 비밀 은행 및 자금 세탁에 USDT가 광범위하게 채택되고 있음을 조명했습니다. 동아시아 및 동남아시아 전역에 걸쳐 있습니다.

이러한 과제에 대응하기 위해 Tether는 규정 준수 인프라를 강화하기 위한 사전 예방적 접근 방식을 선택했습니다.

테더는 체인널리시스 기술을 활용하여 플랫폼의 무결성을 유지하고 불법 활동의 위험을 완화하는 것을 목표로 합니다.

이를 통해 테더는 암호화폐 생태계의 무결성을 보호하기 위한 업계의 광범위한 노력에 동참하고 있습니다.