태국의 최신 암호화폐 단속에서 체포된 11명

Thai 당국은 불법 암호화폐 활동에 대한 단속을 강화하여 무허가 암호화폐 회사 5곳을 급습하고 직원 11명을 체포했습니다.

경제 범죄 진압 부서(ECD) 소속 경찰관들이 나콘파톰, 사무트사콘, 방콕에서 수색 영장을 집행하여 불법으로 운영되는 전자 화폐 사업체 네트워크를 적발했습니다.

ECD 사령관인 탓품 자루프랏은 체포된 사람들이 간부와 하위 직원을 모두 포함하며, 경찰은 컴퓨터 6대와 기타 증거를 압수했다고 확인했습니다.

수사관들은 이 회사들이 연간 약 10억 바트(2,930만 달러)의 거래를 처리하면서 허가받지 않은 해외 투자를 조장했다고 판단했습니다.

이 회사들은 중개자 역할을 하면서 고객이 해외 투자 상품을 구매하기 위해 전자지갑으로 자금을 이체하도록 요구했으며, 이는 다음과 같은 규정을 위반한 것으로 알려졌습니다.태국 의 엄격한 금융 규정을 준수합니다.

2017년 결제 시스템법에 따라 모든 외환 기반 전자 화폐 업체는 등록하고 라이선스를 취득해야 하는데, 이 업체들은 이를 충족하지 못했습니다.

당국은 이러한 규제되지 않은 운영이 자금 세탁 위험을 초래하고 자본 도피에 기여하여 경제에 해를 끼친다고 경고합니다.

현재 11명의 용의자들은 무허가 전자 화폐 서비스를 제공한 혐의로 기소되어 올해 태국에서 불법 암호화폐 활동에 대한 또 다른 단속 조치가 이루어지고 있습니다.

태국, 암호화폐 범죄에 대한 대응 강화

지난 1월, 태국 사이버 범죄 수사국은 다음과 같은 금지 조치를 제안했습니다.폴리마켓, 암호화폐 기반 예측 시장이 "경제적, 사회적 위험"을 초래할 수 있다는 우려를 인용했습니다.

최근에는 태국과 중국 당국이 협력하여 사기 및 인신매매 혐의로 중국인 2명을 체포한 후 250만 달러의 암호화폐를 동결했습니다.

최근 보도에 따르면 태국은 지난 3년 동안 암호화폐 거래소로부터 1,000건 이상의 데이터 요청을 받은 사법 당국이 투자 관련 민원이 전 세계에서 가장 급격하게 증가한 국가 중 하나라고 합니다.

이러한 조치는 암호화폐에 대한 광범위한 단속을 암시할 수 있습니다,싱가포르 -에 기반을 둔 정부 간 블록체인 고문인 안디 리안은 태국 당국이 주로 범죄 행위자를 표적으로 삼고 있다고 주장합니다.

그는 이렇게 말했습니다:

"사이버 범죄 수사국(CCIB)이 바이낸스와 같은 사람들과 협력하여 수백만 달러를 갈취한 돼지 도살 사기, 즉 불쾌한 로맨스 투자 사기를 적발하고 있습니다."

그는 유명 인사들을 체포하고 상당한 자산을 압수한 '아무도 믿지 마세요'와 지난해 비슷한 성과를 거둔 '더 퍼지'와 같은 주요 작전을 예로 들었습니다.

그는 덧붙였습니다:

"그리고 차쳉사오와 수랏타니 같은 곳에서 불법 채굴 작업장을 급습하여 채굴 장비에 전력을 공급하기 위해 전기를 훔치는 사람들을 적발한 일도 있습니다. 이는 경찰이 수상한 암호화폐 활동을 주시하고 있다는 또 다른 신호입니다."

리안은 태국의 접근 방식은 암호화폐 자체를 제한하기보다는 사기, 갈취, 금융 범죄를 막는 데 초점을 맞추고 있다고 강조했습니다.

그러나 국가는 적절한 등록 없이 운영되는 플랫폼에 대해 엄격한 무관용 정책을 유지하고 있습니다.Thai 증권거래위원회.

그는 설명했습니다:

"SEC는 작년에 바이비트와 다른 거래소에 대해 그랬던 것처럼 무허가 거래소를 차단하기 위해 노력하고 있지만, 이는 폐쇄보다는 규제에 가깝습니다."