스테이블코인 발행사인 테더,2억 2,500만 달러를 동결했습니다. 는 동남아시아의 국제 인신매매 조직을 겨냥한 미국 법무부(DoJ) 수사의 일환으로 USDT 암호화폐를 발행했습니다.

테더가 지갑을 동결하면 동결이 해제될 때까지 해당 지갑에서 자금을 이체(USDT 송금)하는 기능이 제한됩니다.

돼지 도살 사기

FBI에 따르면 이 자금은 2022년에 미국 시민들에게 33억 달러의 피해를 입힌 '돼지 도살' 사기 사건과도 관련이 있었습니다.

'돼지 도살' 사기는 사기꾼들이 낭만적인 수법으로 가짜 암호화폐 거래소를 설립하여 결국 의심하지 않는 미국 사용자들로부터 수십억 달러를 훔친 사건입니다.

동남아시아에서도 비슷한 방식이 사용됩니다.

싱가포르의 한 예240,000달러를 잃은 여성을 목격했습니다. 사기꾼이 몇 달 동안 구애한 끝에 사기를 당했습니다.

블랙리스트 주소

블록체인 분석 제공업체 펙쉴드는 최소 6개의 블랙리스트에 오른 지갑 주소를 확인했으며, 이 중 1개는 최대테더의 스테이블코인으로 8,700만 달러 투자 .

#펙쉴드 알림USDT 블랙리스트를 추가했습니다: 0xc7c8f8284c5360d0086a2f0a05bdd07afde23246
잔액: $29.41Mpic.twitter.com/MO0gr0Vgbh
- 펙쉴드알러트 (@PeckShieldAlert)2023년 11월 20일
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테더는 법무부 및 암호화폐 거래소 OKX와 협력하여 공동 조사에서 체인리시스의 온체인 추적 도구를 활용했습니다.

이번 조치는 최근 미국 정책 입안자들이 테더와 바이낸스를 자금 세탁 및 기타 범죄 행위에 연루된 혐의로 기소할 것을 법무부에 촉구한 데 따른 것입니다.

이후 테더는 전 CTO 파올로 아르도이노를 CEO로 임명하는 등 리더십 변화를 겪었습니다.

코인라이브는 이전에 테더가 어떻게32개 주소 동결 지정학적 갈등으로 이스라엘과 우크라이나에서 불법 금융과 관련된 사건이 발생했습니다.

테더는 발행 시점을 기준으로 블랙리스트에 오른 자금 중 약 1억 8,700만 달러를 파기했습니다.