출처: 류홍린 변호사

최근 화두는 기본적으로 "가상화폐 매매가 불법 영업 행위 및 외환 불법 거래 범죄에 해당할 수 있다"는 것입니다. 중국 본토에서 가상화폐와 법정화폐의 거래에 대한 규제가 점점 더 엄격해지면서, 가상화폐 업계의 기존 친구들에게 자금 이탈 문제는 큰 골칫거리가 되고 있습니다.

나는 코인계 친구들에게 가상화폐를 가지고 노는 것이 중국 법에 의해 금지된 것은 아니지만, 출금 세션이 부정한 돈과 관련되어 있기 때문에 동결 카드가 되기 쉽다는 것을 여러 번 말했었다. 지난 2 년간의 국내 공안이 힘든 전투를 치른 후, 오래된 부추의 동전 서클은 기본적으로 금 인출을 수행하기 위해 국내에서 자신의 은행 카드를 사용하지 않고 다른 종류의 사업으로 확장하여 종종 친구 서클에서 특정 해외 은행 카드 가상 화폐 은행 카드를 판매하기 위해 다양한 파트너를 만나고, 그 기능은 USDT에 직접 입금 할 수 있지만 소비는 직접 스 와이프하여 지출하거나 해외에서 직접 사용할 수 있다는 것입니다. 인출 할 은행 계좌; 차례로 은행에 입금 된 경우 미국 달러 및 기타 외화 계좌 인 경우 은행 계좌에서 가상 화폐로 직접 변환 할 수도 있습니다.

그렇다면 문제는 해외에서 허가를 받고 규정을 준수하는 은행이 중국 시민을 대상으로 중국에서 소매업을 하는 것이 정말 합법적인가 하는 것입니다. 중국 시민으로서 이러한 방식으로 자산을 이전하고 사용하는 것이 외환 관리의 돌파구가 될 수 있을까요? 경찰 아저씨가 접근하게 될까요? 좋은 질문이며 나중에 별도의 기사에서 이에 대해 이야기 할 기회가있을 것입니다.

이 글의 주된 내용은 여전히 금 인출의 큰 위험에 대해 이야기하는 것입니다.

01 범죄의 편지를 돕기 위해 코인 서클 사람들이 알아야 할 것

코인 서클 플레이어의 눈에는 위안화로 교환 된 가상 화폐를 합법적으로 보유한 시민과 같지만, 경찰 아저씨의 눈에는 경찰 아저씨의 눈에는 그렇지 않습니다. 인민 경찰의 눈에는 이것을 '정보 네트워크 범죄 활동을 돕는다'고합니다.

데이터는 거짓말을 하지 않습니다. '깨진 카드' 조치 이후 2020년 10월부터 검찰이 범죄를 도운 혐의자를 기소하는 건수가 빠르게 증가하여 중국 형사 사건 3위에 올랐습니다(처음 두 건은 위험 운전 위반, 절도). 기소된 사람 중 거의 90%가 전과가 없으며, 범죄에 연루된 기술 회사에서 학사 학위와 고소득을 가진 사람들의 수가 계속 증가하고 있으며, 주로 소프트웨어 개발과 기술 지원 제공에서 범죄가 나타나고 있습니다. '헬프 레터 범죄'는 이제 통신망 사기 범죄 사슬의 첫 번째 주요 범죄가 되었으며, 결제 및 결제 연결 고리에서 중요한 역할을 하고 있습니다.

도움 편지 범죄의 도움 전송 범주의 일반적인 일반적인 수법은 상류 범죄자가 은행 카드 제공 업체를 미리 찾거나 은행 카드 정보를 전송받는 범인이 자신의 작업 또는 다른 사람 (조작자)의 작업을 통해 자금 이체에 대한 정보 (계좌 번호, 비밀번호, 얼굴 등)를 제공하지만 대부분의 범인은 상류 및 하류 상대방에 대한 기본 정보를 제공 할 수 없다는 점입니다.

편지 방조죄는 형법 제 287 조에 규정되어 있으며, 그 주관적 측면은 지식으로 나타나지만 지식이란 무엇을 의미합니까? 관련 사법 해석은 6가지 범주의 구체적인 상황을 나열하고 있습니다.

(1) 관련 행위를 통보받은 감독 당국이 여전히 해당 행위를 수행하고 있는 경우,

(2) 법정 관리 의무를 이행하지 않았다는 신고를 받은 경우,

(3) 거래 가격이나 방법이 명백히 비정상적인 경우,

(4) 프로그램, 도구 또는 기타 기술 지원, 불법 및 범죄 전용 지원을 제공한 경우,

(5) 빈번하게 숨겨진 인터넷 접속, 암호화된 통신, 데이터 파기 등의 조치를 취하거나 감시를 회피하거나 조사를 회피하기 위해 허위 신원을 사용하는 경우,

(6) 다른 사람이 감시를 회피하거나 조사를 회피할 수 있도록 기술 지원 또는 도움을 제공하는 경우,

(7) 기타 가해자가 이를 알고 있었음을 입증하기에 충분한 상황.

