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테더, 제재 위반 및 테러리스트와의 관계에 대한 신고에 대해 이의를 제기합니다.

USDT

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Catherine

2023/10/30 09:53

따르다

테더는 스테이블코인의 불법 사용이 증가하고 있다는 월스트리트저널(WSJ)의 최근 보도에 대해 이의를 제기했습니다.

이 보고서는 테더가자금 세탁, 테러 자금 조달과 같은 활동에 이용되는 경우 및 제재 회피.

이러한 주장은 기소장, 블록체인 분석, 제재 통지서 등의 정보를 기반으로 합니다.

암호화폐와 법정화폐의 세계를 연결하는 840억 달러 규모의 스테이블코인인 테더는 자금 세탁, 테러 자금 조달, 제재 회피와 관련된 조사에 점점 더 많이 등장하고 있습니다.

그게 바로 그것입니다.

예를 들어, 지난 한 해 동안 테더는...pic.twitter.com/Kvm1GyotiX
- 존 리드 스타크(@JohnReedStark)2023년 10월 29일

테더의 매력은 미국(미국) 달러와 1:1 환율을 유지할 수 있어 트레이더들이 선호하는 도구라는 점입니다.

그러나 이와 같은 편리함에는 다음과 같은 단점도 있습니다.불법 금융 활동 유치 보고서에 따르면

테더가 하마스 자금 조달, 중국 펜타닐 공급업체 지불, 북한 핵 프로그램 자금 지원, 러시아 과두 정치인을 위한 제재 대상 베네수엘라 석유 구매 촉진에 연루된 사례를 예로 들었습니다.

테더가 말한다

이러한 주장에 대한 대응입니다,테더는 블로그 게시물을 통해 WSJ의 주장에 이의를 제기했습니다. 를 통해 해당 보고서가 '매우 잘못된 데이터 해석'에 기반하고 있다고 밝혔습니다;

테더, 암호화폐의 테러리스트 악용 반대 입장 강화, 각국 정부에 주류 언론의 잘못된 데이터 해석에 대한 팩트 체크 촉구

자세히 보기 ⬇️https://t.co/ZMDVdRvuGK
- 테더 (@Tether_to)2023년 10월 26일

테더는 게시글에서 다음과 같이 밝혔습니다:

"Tether가 부적절한 고객 실사 또는 심사 관행을 통해 제재법이나 은행비밀보호법을 위반했다는 증거는 없습니다. 의사 결정자, 이해관계자 및 일반 대중은 추측과 사실을 정확하게 구분해야 합니다. 오해나 잘못된 정보보다는 사실에 입각한 검증된 데이터를 기반으로 한 엄격한 조사를 요청하고 권장합니다;

이러한 해명에도 불구하고 WSJ은 정정 보도를 하지 않았습니다.

미국 당국, 정밀 조사 강화

이러한 발전에 비추어 미국 의원들은 다음과 같은 조치를 취했습니다.테더 및 기타 암호화폐 회사에 대한 조사를 강화했습니다. .

이로 인해 다음과 같은 결과가 도출되었습니다.초당적 통화 은행비밀보호법 적용 및 암호화폐 분야에서의 자금세탁 및 불법 금융 방지를 위한 기타 감독 조치에 대한 자세한 내용은 https://www.coinlive.com/news/Is-Crypto-Being-Exploited-for-Financing-Terrorism-Like-the-Israel-Hamas 에서 확인할 수 있습니다.

신시아 루미스 상원의원과 프렌치 힐 하원의원은 이스라엘을 표적으로 삼는 테러리스트에 대한 자금 차단이 중요하다고 강조하며 법무부에 테더에 대한 조사를 신속하게 진행할 것을 촉구했습니다.

불법 금융과 관련해서는 암호화폐가 적이 아니라 악의적인 행위자가 적입니다.

저는 바이낸스와 테더가 하마스의 중개자 역할을 하고 불법적인 활동에 관여했다는 보도가 나온 후 법무부에 조사를 마무리하고 형사 고발을 검토해 달라는 서한을 보냈습니다.pic.twitter.com/M3KGNFkpWc
- 신시아 루미스 상원의원(@SenLummis)2023년 10월 26일

The편지 읽습니다:

"우리는 법무부가 바이낸스와 테더가 관련 제재법과 은행비밀보호법 위반을 통해 테러리즘을 지원하기 위해 물질적 지원과 자원을 제공하는 정도를 신중하게 평가할 것을 촉구합니다. 이를 위해 현재 이스라엘을 표적으로 삼고 있는 테러리스트들의 자금원을 차단하기 위해 바이낸스와 테더에 대한 법무부의 신속한 조치를 강력히 지지합니다."라고 말했습니다;

토큰을 동결할 수 있는 테더의 중앙 집중식 특성은 비트코인과 같은 다른 암호화폐의 탈중앙화 특성과는 대조적으로 비판을 받아왔습니다.

이에 대한 답변에서 테더는 무결성과 보안에 대한 건설적인 대화에 열린 자세로 임하겠다는 입장을 표명했습니다.

가상자산 관련 교육, 규제 준수, 실사의 중요성을 강조했습니다.

또한 테더는 블록체인 기술의 투명성을 지키기 위한 노력을 강조하며 제재법이나 은행비밀법을 위반했다는 주장에 대해 반박했습니다.

테더는 19개 관할권의 31개 법 집행 기관과 적극적으로 협력하여 악의적인 활동에 대응하고 있다고 밝혔습니다.

주로 암호화폐 거래소 및 탈중앙 금융 플랫폼 해킹과 관련된 불법 활동과 관련된 8억 3,500만 달러의 자산을 동결했다고 보고했습니다.

중동과 관련된 우려를 해소하는 데 있어,Tether는 이스라엘의 NBCTF와 협력하여 불법 활동과 관련된 32개의 주소를 동결했습니다. 8억 7,300만 달러를 보호했습니다.

기존 금융 시스템에 비해 관련 금액은 비교적 적지만, 테더는 불법 행위에 대한 경계 태세를 유지하기 위해 최선을 다하고 있으며 우크라이나 및 이스라엘과 관련된 사건에서 법 집행 기관과 지속적으로 협력하고 있습니다.

테더는 미국 정부에 데이터에 대한 언론의 잘못된 해석을 팩트체크할 것을 촉구했습니다.