특히 가상화폐 업계에서 더 흔하게 발생하는 상황은 다음과 같습니다 :

• 은행 카드가 수차례 동결되었음에도 불구하고 가상화폐를 계속 쏟아 부으며 매매하는 경우,

• 시장에서 명백히 비정상적인 가격으로 가상화폐를 사고파는 경우.

• 거래소에서 실명 인증 후 자신의 계정을 빌려주어 사람들의 거래나 현금화를 돕는 행위,

• 텔레그램 그룹이나 기타 사회단체에서 일한 대가를 받기 위해 일을 모아주는 행위,

• 시장에서 일한 대가를 받는 것은 이번이 처음입니다.

• 잠시

아마도 편지가 다량의 보편적 인 법의 길을 가도록 돕는 범죄, 그 법최고 형량의 결정은 그리 높지 않으며, 징역 3 년 미만입니다. 그러나 아직 기뻐하지 마십시오. 편지를 돕는 범죄와 범죄 수익 또는 범죄 수익을 위장하거나 은닉하는 범죄 (은닉죄)라고하는 다른 범죄의 경우, 그것은 최대 징역 7 년으로 행복 할 수 있습니다.

통신사기에 대한 판례의 해석에 따르면, 다음과 같은 경우 은닉죄의 형사책임을 지게 됩니다.

(1) 타인의 송금, 현금, 현금 인출을 돕기 위해 여러 개의 비본인확인 개설 신용카드, 자금 결제 결제 계좌를 반복적으로 사용하거나 몰래카메라, 위장 및 기타 비정상적인 수단을 반복적으로 사용하는 경우,

(2) 타인에게 비본인확인을 제공하는 경우 위법 행위와 거의 같은 상황인가요? 네, 그렇습니다. 두 가지 위반 행위는 구별하기 쉽습니다. "같은 사건에 대해 다른 형을 선고하는" 현상은 여전히 비교적 흔합니다.

만추 니안 팀은 두 가지 사건 (모두 결실을 맺은 2021 년 상하이 0115 형사 4254 호, 2022 년 상하이 0107 형사 773 호)을 처리했으며, 예를 들어 사건은 매우 유사하며, 자신의 은행 카드 계정을 다른 사람에게 제공하여 사용하도록하는 행위의 가해자, 스캔 코드에 협조하고 결제 비밀번호를 입력하는 등, 돈의 출처, 돈의 성격, 소유자에 대한 사건의 가해자. 가해자는 관련 자금의 출처, 자금의 성격, 자금의 소유자에 대해 전혀 알지 못했습니다. 송금된 자금 중 일부만 피해자와 관련된 것으로 확인되었습니다. 한 명은 편지를 도운 혐의로, 다른 한 명은 편지를 은폐한 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.

형사 변론에서 변호사로서 피의자가 형량 상한선인 7년에서 3년으로 감형받을 수 있도록 도와주는 것은 숙련된 업무입니다.

따라서 실용적인 관점에서 볼 때, 불행한 범죄자, 공안 검찰이 말을 넣은 경우, 당사자로서 또는 형사 변호인으로서 최선의 선택은 무죄 변론이 아닐 수도 있지만, 변호인의 경범죄의 관점에서 범죄의 편지를 돕는 것을 고려할 수 있습니다. 편지를 돕는 범죄에 대한 사법 해석에 따르면 지불 금액이 20 만 위안 이상이어야 유죄 판결을받을 수 있으며, 징역 3 년, 선고 범위, 유죄 판결의 난이도는 은닉 범죄에 비해 상대적으로 높습니다.

02 만춘 변호사 조언

많은 암호화폐 동호회 친구들의 은행 카드가 동결되었거나, 자신의 카드가 큰 돈이 아니라고 생각하거나, 공안과 한 번 연락을 주고받은 후 다시 통보를 받는 것이 몹시 싫어서 별거 아니라고 생각하고 그냥 넘어가는 경우도 많습니다. 하지만, 이런 상황에서도 공안당국은 '신고를 하지 않으면 처벌할 수 없다'는 입장을 고수하고 있다.

그 이유는 매우 간단합니다, 당신의 은행 카드는 동결, 당신의 예금은 범죄의 훔친 돈을 포함하기 때문에, 이번에는 경찰이 당신이 편지를 돕는 것으로 의심된다고 생각할 것입니다, 그러나 증거는 충분하지 않습니다, 이번에는 당신이 일을 명확하게하기 위해 당신의 결백을 증명하기 위해 가장 좋은 시간; 당신이 앉아서 공안이 사건을 진행하기를 기다리면 공안은 편지에 따라 당신을 직접 합의에 도움이 될 수 있습니다, 이번에는 완전한 범죄 범죄이지만 경찰은 당신을 도울 수 없습니다. 이번에는 완전하고 완전한 형사 사건입니다. 단순한 의사 소통에서 가볍고 무거운 심각한 형사 사건에 이르기까지 우리는 명확해야합니다.